证券代码：301622 证券简称：英思特 公告编号：2026-031
包头市英思特稀磁新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
包头市英思特稀磁新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
八次会议通知已于 2026 年 5 月 15 日通过邮件方式送达全体董事。会议于 2026
年 5 月 18 日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，其中费卫民先
生通过通讯表决方式出席会议。本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。
会议由董事长周保平先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议
的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文
件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项：
鉴于公司 2026 年限制性股票激励计划中原确定授予的激励对象中有 1 名因
个人原因自愿放弃拟获授部分或全部限制性股票，公司董事会根据 2026 年第二
次临时股东会的相关授权，同意对本次激励计划激励对象人数、名单及授予数量
进行调整。本次调整后，本次激励计划授予的激励对象由 91 人调整为 90 人，本
次激励计划授予的限制性股票数量由 150.00 万股调整为 149.75 万股。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容请详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于调整公司 2026 年限制性股票激励计划相关事项的公告》。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票（关联董事许宝文回
避该议案表决）。
根据《上市公司股权激励管理办法》《2026 年限制性股票激励计划（草案）》
及其摘要的相关规定和公司 2026 年第二次临时股东会的授权，公司 2026 年限制
性股票激励计划规定的授予条件均已满足，确定 2026 年 5 月 18 日为授予日，授
予 90 名激励对象 149.75 万股限制性股票，授予价格为 33.88 元/股。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容请详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于向激励对象授予限制性股票的公告》。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票（关联董事许宝文回
避该议案表决）。
经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任冯向东先生担任公司副
总经理，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满时止。经核查，
冯向东先生具备相关专业知识和工作经验，能够胜任相关岗位的要求，且不存在
《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
第 3.2.3 条和第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人，符合相关法律法规
和规定要求的任职资格。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容请详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于聘任公司高级管理人员的公告》。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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