证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2026-017
三祥新材股份有限公司
关于 2025 年股票期权与限制性股票激励计划回购注
销部分限制性股票相关事项的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23 日召开第五届
董事会第十三次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制
《关于 2025 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一
性股票的议案》
个行权期及解除限售期行权条件及解除限售条件成就的议案》《关于变更注册资
本并修改〈公司章程〉的议案》，公司于 2026 年 4 月 25 日在上海证券交易所网
站（http://www.sse.com.cn）上披露了《三祥新材关于注销部分股票期权和回购
注销部分限制性股票的公告》（2026-008）《三祥新材关于 2025 年股票期权与限
制性股票激励计划首次授予部分第一个行权期及解除限售期行权条件及解除限
售条件成就的公告》
（2026-009）
《三祥新材关于回购注销部分激励对象已获授但
尚未解除限售的限制性股票减资通知债权人的公告》
（2026-011）
《三祥新材关于
变更注册资本并修改<公司章程>及办理工商变更登记的公告》（2026-013）等公
告，以及《北京海润天睿律师事务所关于三祥新材股份有限公司 2025 年股权激
励事项的法律意见书》《三祥新材股份有限公司章程》。
经公司事后核查发现，由于工作人员的疏忽，导致公告中的股本结构及回购
数量出现错误，现将有关情况更正如下：
公告 更正前 更正后
《三祥新 ●限制性股票回购注销数量：52,560股 ●限制性股票回购注销数量：52,224股
材关于注 …… ……
销部分股 根据公司2025年年度报告显示，公司剔除全部 根据公司2025年年度报告显示，公司剔除全部在
票期权和 在有效期内的股权激励计划和员工持股计划所涉及 有效期内的股权激励计划和员工持股计划所涉及的股
回购注销 的股份支付费用影响的数值为125,589,239.07元，公 份支付费用影响的数值为125,589,239.07元，公司层面
部分限制 司层面业绩考核达到触发值，未达到目标值，公司 业绩考核达到触发值，未达到目标值，公司层面行权/
性股票的 层面行权/解除限售比例为84%。 解除限售比例为84%。公司层面不得行权/解除限售比
公告》（公 限制性股票授予激励对象中，1名激励对象2025 例为16%，
不得行权/解除限售的权益由公司注销/回购
告 编 号 年度绩效考核结果为“合格”，个人层面解除限售比例 注销，即不得行权的股票期权106,240份由公司注销，
格”，个人层面解除限售比例为0。公司将回购注销上 销。
述激励对象已获授但尚未解除限售的27,280股限制 限制性股票授予激励对象中，1名激励对象2025
性股票； 年度绩效考核结果为“合格”，个人层面解除限售比例
综上所述，公司本次合计需注销224,864份股票 为0.8。2名激励对象2025年度绩效考核结果为“不合
期权和回购注销52,560股限制性股票。 格”，个人层面解除限售比例为0。公司将回购注销上
公司本次回购注销限制性股票 52,560 股后，公 述激励对象已获授但尚未解除限售的26,624股限制性
司股本结构变动情况如下： 股票；
单位：股 综上所述，公司本次合计需注销224,864份股票期
类别 变动前 变动数 变动后 权和回购注销52,224股限制性股票。
有限售
条件的 480,000 -52,560 427,440 公司本次回购注销限制性股票 52,224 股后，公
流通股 司股本结构变动情况如下：
无限售
单位：股
条件的 422,819,750 0 0
流通股 类别 变动前 变动数 变动后
股份合 有限售条
计 件的流通 480,000 -52,224 427,776
注：变动前股本数量为截至公告日的数据，如 股
在实施限制性股票回购注销前公司总股本发生变 无限售条
动，以回购注销实施前的股本数量为准。 件的流通 422,819,750 0 0
…… 股
董事会薪酬与考核委员会同意公司本次注销 股份合计 423,299,750 -52,224 423,247,526
注：变动前股本数量为截至公告日的数据，如
票。 动，以回购注销实施前的股本数量为准。
……
董事会薪酬与考核委员会同意公司本次注销
票。
《 关 于 限制性股票解除限售数量：139,440 股。 限制性股票解除限售数量：139,776 股。
…… ……
票期权与
授予的 15 名激励对象中： 授予的 15 名激励对象中：
限制性股
（1）1 名激励对象 2025 年度绩效考核结果为“合格”， （1）1 名激励对象 2025 年度绩效考核结果为“合格”，
票激励计 个人层面解除限售比例为 0.8。2 名激励对象 2025 年 个人层面解除限售比例为 0.8。2 名激励对象 2025 年度
划首次授 度绩效考核结果为“不合格”，个人层面解除限售比例 绩效考核结果为“不合格”，个人层面解除限售比例为 0。
予部分第 为 0。公司将回购注销上述激励对象其已获授但尚未 公司将回购注销上述激励对象其已获授但尚未解除限
一个行权 解除限售的 27,280 股限制性股票； 售的 26,624 股限制性股票；
…… ……
期及解除
综上所述，董事会认为公司设定的首次授予部 综上所述，董事会认为公司设定的首次授予部
限售期行
分第一个行权期可行权及第一个解除限售期可解 分第一个行权期可行权及第一个解除限售期可解除
权条件及
除限售的条件已经满足，根据公司激励计划的行权 限售的条件已经满足，根据公司激励计划的行权和
解除限售
和解除限售安排，首次授予部分第一个行权期及解 解除限售安排，首次授予部分第一个行权期及解除
条件成就
除限售期可行权数量及解除限售数量分别占获授 限售期可行权数量及解除限售数量分别占获授股票
的 公 告 》
股票期权和限制性股票数量比例为 40%，即公司首 期权和限制性股票数量比例为 40%，即公司首次授
（公告编
次授予部分 75 名期权激励对象第一个行权期可行 予部分 75 名期权激励对象第一个行权期可行权的股
号
权的股票期权共计 731,136 份；公司 13 名限制性 票期权共计 731,136 份；公司 13 名限制性股票激励
股票激励对象第一个解除限售期可解除限售的限 对象第一个解除限售期可解除限售的限制性股票共
制性股票共计 139,440 股，公司按照激励计划的相 计 139,776 股，公司按照激励计划的相关规定办理首
关规定办理首次授予部分第一个行权期及解除限 次授予部分第一个行权期及解除限售期的行权及解
售期的行权及解除限售相关事宜。 除限售相关事宜。
…… ……
人，可解除限售的限制性股票数量 139,440 股。 人，可解除限售的限制性股票数量 139,776 股。
…… ……
三、合计 三、合计
（13 人） （13 人）
同意公司为 13 名激励对象办理第一个解除限 同意公司为 13 名激励对象办理第一个解除限售
售期的 139,440 股限制性股票的解除限售手续。 期的 139,776 股限制性股票的解除限售手续。
…… ……
《三祥新 《三祥新材股份有限公司 2025 年股票期权与
根据 根据《三祥新材股份有限公司 2025 年股票期权与
材关于回 限制性股票激励计划（草案）
》（以下简称“《激励计 限制性股票激励计划（草案）
》 ”）
（以下简称“《激励计划》
购注销部 划》”）和《2025 年股票期权与限制性股票激励计划 和《2025 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核
分激励对 ，鉴于公司 2025 年股票期权与限 管理办法》
实施考核管理办法》 ，鉴于公司 2025 年股票期权与限制性股票激
象已获授 制性股票激励计划部分激励对象公司层面业绩考核及 励计划部分激励对象公司层面业绩考核及部分激励对
但尚未解 部分激励对象个人绩效考核不符合全部行权/解除限 象个人绩效考核不符合全部行权/解除限售条件，董事
除限售的 售条件，董事会审议决定回购注销已获授但尚未解 会审议决定回购注销已获授但尚未解除限售的限制
限制性股 除限售的限制性股票 52,560 股。 性股票 52,224 股。
票减资通 本次回购注销完成后，公司总股本将由 本次回购注销完成后，公司总股本将由
知债权人 423,299,750 股减至 423,247,190 股，公司注册资本 423,299,750 股减至 423,247,526 股，公司注册资本也
的公告》 也相应由 423,299,750 元减少至 423,247,190 元。 相应由 423,299,750 元减少至 423,247,526 元。
（公告编
号
《三祥新材 2026 年 4 月 23 日，公司召开第五届董事会第 2026 年 4 月 23 日，公司召开第五届董事会第十
股份有限公 十三次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权 三次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权和
司关于变更 和回购注销部分限制性股票的议案》，减少股权激 回购注销部分限制性股票的议案》，减少股权激励限
注册资本并 励限售股 52,560 股；公司的注册资本从 423,299,750 售股 52,224 股；公司的注册资本从 423,299,750 元减
修改< 公司 元 减 少 至 423,247,190 元 。 公 司 股 份 总 数 少至 423,247,526 元。公司股份总数 423,299,750 股
章程> 及办 423,299,750 股减少至 423,247,190 股。 减少至 423,247,526 股。
理工商变更 为规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 为规范公司的组织和行为，根据《中华人民共
登 记 的 公 和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规， 和国公司法》
《上市公司章程指引》等法律法规，结
告》（ 公 告 结合公司实际情况，保障经营决策科学、高效、有 合公司实际情况，保障经营决策科学、高效、有序
编 号 序地进行，拟对《公司章程》中的相关条款进行相 地进行，拟对《公司章程》中的相关条款进行相应
修改前 修改后 修改前 修改后
第六条 公司注册 第六条 公司注 第六条 公司注册 第六条 公司注册
资 本 为 人 民 币 册 资 本 为 人 民 币 资 本 为 人 民 币 资 本 为 人 民 币
本 人 民 币 423,299,750 资 本 人 民 币 本 人 民 币 423,299,750 本 人 民 币 423,247,526
元。 423,247,190 元。 元。 元。
第二十一条 公 第二十一条 公司
第二十一条 公司 第二十一条 公司
司 股 份 总 数 为 股 份 总 数 为
股份总数为 423,299,750 股份总数为 423,299,750
股，均为普通股。 股，均为普通股。
普通股。 通股。
更 正后的 内容具体详 见 2026 年 5 月 19 日刊登在 上海证券交 易所网站
（www.sse.com.cn）上的《三祥新材关于注销部分股票期权和回购注销部分限制
性股票的公告（更正后）》《三祥新材关于 2025 年股票期权与限制性股票激励计
划首次授予部分第一个行权期及解除限售期行权条件及解除限售条件成就的公
告（更正后）》（《三祥新材关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的
限制性股票减资通知债权人的公告（更正后）》
《三祥新材关于变更注册资本并修
改<公司章程>及办理工商变更登记的公告（更正后）》《北京海润天睿律师事务
所关于三祥新材股份有限公司 2025 年股权激励事项的法律意见书（更正后）》
《三
祥新材股份有限公司章程（更正后）》。
除上述更正外，原公告及上网文件的其他内容不变。公司对上述更正给投资
者造成的不便，深表歉意！后续公司将进一步加强信息披露的内部审核工作，提
高信息披露质量，避免类似情况的发生。敬请广大投资者谅解。
特此公告。
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