证券代码：920212 证券简称：智新电子 公告编号：2026-031
潍坊智新电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次股东会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及《潍坊智新电子股份有限公司章程》
（以下简称“《公司
章程》”）的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
公司其他高级管理人员、证券事务代表和见证律师列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
同意股数 76,335,966 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
无。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》
同意股数 76,335,966 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
无。
（三）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》
同意股数 76,335,966 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
无。
（四）审议通过《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》
同意股数 76,335,966 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
无。
（五）审议通过《关于公司 2025 年年度权益分派预案的议案》
同意股数 76,335,966 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
无。
（六）审议通过《关于公司未来三年（2026 年-2028 年）股东回报规划的议案》
同意股数 76,335,966 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
无。
（七）审议通过《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意股数 76,335,966 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
无。
（八）审议通过《关于确认董事 2025 年度薪酬情况和 2026 年度薪酬方案的议案》
同意股数 76,335,966 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
无。
（九）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案 议案
比 票 比 票
序号 名称 票数 比例
例 数 例 数
派预案的议案
-2028 年）股东回报规划的议
案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海锦天城（青岛）律师事务所
（二）律师姓名：葛言、郭琳
（三）结论性意见
本所律师认为，公司本次股东会召集、召开程序、出席本次股东会人员和召
集人的资格、审议的议案、表决方式和表决程序均符合《公司法》、
《证券法》
《股
东会规则》等法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决
结果合法、有效。
四、备查文件
（一）公司 2025 年年度股东会决议；
（二）上海锦天城（青岛）律师事务所关于公司 2025 年年度股东会的法律
意见书。
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