浙江六和律师事务所关于
浙江豪声电子科技股份有限公司
法律意见书
浙六和法意（2026）第 987 号
致：浙江豪声电子科技股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东
会规则》及《浙江豪声电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）
的规定，浙江六和律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江豪声电子科技股份
有限公司（以下简称“公司”）委托，指派律师出席公司 2025 年年度股东会并
对本次股东会的相关事项进行见证。
在本法律意见书中，本所律师根据《上市公司股东会规则》的要求，仅就本
次股东会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资
格和会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表
意见，而不对本次股东会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的
真实性和准确性发表意见。
本所同意将本法律意见书作为本次股东会的法定必备文件予以公告，并依法
对所出具的法律意见承担责任。
本所律师根据我国法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规
范和勤勉尽责精神，对公司 2025 年年度股东会的召集、召开及其他相关法律问
题发表如下意见：
一、关于本次股东会的召集、召开程序
公司 2025 年年度股东会的议案》，决定于 2026 年 5 月 15 日召开公司 2025 年年
度股东会。
开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）》（以下简称“会议通知”）。
本次股东会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。
本次股东会现场会议于 2026 年 5 月 15 日（星期五）14:00 在浙江省嘉兴市
嘉善县惠民街道钱塘江路 8 号公司会议室召开。本次现场会议由董事长徐瑞根先
生主持。
除现场会议外，公司还通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中
国结算”）持有人大会网络投票系统向股东提供了网络形式的投票平台。通过中
国结算持有人大会网络投票系统进行网络投票的时间为：2026 年 5 月 14 日 15:00
至 2026 年 5 月 15 日 15:00。
经本所律师核查，本次股东会召开的实际时间、地点、方式与会议通知中公
告的时间、地点、方式一致。
经验证，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合我国法律、法规、
规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东会人员资格、召集人资格
经本所律师查验本次股东会股权登记日（2026 年 5 月 11 日）的公司股东名
册及现场出席本次股东会的股东的身份证明文件、证券账户卡、授权委托书等文
件，出席本次股东会现场会议的股东及股东代表（或代理人）共 7 名，代表公司
股份数为 87,374,200 股，占公司有表决权股份总数的 63.68%。
根据中国结算提供的公司本次股东会网络投票统计数据，通过中国结算持有
人大会网络投票系统参加网络投票的股东共 3 名，代表公司股份数为 130,308 股，
占公司有表决权股份总数的 0.09%。
出席本次股东会的股东及股东代表（或代理人）共 10 名，代表公司股份数
为 87,504,508 股，占公司有表决权股份总数的 63.78%。
出席本次股东会的人员除股东及股东代表（或代理人）外，还包括公司董事、
董事会秘书以及本所律师，公司高级管理人员列席了本次股东会现场会议。
本次股东会的召集人为公司董事会，其具备召集本次股东会的资格。
经验证，本所律师认为，本次股东会出席人员、召集人符合法律、法规、规
章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
三、关于本次股东会的表决程序、表决结果
本次股东会就会议通知中列明的议案进行了审议，没有出现修改原议案或增
加新议案的情形。
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。出席现场会议的股
东及股东代表（或代理人）以记名投票方式就会议通知中列明的议案进行了表决，
并由股东代表及本所律师共同负责计票、监票。参与网络投票的股东在规定的网
络投票时间内通过中国结算持有人大会网络投票系统行使了表决权，网络投票结
束后，中国结算提供了网络投票的统计数据文件。
会议主持人结合现场投票和网络投票的统计结果，宣布了本次股东会各议案
的表决情况及表决结果。
根据合并统计的现场投票和网络投票的表决结果，本次股东会审议通过了会
议通知中列明的全部议案，具体情况如下：
（1） 审议《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：87,504,508 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
本议案获通过。
（2） 审议《关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》
表决结果：87,504,508 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
本议案获通过。
（3） 审议《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》
表决结果：87,504,508 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
本议案获通过。
（4） 审议《关于公司 2025 年度审计报告的议案》
表决结果：87,504,508 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
本议案获通过。
（5） 审议《关于公司 2025 年年度权益分派预案的议案》
表决结果：87,504,508 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 130,308 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。
本议案获通过。
（6） 审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年
度审计机构的议案》
表决结果：87,504,508 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
本议案获通过。
（7） 审议《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
表决结果：87,504,508 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 130,308 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。
本议案获通过。
（8） 审议《关于公司及公司控股子公司申请银行综合授信额度及授权办
理具体事宜的议案》
表决结果：87,504,508 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
本议案获通过。
（9） 审议《关于公司内部控制审计报告的议案》
表决结果：87,504,508 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
本议案获通过。
（10） 审议《关于 2025 年度公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专
项报告的议案》
表决结果：87,504,508 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
本议案获通过。
（11） 审议《关于公司 2025 年度股东及其他关联方占用资金情况说明的专
项报告的议案》
表决结果：87,504,508 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
本议案获通过。
（12） 审议《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：87,504,508 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
本议案获通过。
（13） 审议《关于 2026 年度公司董事薪酬方案的议案》
表决结果：130,308 股同意，占出席会议有表决权股东所持有表决权股份总
数的 100%；0 股反对，占出席会议有表决权股东所持有表决权股份总数的 0%；
出席会议的关联股东嘉善瑞亨投资有限公司、徐瑞根（公民身份号码为
兴美兴投资合伙企业（有限合伙）、徐瑞根（公民身份号码为
本议案获通过。
（14） 审议《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：87,504,508 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 130,308 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。
本议案获通过。
经验证，本所律师认为，本次股东会的表决程序和表决结果符合法律、法规、
规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2025 年年度股东会的召集、召开程序符合
法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员
资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
（以下无正文，下接签字页）
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