证券代码：300773 证券简称：拉卡拉 公告编号：2026-016
拉卡拉支付股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
五次会议以通讯方式召开。本次会议以临时会议方式召集与召开，会议通知已于 2026 年 5
月 16 日以邮件方式送达公司全体董事。会议应出席董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。会
议由董事长孙陶然先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规和《公
司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事认真审议并通过了如下议案，并决议如下：
（一）通过《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》
根据《公司章程》的相关规定，公司董事会由 8 名董事组成，鉴于李蓬先生因工作调整
原因向公司董事会提交了书面辞职报告，向公司辞去非独立董事以及董事会战略委员会委员
的职务，为保证公司的规范运作和法人治理水平，保障董事会决策的效率与科学性，根据公
司第一大股东联想控股股份有限公司的提名函，经提名委员会审核通过，现提名补选于浩先
生为公司第四届董事会非独立董事并担任董事会战略委员会委员，任期至第四届董事会任期
届满之日止，其董事薪酬方案与公司第四届董事会一致。于浩先生的任职自公司 2025 年度
股东会选举通过并经中国人民银行核准任职资格后生效，在于浩先生正式任职前，李蓬先生
将继续担任董事和战略委员会委员职务。
表决结果：全部董事表决结果为 8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
本项议案已经公司董事会提名委员会审议通过。此项议案尚需提交股东会审议，并上报
中国人民银行核准。
内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于变更董事的公告》。
（二）通过《关于对子公司提供财务资助的议案》
董事会同意公司以自有资金向合并报表范围内子公司天财商龙提供 2000 万元的财务资
助，利率 4.0%/年，使用期限为实际借款之日起至 2026 年 12 月 31 日止（不超过 12 个月）。
董事会认为该项财务资助是为了满足天财商龙实际业务发展的需要，有利于天财商龙的稳健
经营和长远发展，符合公司及全体股东的整体利益。公司对天财商龙具有控制权，了解被资
助对象的发展和经营状况，能实时监控其现金流向与财务变化情况，整体风险可控；且被资
助对象股东、法定代表人、董事长丁晖以其持有的被资助对象全部股份提供股权质押担保，
同时提供连带责任保证担保，风险防范措施适当、充足。
公司在不影响自身生产经营的情况下为子公司提供财务资助，不会对公司的财务状况、
经营成果等产生不利影响，亦不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
表决结果：全部董事表决结果为 8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。此项议案尚需提交股
东会审议。
内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于对子公司提供财务资助的公告》。
三、备查文件：
特此公告。
拉卡拉支付股份有限公司董事会
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