证券代码：002451 证券简称：摩恩电气 公告编号：2026-022
上海摩恩电气股份有限公司
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
第六届董事会第二十次会议在公司会议室以通讯方式召开，会议应参加表决的董事
电子邮件方式通知全部董事。董事长朱志兰女士主持会议。本次会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规及《公司章程》
的规定。出席会议董事经审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于 2025 年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件
未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》
就本议案张勰先生、陈磊先生、黄圣植先生回避表决。表决结果：赞成 4 人；
反对、弃权均为 0 人。
董事会同意公司向 10 名激励对象已获授但尚未解除限售的 147 万股限制性股票
中的 50%，即 73.5 万股，由公司使用自有资金以授予价格 3.32 元/股回购并注销。
并同意将本议案提交股东会审议。
《关于 2025 年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件未成就暨回购
注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-023）同日披露于《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》
表决结果：赞成 7 人；反对、弃权均为 0 人。
同意公司总股本由 440,670,000 股减少至 439,935,000 股，公司注册资本由 440,
《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》（公告编号：2026-024）
同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过《关于签订<商标许可协议>暨关联交易的议案》
就本议案朱志兰女士回避表决。表决结果：赞成 6 人；反对、弃权均为 0 人。
经与公司控股子公司摩恩新能源系统（江苏）股份有限公司（以下简称“摩恩
新能源”）充分协商，公司拟将已在国家工商总局商标局注册登记的第九类商标（注
册号：1283754）授权给摩恩新能源使用并签署《商标使用许可协议》，许可期限为
一年，自 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。
《关于签订<商标许可协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2026-025）同日
披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
表决结果：赞成 7 人；反对、弃权均为 0 人。
根据有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次董事会的全部议案需提
交股东会审议和表决。现提议采取现场投票、网络投票相结合的方式召开公司 2026
年第一次临时股东会，有关事宜安排如下：
一、会议时间：2026 年 6 月 5 日下午 14:00
二、会议地点：上海市浦东新区融汇 898 创意园 1 号楼二楼会议室
三、审议议案：
购注销部分限制性股票的议案》；
特此公告。
上海摩恩电气股份有限公司
董 事 会
二○二六年五月十九日
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