证券代码：300358 证券简称：楚天科技 公告编号：2026-024 号
楚天科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于 2026
年 5 月 18 日以通讯方式召开。会议通知于 2026 年 5 月 15 日以电子邮件方式送
达给全体董事。本次会议由公司董事长唐岳先生召集，应出席董事 13 人，实际
出席董事 13 人，公司非董事高管列席会议，符合《公司法》和《楚天科技股份
有限公司章程》的有关规定。会议经审议和书面表决形成如下决议：
一、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
同意聘任田连族先生为公司联席总裁兼制造交付总裁，分管公司制造
与交付，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日
止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于变更公司高级管理人员的公告》。
表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
楚天科技股份有限公司董事会
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