证券代码：300577 证券简称：开润股份 公告编号：2026-038
安徽开润股份有限公司
关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业
板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 6 月 3 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
网投票系统投票的具体时间为 2026 年 6 月 3 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。
于股权登记日 2026 年 5 月 27 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股
东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
《关于公司董事会换届并选举第五
届董事会非独立董事的议案》
选举范劲松先生为第五届董事会非
独立董事
选举钟治国先生为第五届董事会非
独立董事
选举王海岗先生为第五届董事会非
独立董事
《关于公司董事会换届并选举第五
届董事会独立董事的议案》
选举陈永东先生为第五届董事会独
立董事
选举季俊东先生为第五届董事会独
立董事
选举蒋慧玲女士为第五届董事会独
立董事
通过。具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
积投票制进行表决，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应
选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可
以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。董事候选人简历详见刊登在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。独立董事候选人的任职资格
和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。
规范运作》等相关法律要求，本次审议的议案将对中小投资者的投票结果单独统
计并披露，中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
登记方式：
（1）个人股东持本人身份证及持股凭证出席会议；委托代理人出席会议的，
代理人应出示本人的身份证、授权委托书（见附件三）及持股凭证。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具
有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席的，代理人应出示本
人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（见附件三）和持
股凭证。
（3）异地股东可以在登记日截止前用传真、邮件或信函方式办理登记，不
接受电话登记。
登记时间：2026 年 5 月 28 日至 5 月 29 日（上午 9:00-下午 17:00）
登记地点：上海市松江区中心路 1158 号 21B幢 16 楼公司证券部
注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会
前半小时到会场办理登记手续。
联系人：闫怡潇
联系电话：021-57683170-1872
联系邮箱：support@korrun.com
联系地址：上海市松江区中心路 1158 号 21B幢 16 楼
邮政编码：201612
本次会议预计会期半天，与会股东或股东代理人的所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
安徽开润股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所
交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网
络投票。网络投票的具体操作流程如下：
一、 网络投票的程序
润投票”。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（提案 1，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以在 3 位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 3 位。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
日）上午 9:15，结束时间为 2026 年 6 月 3 日（现场股东会结束当日）下午 15:00。
网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“ 深 交 所投资 者 服务密 码”。 具体的 身份认证流程可 登录互 联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
股东参会登记表
姓名/企业名 身份证号码/
称 企业营业执照号码
股东账号 持股数量
联系电话 联系地址
邮 编 电子邮箱
是否本人参会 备注
注：
（见附件三）及提供受托人身份
证复印件。
附件三：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席安徽开润股份有
限公司于 2026 年 6 月 3 日召开的 2026 年第二次临时股东会，并代表本人（本公
司）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票表决权，如没有作
出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关
文件。
（说明：请在对议案投票选择时打“√”，但只能选择其中一项，
“同意”
“反
对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，多选也视为弃权。若无明确
指示，代理人可自行投票。）
同 反 弃
提案编码 提案名称 备注
意 对 权
累积投票
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
提案
《关于公司董事会换届并选举第五届董事会
非独立董事的议案》
《关于公司董事会换届并选举第五届董事会
独立董事的议案》
委托股东姓名及签章：
身份证或营业执照号码：
委托股东持股数： 委托人证券账户号码：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
附注：
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