证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：2026-067
宁波博威合金材料股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601137 博威合金 2026/5/21
二、 增加临时提案的情况说明
公司已于2026 年 5 月 14 日公告了股东会召开通知，单独持有25.82%股份的
股东博威集团有限公司，在2026 年 5 月 18 日提出临时提案并书面提交股东会召
集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
公司第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于转让美国先进制造业生
产税收抵免权益的议案》，公司控股股东博威集团有限公司提议将上述议案增加
至公司 2026 年 5 月 29 日召开的 2026 年第三次临时股东会审议。议案具体内容
详见公司于 2026 年 5 月 19 日披露的《博威合金关于子公司转让美国先进制造业
生产税收抵免权益的公告》（公告编号：临 2026-066）。
三、 除了上述增加临时提案外，于2026 年 5 月 14 日公告的原股东会通知事项
不变。
四、 增加临时提案后股东会的有关情况
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026 年 5 月 29 日 14 点 00 分
召开地点：宁波市鄞州区鄞州大道东段 1777 号
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026 年 5 月 29 日
至2026 年 5 月 29 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东会股权登记日不变。
(四) 股东会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
产相关事宜的议案》
以上事项经公司 2026 年 5 月 13 日召开的第六届董事会第二十七次会议和
于 2026 年 5 月 14 日及 2026 年 5 月 19 日在公司指定披露媒体及上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）进行披露。相关股东会会议资料将另行刊载于上海
证券交易所网站。
应回避表决的关联股东名称：不涉及
特此公告。
宁波博威合金材料股份有限公司董事会
? 报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书
授权委托书
宁波博威合金材料股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 5 月 29
日召开的贵公司2026年第三次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
案》
理本次出售资产相关事宜的议案》
权益的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行
表决。
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