证券代码：300577 证券简称：开润股份 公告编号：
安徽开润股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第四届董事会第三
十八次会议通知于 2026 年 5 月 15 日以电子邮件、微信信息等方式发出，会议于
席董事 7 人，会议由董事长范劲松先生主持，公司部分高级管理人员列席本次会
议。本次会议的召集召开及程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等
有关规定，会议合法有效。经与会董事审议并表决，形成决议如下：
一、审议通过《关于公司董事会换届并选举第五届董事会非独立董事的议
案》
鉴于公司第四届董事会任期将于 2026 年 6 月 26 日届满，根据《中华人民共
和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范
性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。
经公司董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会提名范劲松先生、钟治国先
生、王海岗先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期均为自股东会审议
通过之日起三年。
为保证董事会正常运作，新一届董事会产生前，公司第四届董事会将继续履
行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。
逐项表决结果如下：
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（2026-037）
本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，并采用累积投票方式
选举。
二、审议通过《关于公司董事会换届并选举第五届董事会独立董事的议案》
鉴于公司第四届董事会任期将于 2026 年 6 月 26 日届满，根据《中华人民共
和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范
性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。
经公司董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会提名陈永东先生、季俊东先
生、蒋慧玲女士为公司第五届董事会独立董事候选人，任期均为自股东会审议通
过之日起三年。上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。独立董事候选
人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东会审议。
为保证董事会正常运作，新一届董事会产生前，公司第四届董事会将继续履
行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。
逐项表决结果如下：
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（2026-037）
本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，并采用累积投票方式
选举。
三、审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
兹定于 2026 年 6 月 3 日（周三）下午 14:30，在上海市松江区中心路 1158
号 21B 幢 16 楼会议室，以现场投票与网络投票相结合的方式，召开公司 2026
年第二次临时股东会。
具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（2026-038）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
备查文件
特此公告。
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