证券代码：300706 证券简称：阿石创 公告编号：2026-022
福建阿石创新材料股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建阿石创新材料股份有限公司(下称“公司”)于 2026 年 4 月 28 日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2025 年年度股东会通知的公告》
（公告编号：2026-020），为保护投资者的合法权益，方便公司股东行使股东会表
决权，现将股东会的有关事项提示如下:
一、召开股东会的基本情况
于召开 2025 年年度股东会的议案》，本次股东会会议的召开符合《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 19 日（星期二）下午 14：30；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 19 日
上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 19 日上午 9:15
至下午 15:00 期间的任意时间。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场
会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以
在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一
表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投
票，也以第一次投票表决结果为准。
（1）截至股权登记日（2026 年 5 月 13 日）下午 15：00 深圳证券交易所收市
时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东
均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的股东会见证律师。
二、会议审议事项
备注
提案
议案名称 提案类型 该打勾的栏
编码
目可以投票
关于《公司 2025 年度财务决算及 2026 年度财务预
算报告》的议案
关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议
案
对象的子议
案数（4）
关于公司及子公司 2026 年度向银行申请综合授信额
度的议案
（1）上述提案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见同
日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告；.
（2）关联股东需对上述提案 7.00 回避表决；
（3）上述提案 9.00 需股东会特别决议通过，需经出席股东会的股东(包括股东
代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上(含)同意；
（4）公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。独立董事年度述职报告详
见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告；
（5）议案 4、5、6、7、10 为审议影响中小投资者（指除公司的董事、高级管
理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事
项，公司将对中小投资者表决结果进行单独计票并及时公开披露。
三、会议登记事项
（1）登记方式
席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、
法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代
理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权
委托书（见附件 1）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
登记手续；自然人委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（见附件 1）、
委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
会股东登记表》（附件 2），并同时提交上述登记材料，以便登记确认。传真或信
件请于 2026 年 5 月 15 日 16：00 前送达公司，来信请寄：福建省福州市长乐区漳
港街道漳湖路 66 号福建阿石创新材料股份有限公司证券部，邮编：350200（信封
请注明“股东会”字样）。传真、信件及电子邮件以抵达本公司的时间为准。如使
用信函请采用特快专递，以确保及时收到。电子邮件请发送至
zqswb@acetron.com.cn，主题注明“股东会”字样。
（2）登记时间
（3）登记地点
福建省福州市长乐区漳港街道漳湖路 66 号福建阿石创新材料股份有限公司证
券部。
（4）注意事项
出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件，于会前半小时到
会场办理登记手续。
（1）会议联系方式
联系人：谢文武
电 话：0591-83056265
传 真：0591-28798333
邮 编：350200
地 址：福建省福州市长乐区漳港街道漳湖路 66 号福建阿石创新材料股份有限
公司证券部。
（2）会议相关费用
本次股东会现场会议预计半天，出席现场会议人员食宿、交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所
系统投票和互联网投票（http//wltp.cninfo.com.cn），网络投票的操作流程见附件三。
五、备查文件
特此公告。
福建阿石创新材料股份有限公司董事会
附件：
附件一：
授权委托书
致：福建阿石创新材料股份有限公司：
兹授权委托 先生/女士（身份证号码： ）代表本人
/本单位出席贵公司于 2026 年 5 月 19 日举行的福建阿石创新材料股份有限公司
代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
备注
该列打勾 同 反 弃
提案编码 提案名称
的栏目可 意 对 权
以投票
非累计投
票议案 --
关于《公司 2025 年度财务决算及 2026 年度财务
预算报告》的议案；
关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的
议案；
关于公司及子公司 2026 年度向银行申请综合授信
额度的议案；
（说明：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框
中打“√”为准。对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议
事项的表决意见未做具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人
有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决）
委托人姓名或单位名称（签字/盖章）：
委托人身份证号码（统一社会信用代码）：
委托人股东账号：
委托人持股数： 股
受托人姓名（签字）：
受托人身份证号码：
委托日期：
附注：
附件二 ：
福建阿石创新材料股份有限公司
截至 2026 年 5 月 13 日 15:00 交易结束时，本单位（或本人）持有福建阿石创
新材料股份有限公司（股票代码：300706）股票，现登记参加公司 2025 年年度股
东会。
身份证号码/统一社会信
姓名/公司名称 用代码
股东账号 持股数量（股）
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人参会 代理人姓名（如有）
附注：
法人股东，请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的
身份证复印件。
传真和电子邮件方式送达公司，不接受电话登记。
股东签字（或盖章）：_______________
登记日期： 年 月 日
附件三：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和下午 13:00-15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 5 月 19 日上午 9:15 至下午 15:00
期间的任意时间。
络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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