奥特佳: 关于第七届董事会第四次会议决议的公告_股票频道

奥特佳新能源科技集团股份有限公司
证券简称：奥特佳证券代码：002239 公告编号：2026-031
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本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司第七届董事会第四次会议于 2026 年 5 月 15 日以现场结
合通讯方式召开。会议通知已于 5 月 12 日通过电子邮件方式向各
位董事发出。
本次会议由董事长王振坤先生主持。会议应出席董事 9 人、实
际出席董事 9 人。公司部分高级管理人员列席了会议。参会董事人
数和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关规
定。
与会董事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下决议：
一、关于使用募集资金置换先期投入用于偿还银行贷款及支付
发行费用的自筹资金的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
董事会认为，公司本次使用募集资金 14,412 万余元置换先期
投入用于偿还银行贷款及支付发行费用的自筹资金，不存在变相改
变募集资金用途的情形，不影响募集资金使用计划的正常进行，符
合《上市公司募集资金监管规则》的相关要求。
详情请见本公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于使用募集
资金置换先期投入用于偿还银行贷款及支付发行费用的自筹资金
的公告》（公告编号：2026-034）。
二、关于拟变更注册资本并修订《公司章程》的议案
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表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
董事会同意公司因回购注销部分限制性股票及非公开发行新
股引发的股本变动情况而产生的公司章程中股本条款的修订；同意
在公司章程中增加党委委员与治理层及经理层交叉任职条款，促进
党的全面领导与公司治理的有机融合。
详情请见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于拟变更注册资本
并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-032）。
三、关于召开公司 2025 年年度股东会的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
董事会一致同意于 2026 年 6 月 8 日召开 2025 年年度股东会，
审议 2025 年相关年度事项及上述关于修订《公司章程》的议案。
特此公告。
备查文件：公司第七届董事会第四次会议决议
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董事会

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