证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2026-临-026
航天科技控股集团股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的提示性公告
本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司或航天科技）
第八届董事会第九次会议决议，
《关于召开公司 2025 年度股东会的通知》
已于 2026 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
和《上海证券报》
。现将有关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性
文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 19 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体
时间为 2026 年 05 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 19 日
（1）截止股权登记日深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A 股股东均有权亲自或委托
代理人出席本次股东会行使表决权，或在网络投票时间内参加网络投票。
股东委托的代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案编
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
码
目可以投票
上述议案已经公司于 2026 年 4 月 27 日召开的第八届董事会第九次
会议审议通过，具体内容详见 2026 年 4 月 29 日刊登于公司指定信息披
露媒体《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
述职，该事项无需审议。
三、会议登记等事项
委托书、代理人身份证）和股东账户卡到公司办理出席会议的登记手续；
法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书
（详见附件 2）和出席人身份证办理登记手续；异地股东可以信函或传
真方式登记。
联系人：陆力嘉
联系电话：010-83636130
联系传真：010-83636000
电子邮箱：lulijia@as-hitech.com
本次会议会期半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所
交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第八届董事会第九次会议决议。
特此公告。
航天科技控股集团股份有限公司董事会
二〇二六年五月十八日
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
，投票简
称为“航天投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如
股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的
具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；
如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意
见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
所上市公司股东会网络投票实施细则》
《深圳证券交易所互联网投票业务
股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统
进行投票。
附件 2
航天科技控股集团股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席航天科
技控股集团股份有限公司于 2026 年 05 月 19 日召开的 2025 年度股东会，
并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
同 反 弃
提案编码 提案名称 备注
意 对 权
非累积投票提案
委托人名称（盖章）
：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。
）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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