证券代码：002767 证券简称：先锋电子 公告编号：2026-661
杭州先锋电子技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（1）会议召开的日期、时间
现场会议召开时间：2026年5月15日（星期五）下午14:00
网络投票时间：2026年5月15日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，时间为2026年5月15日
为2026年5月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：杭州先锋电子技术股份有限公司 24 层会议室浙江
省杭州市滨江区滨安路 1186-1 号
（3）现场会议召开方式：本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方
式。
（4）股东会召集人：公司董事会。
（5）现场会议主持人：公司董事长石义民先生。
本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东
会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范
性法律文件的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
出席本次会议的股东及股东授权代表共计47 人，代表有表决权的股份
（1）出席现场会议的股东及股东授权代表4人，代表有表决权的股份
（2）通过网络投票的股东43人，代表有表决权的股份199,200股，占公司有
表决权股份总数的0.1328%。
师事务所李波律师、华欣楠律师对此次股东会进行见证。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议了以下议案，表决结
果如下：
（1）审议通过了《2025年年度报告》及其摘要
表决结果：同意26,409,072股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
议案审议通过。
（2）审议通过了《2025年度董事会工作报告》
表决结果：同意 26,409,072股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权3,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0136%。本议案审议
通过。
（3）审议通过了《2025年度审计报告》
表决结果：同意26,411,072股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权3,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0136%。本议案审议
通过。
（4）审议通过了《2025年度财务决算报告》
表决结果：同意26,411,072股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权3,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0136%。本议案审议
通过。
（5）审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意26,410,272股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权4,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0166%。本议案审议
通过。
其中中小投资者表决结果：同意177,800 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的88.3698%；反对19,000 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的9.4433%；弃权4,400 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的2.1869%。
（6）审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易额度的确认及2026年度
日常关联交易额度的预计的议案》
表决结果：同意26,410,272股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权4,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0166%。本议案审议
通过。
其中中小投资者表决结果：同意177,800 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的88.3698%；反对19,000 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的9.4433%；弃权4,400 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的2.1869%。
（7）审议通过了《公司2026年度董高薪酬安排的议案》
表决结果：同意26,405,672股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权5,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0197%。本议案审议
通过。
其中中小投资者表决结果：同意173,200 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的86.0835%；反对22,800 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的11.3320%；弃权5,200 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的2.5845%。
（8）审议通过了《关于聘请公司2026年度审计机构的议案》
表决结果：同意26,411,072股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权3,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0136%。本议案审议
通过。
其中中小投资者表决结果：同意178,600 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的88.7674%；反对19,000 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的9.4433%；弃权3,600 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的1.7893%。
（9）审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意26,405,972股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权4,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0166%。本议案审议
通过。
其中中小投资者表决结果：同意173,500 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的86.2326%；反对23,300 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的11.5805%；弃权4,400 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的2.1869%。
股东会还听取了独立董事述职报告，先锋电子《2025年度独立董事述职报告》
全文刊载于2026年4月24日巨潮资讯网上(www.cninfo.com.cn)。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经上海市锦天城律师事务所李波律师、华欣楠律师现场见证，并
出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出
席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法
律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表
决结果合法有效。
四、备查文件
特此公告。
杭州先锋电子技术股份有限公司董事会
二〇二六年五月十五日
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