证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2026-015
粤海永顺泰集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
一、会议召开情况
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 15 日（星期五）下午 15:00，会期半天；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
交易所互联网投票系统投票的具体时间：2026 年 5 月 15 日 9:15-15:00 的任意时间。
开。
《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《粤海
永顺泰集团股份有限公司章程》的规定。
二、会议出席情况
（1）现场出席情况
通过现场投票的股东及股东代理人共有 5 名，代表有表决权股份 259,212,248
股，占公司有表决权股份总数的 51.6636%。
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东 149 名，代表有表决权股份 12,474,849 股，占公司有表决
权股份总数的 2.4864％；
（3）中小股东（除公司董事、高级管理人员、单独或者合计持有公司 5%以上股
份的股东以外的其他股东）出席情况。
出 席 本 次 股 东 会 的 中 小 股 东 及 股 东 代 理 人 共 153 名 ， 代 表 有 表 决 权 股 份
次会议。
意见书。
三、议案审议情况
与会股东及股东代理人经过认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，
并决议如下：
表决结 果：同意 270,921,397 股，占出席本次股东 会有表决权股份总数的
其中，中小股东的表决情况为：同意 12,443,170 股，占出席本次股东会中小股
东有表决权股份总数的 94.2031%；反对 734,400 股，占出席本次股东会中小股东有
表决权股份总数的 5.5599%；弃权 31,300 股，占出席本次股东会中小股东有表决权
股份总数的 0.2370％。
表决结 果：同意 270,921,397 股，占出席本次股东 会有表决权股份总数的
其中，中小股东的表决情况为：同意 12,443,170 股，占出席本次股东会中小股
东有表决权股份总数的 94.2031%；反对 734,400 股，占出席本次股东会中小股东有
表决权股份总数的 5.5599%；弃权 31,300 股，占出席本次股东会中小股东有表决权
股份总数的 0.2370％。
表决结 果：同意 260,795,248 股，占出席本次股东 会有表决权股份总数的
权 9,300,949 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 3.4234％，表决结果为通
过。
其中，中小股东的表决情况为：同意 2,317,021 股，占出席本次股东会中小股
东有表决权股份总数的 17.5414%；反对 1,590,900 股，占出席本次股东会中小股东
有表决权股份总数的 12.0442％；弃权 9,300,949 股，占出席本次股东会中小股东有
表决权股份总数的 70.4144％。
表决结 果：同意 270,903,197 股，占出席本次股东 会有表决权股份总数的
其中，中小股东的表决情况为：同意 12,424,970 股，占出席本次股东会中小股
东有表决权股份总数的 94.0654%；反对 757,600 股，占出席本次股东会中小股东有
表决权股份总数的 5.7355％；弃权 26,300 股，占出席本次股东会中小股东有表决权
股份总数的 0.1991％。
表决结 果：同意 270,921,397 股，占出席本次股东 会有表决权股份总数的
其中，中小股东的表决情况为：同意 12,443,170 股，占出席本次股东会中小股
东有表决权股份总数的 94.2031%；反对 734,400 股，占出席本次股东会中小股东有
表决权股份总数的 5.5599％；弃权 31,300 股，占出席本次股东会中小股东有表决权
股份总数的 0.2370％。
表决结 果：同意 259,946,048 股，占出席本次股东 会有表决权股份总数的
权 9,305,049 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 3.4249％，表决结果为通
过。
其中，中小股东的表决情况为：同意 1,467,821 股，占出席本次股东会中小股
东有表决权股份总数的 11.1124%；反对 2,436,000 股，占出席本次股东会中小股东
有表决权股份总数的 18.4422％；弃权 9,305,049 股，占出席本次股东会中小股东有
表决权股份总数的 70.4455％。
表决结 果：同意 259,920,148 股，占出席本次股东 会有表决权股份总数的
权 9,310,049 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 3.4268％，表决结果为通
过。
其中，中小股东的表决情况为：同意 1,441,921 股，占出席本次股东会中小股
东有表决权股份总数的 10.9163%；反对 2,456,900 股，占出席本次股东会中小股东
有表决权股份总数的 18.6004％；弃权 9,310,049 股，占出席本次股东会中小股东有
表决权股份总数的 70.4833％。
案》。
表决结 果：同意 260,872,848 股，占出席本次股东 会有表决权股份总数的
权 9,305,049 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 3.4249％，表决结果为通
过。
其中，中小股东的表决情况为：同意 2,394,621 股，占出席本次股东会中小股
东有表决权股份总数的 18.1289%；反对 1,509,200 股，占出席本次股东会中小股东
有表决权股份总数的 11.4257％；弃权 9,305,049 股，占出席本次股东会中小股东有
表决权股份总数的 70.4455％。
四、律师出具的法律意见书
本次股东会由广东君信经纶君厚律师事务所邓洁律师、周佳律师进行现场见证
并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的
资格和召集人的资格以及表决程序等事宜，均符合中国法律、法规及《粤海永顺泰
集团股份有限公司章程》的有关规定，由此作出的股东会决议合法有效。
五、备查文件
永顺泰集团股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》。
特此公告。
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