证券代码：300628 证券简称：亿联网络 公告编号：2026-028
厦门亿联网络技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
投票相结合的方式。
（1）现场会议：2026 年 5 月 15 日（星期五）14:30
（2）网络投票：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体
时 间 为 2026 年 5 月 15 日 上 午 9:15-9:25 、 9:30-11:30 ， 下 午
具体时间为 2026 年 5 月 15 日 9:15-15:00 的任意时间。
联总部大楼公司会议室。
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
的有关规定，公司于 2026 年 4 月 22 日在巨潮资讯网披露了《独立董
事关于股权激励公开征集委托投票权报告书》，独立董事宋培林先生
作为征集人，就公司 2025 年年度股东会审议的 2026 年限制性股票激
励计划相关议案向全体股东征集委托投票权。截至征集截止时间，在
征集期内无股东向征集人委托投票。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 350 人，代表股份 879,664,556 股，
占公司有表决权股份总数的 69.4381%。
其中：通过现场投票的股东 19 人，代表股份 782,234,677 股，占
公司有表决权股份总数的 61.7472%。
通过网络投票的股东 331 人，代表股份 97,429,879 股，占公司有
表决权股份总数的 7.6908%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 344 人，
代表股份 97,907,679 股，
占公司有表决权股份总数的 7.7285%。
其中：通过现场投票的中小股东 13 人，代表股份 477,800 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0377%。
通过网络投票的中小股东 331 人，代表股份 97,429,879 股，占公
司有表决权股份总数的 7.6908%。
公司部分董事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次股东
会的现场会议。
二、议案的审议表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议并通过
了如下议案：
审议通过了提案 1.00 2025 年度董事会工作报告
总表决情况：
同意 879,587,997 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
，占出
席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0024%。
中小股东总表决情况：
同意 97,831,120 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 99.9218%；反对 55,072 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.0562%；弃权 21,487 股（其中，因未投票默认
弃权 1,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
审议通过了提案 2.00 2025 年年度报告全文及摘要
总表决情况：
同意 879,378,175 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的 0.0301%；弃权 21,487 股（其中，因未投票默认弃权 1,600 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0024%。
中小股东总表决情况：
同意 97,621,298 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 99.7075%；反对 264,894 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.2706%；弃权 21,487 股（其中，因未投票默认弃
权 1,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
审议通过了提案 3.00 2025 年度利润分配预案
总表决情况：
同意 879,618,796 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0009%。
中小股东总表决情况：
同意 97,861,919 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 99.9533%；反对 37,860 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.0387%；弃权 7,900 股（其中，因未投票默认
弃权 2,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
审议通过了提案 4.00 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议
案
总表决情况：
同意 853,306,231 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
数的 2.9955%；弃权 8,000 股（其中，因未投票默认弃权 1,600 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0009%。
中小股东总表决情况：
同意 71,549,354 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 73.0784%；反对 26,350,325 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 26.9134%；弃权 8,000 股（其中，因未投票默认
弃权 1,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
审议通过了提案 5.00 关于向银行申请综合授信额度的议案
总表决情况：
同意 879,596,524 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0013%。
中小股东总表决情况：
同意 97,839,647 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 99.9305%；反对 57,032 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.0583%；弃权 11,000 股（其中，因未投票默认弃
权 1,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
审议通过了提案 6.00 关于制定＜董事、高级管理人员薪酬管理
制度＞的议案
总表决情况：
同意 879,581,164 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0011%。
中小股东总表决情况：
同意 97,824,287 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 99.9148%；反对 73,392 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.0750%；弃权 10,000 股（其中，因未投票默认弃
权 1,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
审议通过了提案 7.00 关于变更回购股份用途并注销暨减少注册
资本的议案
总表决情况：
同意 879,615,284 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的 0.0047%；弃权 7,500 股（其中，因未投票默认弃权 700 股）
，占出
席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0009%。
中小股东总表决情况：
同意 97,858,407 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 99.9497%；反对 41,772 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.0427%；弃权 7,500 股（其中，因未投票默认弃
权 700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
审议通过了提案 8.00 关于减少注册资本并修订《公司章程》的
议案
总表决情况：
同意 879,610,084 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
，占出
席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0012%。
中小股东总表决情况：
同意 97,853,207 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 99.9444%；反对 43,772 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.0447%；弃权 10,700 股（其中，因未投票默认弃
权 4,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
审议通过了提案 9.00 关于公司＜2026 年限制性股票激励计划
(草案)＞及其摘要的议案
总表决情况：
同意 878,074,162 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
数的 0.1700%；弃权 95,300 股（其中，因未投票默认弃权 2,300 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0108%。
中小股东总表决情况：
同意 96,317,285 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 98.3756%；反对 1,495,094 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 1.5270%；弃权 95,300 股（其中，因未投票默认
弃权 2,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
审议通过了提案 10.00 关于公司＜2026 年限制性股票激励计划
实施考核管理办法＞的议案
总表决情况：
同意 878,214,714 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
数的 0.1540%；弃权 95,300 股（其中，因未投票默认弃权 2,300 股）
，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0108%。
中小股东总表决情况：
同意 96,457,837 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 98.5192%；反对 1,354,542 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 1.3835%；弃权 95,300 股（其中，因未投票默认
弃权 2,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
审议通过了提案 11.00 关于提请股东会授权董事会办理 2026 年
限制性股票激励计划相关事宜的议案
总表决情况：
同意 878,208,714 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
数的 0.1540%；弃权 101,300 股（其中，因未投票默认弃权 6,300 股）
，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0115%。
中小股东总表决情况：
同意 96,451,837 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 98.5130%；反对 1,354,542 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 1.3835%；弃权 101,300 股（其中，因未投票默
认弃权 6,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.1035%。
三、律师出具的法律意见
福建至理律师事务所的王新颖、陈晓华律师出席了本次股东会，
并出具了法律意见书，意见如下：本所律师认为，本次会议的召集、
召开程序符合《中华人民共和国公司法》
《上市公司股东会规则》
《深
圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》和
《厦门亿联网络技术股份有限公司章程》的规定，本次会议召集人和
出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序和表决结果合法
有效。
。
特此公告。
厦门亿联网络技术股份有限公司
二○二六年五月十五日
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