证券代码：002569 证券简称：*ST 步森 公告编号：2026-041
浙江步森服饰股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”或“步森股份”）董事会定于 2026 年 6 月
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法
规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 06 月 05 日 15:00:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06 月
时间为 2026 年 06 月 05 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）于股权登记日 2026 年 6 月 1 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师，以及公司邀请的其他有关人士。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
中心 B1 栋 301-310 室)
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额
三分之一的议案》
《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年 √作为投票对象的子
度薪酬方案的议案》 议案数（6）
《关于确认孙小明先生 2025 年度薪酬及
《关于确认黄平先生 2025 年度薪酬及
《关于确认邓云先生 2025 年度薪酬及
《关于确认穆阳先生 2025 年度薪酬及
议案》
《关于确认陈增社先生 2026 年度薪酬的
议案》
指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
上的相关公告。
（1）上市公司董事、监事、高级管理人员；（2）单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
单独计票结果将及时公开披露。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委
托书。出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。
表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书
等能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份
证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）。
出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。
系地址、联系电话、邮编，并附上身份证、股票账户卡及股权登记日的持股凭证复印件，以便
登记确认。
件。
原件于会前半小时到会场办理登记手续。
（二）登记时间：2026 年 6 月 1 日（10:00-15:00）。异地股东采取信函或传真方式登记的，
在 2025 年 6 月 1 日 16:00 之前送达或传真至公司。
（三）登记地点：公司证券部
（四）受托行使表决权人需于登记和表决时提交委托人的股东账户卡复印件、委托人的在股权
登记日的持股证明、委托人的授权委托书和受托人的身份证复印件。
（五）会议联系方式：
B1 栋 301-310 室)
（六）会议费用：出席会议者食宿、交通费自理
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格
式详见附件 1：参加网络投票的具体操作流程）
五、备查文件
特此公告。
浙江步森服饰股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票
表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案
以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表
决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认
证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
浙江步森服饰股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席浙江步森服饰股份有限公司于
权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
《公司 2025 年年度报告全文及
摘要》
《关于公司未弥补亏损达到实
收股本总额三分之一的议案》
《关于确认董事 2025 年度薪酬
及 2026 年度薪酬方案的议案》
《关于确认孙小明先生 2025 年
案》
《关于确认黄平先生 2025 年度
薪酬及 2026 年度薪酬的议案》
《关于确认邓云先生 2025 年度
薪酬及 2026 年度薪酬的议案》
《关于确认穆阳先生 2025 年度
薪酬及 2026 年度薪酬的议案》
《关于确认王新立先生 2026 年
度薪酬的议案》
《关于确认陈增社先生 2026 年
度薪酬的议案》
的议案》
《董事和高级管理人员薪酬管
理制度》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件 3：
股东登记表
截至股权登记日（2026年6 月 1日）
，本单位（或本人）持有浙江步森服饰
股份有限公司（股票代码：002569）股票 股，现登记参加
公司2025 年年度股东大会。
股东姓名或名称：
证件号码：
股东账号：
出席人姓名：
出席人身份证件号码：
登记日期： 年 月 日
股东签字（签名或盖章）：
（本表复印有效）
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