证券代码：600735 证券简称：ST 新华锦 公告编号：2026-051
山东新华锦国际股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 15 日
(二) 股东会召开的地点：青岛市崂山区松岭路 131 号 17 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 48.0612
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次召开的公司 2025 年年度股东会的会议通知已于 2026 年 4 月 24 日刊登在
《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站。本次股东会采用现场投
票和网络投票相结合的方式召开，本次会议由公司董事长张航女士主持，会议召
集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
董事刘树艳现场列席会议；独立董事臧昕、邢聪明以通讯方式列席会议。
务总监孙慧敏女士列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 200,943,176 97.5092 4,821,200 2.3395 311,600 0.1513
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 201,049,976 97.5610 4,712,900 2.2869 313,100 0.1521
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 201,051,476 97.5618 4,712,900 2.2869 311,600 0.1513
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 201,050,076 97.5611 4,714,700 2.2878 311,200 0.1511
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 200,941,676 97.5085 4,821,200 2.3395 313,100 0.1520
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 15,338,524 74.8957 4,829,700 23.5827 311,600 1.5216
预计情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 15,546,524 75.9114 4,849,100 23.6774 84,200 0.4112
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 200,841,476 97.4599 4,923,300 2.3890 311,200 0.1511
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 201,044,776 97.5585 4,719,600 2.2902 311,600 0.1513
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 200,998,976 97.5363 4,765,400 2.3124 311,600 0.1513
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例 比例
序 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
号
利润分配预案
师事务所的议 15,345,524 74.9299 4,821,200 23.5412 313,100 1.5289
案
年度董事薪酬 15,338,524 74.8957 4,829,700 23.5827 311,600 1.5216
方案的议案
日常关联交易
执 行 情 况 及
关联交易预计
情况的议案
提供担保的议 15,245,324 74.4406 4,923,300 24.0397 311,200 1.5197
案
自有资金进行
委托理财的议
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
鲁锦进出口集团有限公司、张航需回避表决，所持股份合计为 185,596,152 股；
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（青岛）律师事务所
律师：赵志强、朱云霄
(二) 律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法
有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
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