北京市中伦（青岛）律师事务所
关于山东新华锦国际股份有限公司
法律意见书
二〇二六年五月
北京市中伦（青岛）律师事务所
关于山东新华锦国际股份有限公司
法律意见书
致：山东新华锦国际股份有限公司
北京市中伦（青岛）律师事务所（以下简称“本所”）接受山东新华锦国际
股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据本法律意见书出具日前已经发
生或存在的事实和《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人
民共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）
《上市公司股东会规则》
《律师事务所
从事证券法律业务管理办法》
《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等中
华人民共和国（以下简称“中国”，为本法律意见书之目的，不包括中华人民共
和国拥有主权的香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省）现行有效的法律、
法规和规范性文件以及《山东新华锦国际股份有限公司章程》
（以下简称“《公司
章程》”）等有关规定，指派律师出席公司于 2026 年 5 月 15 日召开的 2025 年年
度股东会（以下简称“本次股东会”），并就本次股东会的相关事项出具本法律意
见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东会的有关文件和材料。
本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必
需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准
确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见书中，本所仅对本次股东会召集和召开的程序、出席本次股东
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法律意见书
会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合有关法律、法规、规范
性文件及《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东会审议的议案内容以及
该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所仅根据现行有效
的中国法律法规发表意见，并不根据任何中国境外法律发表意见。
本所依据相关法律、法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定以
及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵
循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司本次股东会相关事项进行了充分的核查验
证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，对本次股东会所发表的
结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相
应法律责任。
本所同意将本法律意见书作为本次股东会的公告材料，随同其他会议文件一
并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其
他人用于任何其他目的。
本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规
范和勤勉尽责精神，对本次股东会召集和召开的有关事实以及公司提供的文件进
行了核查、验证，现出具法律意见如下：
一、 本次股东会的召集、召开程序
（一） 本次股东会的召集程序
《关于召开 2025 年年度股东会的议案》，决定召开山东新华锦国际股份有限公司
（www.sse.com.cn）等中国证监会指定信息披露媒体披露了《山东新华锦国际股份
有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》，列明了本次股东会现场会议召
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开的日期、时间和地点、网络投票的系统、起止日期和投票时间、会议审议事项、
股东会投票注意事项、会议出席对象、会议登记方法、其他事项等内容。
（二） 本次股东会的召开程序
岭路 131 号 17 楼会议室召开。
所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时
间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间
为股东会召开当日的 9:15-15:00。
经本所律师核查，公司董事会已就本次股东会的召开发出《山东新华锦国际
股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》并提前不少于 20 日公告通知
股东，本次股东会现场会议的召开时间、地点与公告载明的相关内容一致。
综上，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范
性文件及《公司章程》的相关规定。
二、 本次股东会的召集人及出席会议人员的资格
（一） 本次股东会的召集人资格
本次股东会的召集人为公司董事会。
（二） 出席本次股东会的人员资格
（1） 出席本次股东会现场会议的股东或其委托代理人共计 6 名，代表公司
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法律意见书
有效表决权的股份数为 185,859,652.00 股，占股权登记日公司有效表决权股份总
数的 43.35%。
（2） 通过网络投票方式参加本次股东会投票的股东共计 335 名，代表公司
有效表决权的股份数为 20,216,324.00 股，占股权登记日公司有效表决权股份总
数的 4.71%。
根据上述信息，通过现场出席和网络投票方式参加本次股东会投票的股东共
计 341 名，代表公司有效表决权的股份数为 206,075,976.00 股，占股权登记日公
司有效表决权股份总数的 48.06%；其中，通过现场出席和网络投票方式参加本
次股东会投票的中小股东代表公司有效表决权的股份数为 20,479,824.00 股，占
股权登记日公司有效表决权股份总数的 4.78%。
括公司董事、董事会秘书，本所律师和公司其他高级管理人员列席了本次股东会
现场会议。
前述参与本次股东会网络投票的股东的资格，由网络投票系统提供机构验证，
本所律师无法对该等股东的资格进行核查，在该等参与本次股东会网络投票的股
东资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本所律师
认为，本次股东会的召集人、出席会议人员的资格符合法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的规定。
三、 本次股东会的表决程序及表决结果
（一） 本次股东会的表决程序
增加新议案的情形。
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法律意见书
查，本次股东会现场会议以记名投票方式表决了会议通知中列明的议案，现场会
议的表决由股东代表及本所律师共同进行了计票、监票。出席本次股东会现场投
票表决的股东或股东代理人对现场表决结果未提出异议。
系统投票平台以及上海证券交易所互联网投票平台行使了表决权，网络投票结束
后，上证所信息网络有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。
决情况，并根据表决结果宣布了议案的通过情况。
（二） 本次股东会的表决结果
经本所律师见证，本次股东会按照法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定，审议通过了以下议案：
表决结果：同意 200,943,176 股，占出席会议的所有股东及股东代理人所持
有效表决权股份总数的 97.5092%；反对 4,821,200 股，占出席会议所有股东及
股东代理人所持有效表决权股份总数的 2.3395%；弃权 311,600 股，占出席会议
所有股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.1513%。
本议案表决结果为通过。
表决结果：同意 201,049,976 股，占出席会议的所有股东及股东代理人所持
有效表决权股份总数的 97.5610%；反对 4,712,900 股，占出席会议所有股东及股
东代理人所持有效表决权股份总数的 2.2869%；弃权 313,100 股，占出席会议所
有股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.1521%。
本议案表决结果为通过。
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法律意见书
表决结果：同意 201,051,476 股，占出席会议的所有股东及股东代理人所持
有效表决权股份总数的 97.5618%；反对 4,712,900 股，占出席会议所有股东及股
东代理人所持有效表决权股份总数的 2.2869%；弃权 311,600 股，占出席会议所
有股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.1513%。
本议案表决结果为通过。
表决结果：同意 201,050,076 股，占出席会议的所有股东及股东代理人所持
有效表决权股份总数的 97.5611%；反对 4,714,700 股，占出席会议所有股东及股
东代理人所持有效表决权股份总数的 2.2878%；弃权 311,200 股，占出席会议所
有股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.1511%。
中小投资者表决情况：同意 15,453,924 股，占出席会议的中小投资者所持有
效表决权股份总数的 75.4592%；反对 4,714,700 股，占出席会议的中小投资者所
持有效表决权股份总数的 23.0211%；弃权 311,200 股，占出席会议的中小投资者
所持有效表决权股份总数的 1.5197%。
本议案为中小投资者单独计票的议案，公司已对中小投资者的表决情况单独
计票。
本议案表决结果为通过。
表决结果：同意 200,941,676 股，占出席会议的所有股东及股东代理人所持
有效表决权股份总数的 97.5085%；反对 4,821,200 股，占出席会议所有股东及股
东代理人所持有效表决权股份总数的 2.3395%；弃权 313,100 股，占出席会议所
有股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.1520%。
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法律意见书
中小投资者表决情况：同意 15,345,524 股，占出席会议的中小投资者所持有
效表决权股份总数的 74.9299%；反对 4,821,200 股，占出席会议的中小投资者所
持有效表决权股份总数的 23.5412%；弃权 313,100 股，占出席会议的中小投资者
所持有效表决权股份总数的 1.5289%。
本议案为中小投资者单独计票的议案，公司已对中小投资者的表决情况单独
计票。
本议案表决结果为通过。
表决结果：同意 15,338,524 股，占出席会议的所有股东及股东代理人所持有
效表决权股份总数的 74.8957%；反对 4,829,700 股，占出席会议所有股东及股东
代理人所持有效表决权股份总数的 23.5827%；弃权 311,600 股，占出席会议所有
股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 1.5216%。
中小投资者表决情况：同意 15,338,524 股，占出席会议的中小投资者所持有
效表决权股份总数的 74.8957%；反对 4,829,700 股，占出席会议的中小投资者所
持有效表决权股份总数的 23.5827%；弃权 311,600 股，占出席会议的中小投资者
所持有效表决权股份总数的 1.5216%。
本议案为中小投资者单独计票的议案，公司已对中小投资者的表决情况单独
计票。
本议案为涉及关联股东回避表决的议案，相关关联股东已回避表决，其所持
表决权未计入有效表决权总数。
本议案表决结果为通过。
情况的议案》
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法律意见书
表决结果：同意 15,546,524 股，占出席会议的所有股东及股东代理人所持有
效表决权股份总数的 75.9114%；反对 4,849,100 股，占出席会议所有股东及股东
代理人所持有效表决权股份总数的 23.6774%；弃权 84,200 股，占出席会议所有
股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.4112%。
中小投资者表决情况：同意 15,546,524 股，占出席会议的中小投资者所持有
效表决权股份总数的 75.9114%；反对 4,849,100 股，占出席会议的中小投资者所
持有效表决权股份总数的 23.6774%；弃权 84,200 股，占出席会议的中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0.4112%。
本议案为中小投资者单独计票的议案，公司已对中小投资者的表决情况单独
计票。
本议案为涉及关联股东回避表决的议案，相关关联股东已回避表决，其所持
表决权未计入有效表决权总数。
本议案表决结果为通过。
表决结果：同意 200,841,476 股，占出席会议的所有股东及股东代理人所持
有效表决权股份总数的 97.4599%；反对 4,923,300 股，占出席会议所有股东及股
东代理人所持有效表决权股份总数的 2.3890%；弃权 311,200 股，占出席会议所
有股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.1511%。
中小投资者表决情况：同意 15,245,324 股，占出席会议的中小投资者所持有
效表决权股份总数的 74.4406%；反对 4,923,300 股，占出席会议的中小投资者所
持有效表决权股份总数的 24.0397%；弃权 311,200 股，占出席会议的中小投资者
所持有效表决权股份总数的 1.5197%。
本议案为中小投资者单独计票的议案，公司已对中小投资者的表决情况单独
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法律意见书
计票。
本议案表决结果为通过。
表决结果：同意 201,044,776 股，占出席会议的所有股东及股东代理人所持
有效表决权股份总数的 97.5585%；反对 4,719,600 股，占出席会议所有股东及股
东代理人所持有效表决权股份总数的 2.2902%；弃权 311,600 股，占出席会议所
有股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.1513%。
中小投资者表决情况：同意 15,448,624 股，占出席会议的中小投资者所持有
效表决权股份总数的 75.4333%；反对 4,719,600 股，占出席会议的中小投资者所
持有效表决权股份总数的 23.0451%；弃权 311,600 股，占出席会议的中小投资者
所持有效表决权股份总数的 1.5216%。
本议案为中小投资者单独计票的议案，公司已对中小投资者的表决情况单独
计票。
本议案表决结果为通过。
表决结果：同意 200,998,976 股，占出席会议的所有股东及股东代理人所持
有效表决权股份总数的 97.5363%；反对 4,765,400 股，占出席会议所有股东及股
东代理人所持有效表决权股份总数的 2.3124%；弃权 311,600 股，占出席会议所
有股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.1513%。
本议案表决结果为通过。
综上，本所律师认为，本次股东会的表决程序符合法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
-9-
法律意见书
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》
《证
券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东会
的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式叁份，经本所律师签字并加盖本所公章后生效。
（以下无正文，为签章页）
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