证券代码：600488 证券简称：津药药业 公告编号：2026-029
津药药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 15 日
(二) 股东会召开的地点：天津经济技术开发区黄海路 221 号津药药业办公楼
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 57.3436
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，公司董事长徐华先生主持，采取现场记名投
票和网络投票相结合的表决方式。会议召集、召开程序符合《公司法》《公司章
程》等的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
士列席。
先生列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 625,117,074 99.8386 463,002 0.0739 547,250 0.0875
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 625,115,074 99.8383 464,002 0.0741 548,250 0.0876
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 625,106,074 99.8368 503,952 0.0804 517,300 0.0828
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 625,120,574 99.8392 463,802 0.0740 542,950 0.0868
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 625,083,774 99.8333 462,802 0.0739 580,750 0.0928
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 624,988,774 99.8181 553,702 0.0884 584,850 0.0935
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 624,987,574 99.8179 552,102 0.0881 587,650 0.0940
(二) 累积投票议案表决情况
得票数占出席
会议有效表决
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
权的比例
（%）
独立董事候
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段
票数 比例 票数 比例 票数 比例
情况
（%） （%） （%）
持 股 5% 以
上 普 通 股 612,736,449 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
持股 1%-5%
普通股股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
东
持 股 1% 以
下普通股 12,369,625 92.3735 503,952 3.7633 517,300 3.8632
股东
其中:市值
普通股股
东
市值 50 万
以上普通 8,030,869 94.2416 90,200 1.0584 400,500 4.7000
股股东
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
方案
关于续聘
会计师事
务所的议
案
关于制定
《董事、高
级管理人
员薪酬管
理制度》的
议案
关于公司
董 事 2025
年度报酬
薪酬方案
的议案
(1)、关于选举独立董事的议案
得票数占出席
会议有效表决
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
权的比例
（%）
独立董事候
选人：毕晓方
(五) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东会的 8 项议案已全部审议通过,会议听取了公司 2025 年度独立董
事述职报告。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：天津长实律师事务所
律师：孙立武律师、郭筱畅律师
(二) 律师见证结论意见：
天津长实律师事务所孙立武律师、郭筱畅律师见证了本次会议，并出具了法
律意见书（长实律见字[2026]04 号）。法律意见书认为，公司 2025 年年度股东
会的召集和召开程序、出席本次股东会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，
符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次
股东会的表决结果合法、有效。
特此公告。
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