证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2026-045
佳禾食品工业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 15 日
(二) 股东会召开的地点：公司会议室（江苏省苏州市吴江区中山南路 518 号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况
等。
董事长柳新荣先生主持本次会议，会议采用现场投票与网络投票相结合的表
决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》
《公司章程》
《公司股东
会议事规则》等的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 244,047,771 99.8767 300,211 0.1228 900 0.0005
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 244,048,171 99.8769 300,211 0.1228 500 0.0003
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 244,095,271 99.8962 253,211 0.1036 400 0.0002
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 244,080,671 99.8902 267,811 0.1096 400 0.0002
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 244,033,871 99.8710 314,211 0.1285 800 0.0005
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 244,039,671 99.8734 308,811 0.1263 400 0.0003
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 244,039,271 99.8732 309,211 0.1265 400 0.0003
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 244,039,271 99.8732 307,811 0.1259 1,800 0.0009
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 244,036,971 99.8723 310,311 0.1269 1,600 0.0008
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 244,023,871 99.8669 324,411 0.1327 600 0.0004
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 244,029,471 99.8692 318,011 0.1301 1,400 0.0007
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 244,034,271 99.8712 313,211 0.1281 1,400 0.0007
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 244,042,871 99.8747 304,611 0.1246 1,400 0.0007
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 244,047,971 99.8768 299,411 0.1225 1,500 0.0007
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案 比例
议案名称 比例 比例
序号 票数 票数 （% 票数
（%） （%）
）
《关于 2025 年度
议案》
《关于续聘会计师
事务所的议案》
《关于预计 2026
议案》
《关于使用部分闲
现金管理的议案》
《关于使用部分暂
时闲置募集资金
进行现金管理的
议案》
《关于确认 董事
案的议案》
《关于开展期货套
案》
《关于开展外汇套
案》
《关于调整部分募
案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 13 为特别决议通过的议案，该议案获得有效表决股份总数的 2/3 以上
通过。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：秦桥、周昌龙
(二) 律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行
政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议
的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有
效。
特此公告。
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