证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编号：2026-049
广东小崧科技股份有限公司
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假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
年4月25日在广东小崧科技股份有限公司（以下简称“公司”）指定信息披露媒
体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行披露；
诺函》，承诺无条件且不可撤销地放弃行使其对公司的任何表决权；同日，股东
田一乐、田甜亦签署《承诺函》，承诺无条件且不可撤销地放弃行使其对公司的
任何表决权，直至其年满十八周岁。截至本次股东会召开日，田一乐、田甜均未
满十八周岁。
截至本次股东会股权登记日，上述四位股东合计持有公司放弃表决权股份数
—上市公司及其相关方承诺》第十二条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第1号——主板上市公司规范运作》第6.4.1条及《深圳证券交易所上市公司股
东会网络投票实施细则》第二十二条的规定，前述股份不计入出席本次会议有表
决权的股份总数，亦不计入任何议案的表决结果。
一、会议召开和出席情况
（1）现场会议时间：2026年05月15日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
网投票系统投票的具体时间为2026年05月15日9:15至15:00的任意时间。
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司
章程》的有关规定。
出席本次会议且享有表决权的股东及股东代理人共89人，代表股份数量
剔除股东蒋小荣、江门市向日葵投资有限公司、田一乐、田甜已放弃表决权股份
数50,817,030股。其中：
（1）出席现场会议且享有表决权的股东及股东代理人17人，代表股份数量
（2）通过网络投票出席会议且享有表决权的股东72人，代表股份数量
中小投资者（是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%
以上股份的股东以外的其他股东）共计80人，代表股份数量17,114,027股，占公
司有表决权股份总数的6.0789%。
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东。
会议系统以视频方式参会，见证律师现场进行见证。通过公司视频会议系统以视
频方式参会的前述人员视为参加现场会议。
二、会议表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，在剔除股东蒋
小荣、江门市向日葵投资有限公司、田一乐、田甜合计50,817,030股无表决权股
份后，审议通过了以下提案：
提案1.00：审议通过了《关于<公司2025年度董事会工作报告>的议案》
同意 反对 弃权
占出席本次 占出席本次股 占出席本次股
表决情况 股东会有效 股份数 东会有效表决 股份数 东会有效表决
股份数（股）
表决权股份 （股） 权股份总数的 （股） 权股份总数的
总数的比例 比例 比例
总体表决情
况
其中：中小股
东表决情况
表决结果：本提案为普通决议事项，已经出席公司本次股东会的股东（包括
股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过，本提案获得通过。
提案2.00：审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》
同意 反对 弃权
占出席本次 占出席本次股 占出席本次股
表决情况 股东会有效 股份数 东会有效表决 股份数 东会有效表决
股份数（股）
表决权股份 （股） 权股份总数的 （股） 权股份总数的
总数的比例 比例 比例
总体表决情
况
其中：中小股
东表决情况
表决结果：本提案为普通决议事项，已经出席公司本次股东会的股东（包括
股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过，本提案获得通过。
提案3.00：审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议
案》
同意 反对 弃权
占出席本次 占出席本次股 占出席本次股
表决情况 股东会有效 股份数 东会有效表决 股份数 东会有效表决
股份数（股）
表决权股份 （股） 权股份总数的 （股） 权股份总数的
总数的比例 比例 比例
总体表决情
况
其中：中小股
东表决情况
表决结果：本提案为普通决议事项，已经出席公司本次股东会的股东（包括
股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过，本提案获得通过。
提案4.00：审议通过了《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方
案的议案》
同意 反对 弃权
占出席本次 占出席本次 占出席本次
表决情况 股东会有效 股东会有效 股东会有效
股份数（股） 股份数（股） 股份数（股）
表决权股份 表决权股份 表决权股份
总数的比例 总数的比例 总数的比例
总体表决情
况
其中：中小股
东表决情况
表决结果：本提案为普通决议事项，已经出席公司本次股东会的股东（包括
股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过，本提案获得通过。其中公司董事
为关联股东，在本提案已回避表决，回避表决股份数量3,383,975股。
提案5.00：审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的
议案》
同意 反对 弃权
占出席本次 占出席本次股 占出席本次股
表决情况 股东会有效 股份数 东会有效表决 股份数 东会有效表决
股份数（股）
表决权股份 （股） 权股份总数的 （股） 权股份总数的
总数的比例 比例 比例
总体表决情
况
其中：中小股
东表决情况
表决结果：本提案为普通决议事项，已经出席公司本次股东会的股东（包括
股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过，本提案获得通过。
提案6.00：审议通过了《关于回购注销2025年限制性股票激励计划部分限制
性股票的议案》
同意 反对 弃权
占出席本次 占出席本次股 占出席本次股
表决情况 股东会有效 股份数 东会有效表决 股份数 东会有效表决
股份数（股）
表决权股份 （股） 权股份总数的 （股） 权股份总数的
总数的比例 比例 比例
总体表决情
况
其中：中小股
东表决情况
表决结果：本提案为特别决议事项，已经出席本次股东会有效表决权股份总
数的三分之二以上同意通过，本提案获得通过。其中，2025年限制性股票激励计
划的激励对象为关联股东，需回避表决，公司在计算表决结果时剔除该等关联股
东的投票，该等回避表决股份数量10,959,625股。
提案7.00：审议通过了《关于子公司对外出租厂房、宿舍的议案》
同意 反对 弃权
占出席本次 占出席本次股 占出席本次股
表决情况 股东会有效 股份数 东会有效表决 股份数 东会有效表决
股份数（股）
表决权股份 （股） 权股份总数的 （股） 权股份总数的
总数的比例 比例 比例
总体表决情
况
其中：中小股
东表决情况
表决结果：本提案为普通决议事项，已经出席公司本次股东会的股东（包括
股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过，本提案获得通过。
提案8.00：审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定
对象发行股票的议案》
同意 反对 弃权
占出席本次 占出席本次股 占出席本次股
表决情况 股东会有效 股份数 东会有效表决 股份数 东会有效表决
股份数（股）
表决权股份 （股） 权股份总数的 （股） 权股份总数的
总数的比例 比例 比例
总体表决情
况
其中：中小股
东表决情况
表决结果：本提案为特别决议事项，已经出席本次股东会有效表决权股份总
数的三分之二以上同意通过，本提案获得通过。
三、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所冉怡然律师、刘晗律师列席了本次股东会，进行了现场
见证并出具法律意见，结论如下：
本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规
章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和
出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
特此公告。
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