证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2026-030
杭州可靠护理用品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十
一次会议于 2026 年 5 月 14 日在杭州市余杭区向往街 1118 号英国中心 T6-28 层
公司会议室以现场结合网络会议相结合的方式召开。会议通知已于 2026 年 5 月
事 7 人（其中董事鲍佳女士、独立董事肖炜麟先生、独立董事景乃权先生以网络
会议在线参会并审议表决），会议由董事长金利伟先生主持，公司部分高级管理
人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
公司董事会同意聘任李浩淼先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议
通过之日起至第五届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
李浩淼先生的任职资格已经公司第五届董事会提名委员会审查通过。
表决结果：同意 6 票，反对 1 票，弃权 0 票，获得通过。
公司董事鲍佳女士对本议案投反对票，反对理由：本人认为拟任董秘经验和
能力不足，需要配两名证代辅助。
公司说明：公司现任董秘李浩淼先生聘任程序及任职资格符合相关法律法规
的要求。
公司董事会同意聘任夏冬冬先生、方青青女士为公司证券事务代表，任期自
本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日
披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述人员的任职资格已经公司第五届董事会提名委员会审查通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
议案》
经审议，公司董事会同意公司以自有或自筹资金 600 万美元（约合 4,100 万
元人民币），与天唐集团在乌干达共同设立合资公司，双方分别出资 60%和 40%，
于乌干达姆巴莱工业园建设东非生产基地。同时，董事会授权公司管理层办理本
次对外投资所需的海外架构主体搭建、ODI 备案审批、合资协议签署、公司注册、
设备出海等建厂相关手续及工作。
本议案已经公司第五届董事会战略委员会审议通过。
表决结果：同意 6 票，反对 1 票，弃权 0 票，获得通过。
公司董事鲍佳女士对本议案投反对票，反对理由：提供的可研报告论证不充
分，本人无法获取项目更充分的信息；过往投资项目存在亏损情况，给公司造成
了一定的损失，境外投资经验欠缺，存在投资风险。
公司说明：公司拥有多年跨境贸易经验，国内企业出海符合目前发展趋势，
且人民币升值利好国内企业海外投资建厂，公司前期对该项目进行了审慎论证，
并会在分步推进实施中加强风险控制。
三、备查文件
特此公告。
杭州可靠护理用品股份有限公司董事会
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