证券代码：002569 证券简称：*ST 步森 公告编号：2026-043
浙江步森服饰股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会
议于 2026 年 5 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2026
年 5 月 4 日以电话通知、微信通知、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应
出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和
国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《公
司董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议由公司董事长孙小明先生主持，经全体与会董事认真审议，以书面
投票方式审议通过了以下议案：
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司拟于 2026 年 6 月 5 日（星期五）下午 15:00 在浙江省杭州市钱塘区下 沙
街道天城东路 433 号 3—1 号楼 3 楼会议室召开 2025 年年度股东会，审议需提交
股东会审议的议案。具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。
北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业
务资格的会计师事务所。公司董事会审计委员会对北京国府嘉盈会计师事务所
（特殊普通合伙）进行了充分了解和审查，其具备为上市公司提供审计服务的经
验和能力，能够满足公司财务审计的工作要求，能够独立对公司财务状况进行审
计。现提议续聘北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年年
度审计机构，并提请股东会授权公司管理层以公司 2025 年度审计费用为基础,
根据行业标准及实际工作情况，基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂
程度等多方面因素，并根据审计人员配备情况和投入的工作量以及事务所的收费
标准，确定其年度审计报酬事宜。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》。本议案需提交 2025 年度股东会审议。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提交 2025 年度股东会审议。
三、备查文件
特此公告。
浙江步森服饰股份有限公司董事会
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