厦门钨业股份有限公司
审计委员会关于第十届董事会第二十八次会议相关事项的
书面确认意见
根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《厦门钨业股份有限公司
章程》及《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，厦门钨业股份有限公司（以
下简称“公司”）第十届董事会审计委员会第二十二次会议对拟提交至公司第十
届董事会第二十八次会议审议的《关于下属公司厦门势拓吉诚科技有限公司以公
开挂牌方式增资扩股形成关联交易的议案》《关于下属公司福建省长汀卓尔科技
股份有限公司以公开挂牌方式增资扩股形成关联交易的议案》进行了认真审核，
并发表以下书面确认意见：
本次增资将进一步优化势拓吉诚、卓尔科技的资产结构，支持其降低负债水
平，推动其经营发展，符合公司战略发展规划；本次交易聘请的审计机构和资产
评估机构具有证券业务资格，审计、评估机构所出具的报告客观、独立、公正、
科学；本次交易符合相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公平、公正、公
允的原则，交易价格公允，符合交易各方的利益，不存在损害公司及全体股东特
别是中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司第十届董事会第二十八次会议
审议。
厦门钨业股份有限公司
董事会审计委员会
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