证券代码：600370 证券简称：*ST 三房 公告编号：2026-040
转债代码：110092 转债简称：三房转债
江苏三房巷聚材股份有限公司
关于公司董事、高级管理人员离任暨补选董事并选举
职工代表董事、副董事长、聘任总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到何世辉先
生、李屹峰先生的辞职报告。何世辉先生因工作职务调整，申请辞去公司副总经
理职务；李屹峰先生因个人原因申请辞去职工代表董事职务。
? 公司于 2026 年 5 月 15 日召开第十一届董事会第三十一次会议，同意补
选柏正奉先生为公司第十一届董事会董事候选人，任期自公司股东会审议通过之
日起至第十一届董事会届满之日止；同意选举和聘任何世辉先生为公司第十一届
董事会副董事长、总经理。同日，公司召开职工代表大会，选举陆建国先生为公
司第十一届董事会职工代表董事，任期与公司第十一届董事会一致。
一、董事、高级管理人员离任情况
(一)提前离任的基本情况
是否继续在上 具体职务 是否存在未
原定任期
姓名 离任职务 离任时间 离任原因 市公司及其控 （如适 履行完毕的
到期日
股子公司任职 用） 公开承诺
何世辉 副总经理 是 董事 否
月 15 日 月 26 日 调整
职工代表 2026 年 5 2026 年 10
李屹峰 个人原因 是 不适用 否
董事 月 15 日 月 26 日
(二)离任对公司的影响
根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法
规、部门规章制度及《公司章程》相关规定，公司已完成职工代表董事的补选工
作。
截至本公告披露日，何世辉先生、李屹峰先生分别持有公司股票 508,600 股、
监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》及其他有关股份买
卖的限制性规定。何世辉先生、李屹峰先生不存在应履行而未履行的承诺事项。
二、补选公司董事情况
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提
名委员会审查，公司于 2026 年 5 月 15 日召开第十一届董事会第三十一次会议，
审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，同意补选柏正奉先生（简历见附件）
为公司第十一届董事会董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第十一
届董事会届满之日止。本事项尚需提交公司股东会审议。
三、选举职工代表董事情况
《公司章程》等有关规定，公司于 2026 年 5
根据《中华人民共和国公司法》
月 15 日召开职工代表大会，经与会职工代表表决，选举陆建国先生（简历见附
件）为公司第十一届董事会职工代表董事，与公司第十一届董事会非职工代表董
事共同组成第十一届董事会，任期与公司第十一届董事会一致。陆建国先生符合
《中华人民共和国公司法》等法律法规规定的有关职工代表董事的任职资格和条
件，其当选公司职工代表董事后，公司第十一届董事会中兼任高级管理人员职务
以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律
法规的要求。
四、选举公司副董事长情况
《公司章程》等有关规定，公司于 2026 年 5
根据《中华人民共和国公司法》
月 15 日召开第十一届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于选举公司第十
一届董事会副董事长的议案》，董事会同意选举何世辉先生（简历见附件）为公
司第十一届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会届
满之日止。
五、聘任公司总经理情况
《公司章程》等有关规定，公司于 2026 年 5
根据《中华人民共和国公司法》
月 15 日召开第十一届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经
理的议案》，董事会同意聘任何世辉先生担任公司总经理，任期自董事会审议通
过之日起至第十一届董事会届满之日止。
特此公告。
江苏三房巷聚材股份有限公司
董 事 会
附件：
何世辉先生：1967 年出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，本
科学历。历任华锦集团锦西天然气化工有限责任公司，技术员、副主任、主任、
副总工程师，浙江华联三鑫石化有限责任公司工程管理部兼设备部经理、副厂长，
江苏海伦石化有限公司任副总经理。现任江苏海伦石化有限公司董事长兼总经理，
本公司董事。
柏正奉先生：1964 年出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，本
科学历。历任中国石化扬子石油化工有限公司化工厂技术员、车间副主任、技术
科长，现任江苏海伦石化有限公司副总经理、总工程师。
陆建国先生：1978 年出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，本
科学历。历任江苏海伦石化有限公司生产二部生产科长、生产三部生产科长，现
任江苏海伦石化有限公司副总经理。
首页
微信公众号
证券之星APP
