北京中银（深圳）律师事务所 法律意见书
北京中银（深圳）律师事务所
关于中节能铁汉生态环境股份有限公司
法律意见书
地址：广东省深圳市福田区益田路荣超商务中心 A 座 5 层-6 层 邮编：518000
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北京中银（深圳）律师事务所关于中节能铁汉生态环境股份有限公司 2025
年年度股东会的法律意见书
（2026）中银深圳意字第 2605097 号
致：中节能铁汉生态环境股份有限公司
北京中银（深圳）律师事务所（
“本所”）接受中节能铁汉生态环境股份有限
公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师出席公司 2025 年年度股东会（以
下简称“本次股东会”）。本所律师根据《证券法》
（“《证券法》”）、
《中华人民共
和国公司法》
（ “《公司法》”）和《上市公司股东会规则》 （“《股东会规则》”）
等法律、行政法规和规范性文件及《中节能铁汉生态环境股份有限公司章程》
（“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东会的法律问题出具法律意见书。
本所同意将本法律意见书随公司本次股东会的决议一起予以公告，并依法对
本所出具的法律意见承担相应的责任。
本所律师仅对本次股东会的召集和召开程序、本次股东会召集人和出席会议
人员的资格、本次股东会审议的议案、本次股东会的表决程序和表决结果发表意
见。本法律意见书仅供公司本次股东会之目的使用。
根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉
尽责的精神，本所律师出席了本次股东会，并对本次股东会的相关资料和事实进
行了核查和验证，现根据本所律师对事实的了解及对法律的理解，出具法律意见
如下：
一、本次股东会召集、召开的程序
（一）本次股东会的召集人
公 司 第 五 届 董 事 会 于 2026 年 4 月 22 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）刊载了《中节能铁汉生态环境股份有限公司关于
召开公司 2025 年年度股东会的通知》。根据本次股东会的会议通知，本次股东会
由公司董事会召集。
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（二）本次股东会的召集
根据公司第五届董事会第三十五次会议决议，公司本次股东会定于 2026 年
本次会议通知中载明了本次股东会的召集人、会议召开日期与时间、会议召
开方式、股权登记日、会议出席对象、会议地点、会议审议事项、会议登记方法、
会务联系方式。由于本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司在
公告中还对网络投票的投票时间、投票程序等有关事项作出明确说明。
经本所律师验证与核查，公司本次股东会召集人的资格及会议通知的时间、
方式以及通知的内容符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性
文件及《公司章程》的规定。
（三）本次股东会的召开程序
公司本次股东会于 2026 年 5 月 15 日下午 15：00 在深圳市福田区红荔西路
由董事长何亮主持。
本次股东会的网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进
行 。 网 络投票时 间 ：2026 年 5 月 15 日。 其中，通过互 联网投票 系统投 票
（http://wltp.cninfo.com.cn）的时间为：2026 年 5 月 15 日 9:15 至 15:00 的
任意时间；通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 5 月 15 日上午
经本所律师验证与核查，公司本次股东会召开的实际时间、地点和审议的议
案内容与会议通知所载一致，公司本次股东会召开程序符合《公司法》《股东会
规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东会出席或列席人员的资格
根据本次股东会的会议通知，有权出席或列席本次股东会的人员为深圳证券
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交易所于 2026 年 5 月 8 日下午 15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东或其代理人，公司的部分董事、
高级管理人员、公司聘请的见证律师及其他相关人员。
（一）出席本次股东会的股东及股东代理人
根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及股东登
记的相关资料等，出席本次股东会的股东及股东代表共 283 人（中节能资本控股
有限公司出席本次股东会，其同时持有普通股和优先股，下同），持有公司有表
决权的股份总数 1,144,871,409 股，占公司有表决权的股份总数 3,113,710,778
股的 36.7687%，其中：
出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
其中：普通股股东人数 283
恢复表决权的优先股股东人数 1
除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东以外的中小股东人数
其中：普通股股东持有股份总数 1,065,506,330
恢复表决权的优先股股东持有股份总数 79,365,079
除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东以外的中小股东持有股份总数
总数的比例
其中：普通股股东持股占股份总数的比例 34.2198%
恢复表决权的优先股股东持股占股份总数的比例 2.5489%
除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东以外的中小股东持有股份总数占股份总数的比 0.7991%
例
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（二）出席、列席本次股东会的其他人员
出席或列席本次股东会的人员还有公司部分董事、高级管理人员及本所律师。
经本所律师验证与核查，出席本次股东会的股东、股东代理人及其他人员符
合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的
规定，该等股东、股东代理人及其他人员具备出席本次股东会的资格，股东及股
东代理人有权对本次股东会的议案进行审议、表决。本次股东会出席人员的资格
均合法有效。
三、本次股东会的表决程序及表决结果
经本所律师见证，出席本次股东会现场会议的股东和股东代理人对列入《股
东会通知》的议案作了审议，并以记名投票方式对议案进行了表决，其中就中小
股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股
东以外的其他股东）的表决情况进行了单独计票。
经查验公司提供的现场投票表决结果和深圳证券信息有限公司提供的网络
投票表决统计结果，本次股东会的具体议案和表决情况如下：
同意 反对 弃权
股东类型
股份数 占比 股份数 占比 股份数 占比
恢复表决
权的优先 6.9322% 0 0.0000% 0 0.0000%
股股东
普通股股 1,049,2 14,844,2 1,442,35
东 19,780 00 0
总体表决 1,128,5 14,844,2 1,442,35
情况 84,859 00 0
其中：中 8,595,4 14,844,2 1,442,35
小股东 97 00 0
表决结果：通过。
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同意 反对 弃权
股东类型
股份数 占比 股份数 占比 股份数 占比
恢复表决
权的优先 6.9322% 0 0
,079 % %
股股东
普通股股 91.6407 14,894,90 1.3010 1,442,95 0.1260
东 % 0 % 0 %
总体表决 98.5730 14,894,90 1.3010 1,442,95 0.1260
情况 % 0 % 0 %
其中：中小 8,544, 14,894,90 1.3010 1,442,95 0.1260
股东 197 0 % 0 %
表决结果：通过。
同意 反对 弃权
股东类型
股份数 占比 股份数 占比 股份数 占比
恢复表决
权的优先 6.9322% 0 0
,079 % %
股股东
普通股股 91.6407 14,894,90 1.3010 1,442,95 0.1260
东 % 0 % 0 %
总体表决 98.5730 14,894,90 1.3010 1,442,95 0.1260
情况 % 0 % 0 %
其中：中小 8,544, 14,894,90 1.3010 1,442,95 0.1260
股东 197 0 % 0 %
表决结果：通过。
同意 反对 弃权
股东类型
股份数 占比 股份数 占比 股份数 占比
恢复表决
权的优先 6.9322% 0 0
股股东
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普通股股 1,049,2 91.6446 14,514,20 1.2678 1,779,75 0.1555
东 12,380 % 0 % 0 %
总体表决 1,128,5 98.5768 14,514,20 1.2678 1,779,75 0.1555
情况 77,459 % 0 % 0 %
其中：中 8,588,0 14,514,20 1.2678 1,779,75 0.1555
小股东 97 0 % 0 %
表决结果：通过。
同意 反对 弃权
股东类型
股份数 占比 股份数 占比 股份数 占比
恢复表决
权的优先 6.9322% 0 0
,079 % %
股股东
普通股股 91.6415 14,844,20 1.2966 1,485,25 0.1297
东 % 0 % 0 %
总体表决 98.5737 14,844,20 1.2966 1,485,25 0.1297
情况 % 0 % 0 %
其中：中小 8,552, 14,844,20 1.2966 1,485,25 0.1297
股东 597 0 % 0 %
表决结果：通过。
同意 反对 弃权
股东类型
股份数 占比 股份数 占比 股份数 占比
恢复表决
权的优先 6.9322% 0 0
,079 % %
股股东
普通股股 91.6384 14,894,90 1.3010 1,469,75 0.1284
东 % 0 % 0 %
总体表决 98.5706 14,894,90 1.3010 1,469,75 0.1284
情况 % 0 % 0 %
其中：中小 8,517, 14,894,90 1.3010 1,469,75 0.1284
股东 397 0 % 0 %
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表决结果：通过。
同意 反对 弃权
股东类型
股份数 占比 股份数 占比 股份数 占比
恢复表决
权的优先 6.9322% 0 0
,079 % %
股股东
普通股股 91.6341 14,843,20 1.2965 1,570,05 0.1371
东 % 0 % 0 %
总体表决 98.5664 14,843,20 1.2965 1,570,05 0.1371
情况 % 0 % 0 %
其中：中小 8,468, 14,843,20 1.2965 1,570,05 0.1371
股东 797 0 % 0 %
表决结果：通过。
同意 反对 弃权
股东类型
股份数 占比 股份数 占比 股份数 占比
恢复表决
权的优先 6.9322% 0 0
,079 % %
股股东
普通股股 91.6309 14,880,20 1.2997 1,570,05 0.1371
东 % 0 % 0 %
总体表决 98.5631 14,880,20 1.2997 1,570,05 0.1371
情况 % 0 % 0 %
其中：中小 8,431, 14,880,20 1.2997 1,570,05 0.1371
股东 797 0 % 0 %
表决结果：通过。
同意 反对 弃权
股东类型
股份数 占比 股份数 占比 股份数 占比
恢 复 表 决 79,365,07 6.9322% 0 0.0000 0 0.0000
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权的优先 9 % %
股股东
普通股股 1,048,490 91.5815 15,432, 1.3480 1,583,05 0.1383
东 ,980 % 300 % 0 %
总体表决 1,127,856 98.5138 15,432, 1.3480 1,583,05 0.1383
情况 ,059 % 300 % 0 %
其中：中小 15,432, 1.3480 1,583,05 0.1383
股东 300 % 0 %
表决结果：通过。
同意 反对 弃权
股东类型
股份数 占比 股份数 占比 股份数 占比
恢复表决
权的优先 0 0.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
股股东
普通股股 239,27 93.4199% 15,225,200 5.9444% 1,628,350 0.6358%
东 5,262
总体表决 239,27
情况 5,262
其中：中小 8,028,4
股东 97
关联股东中国节能环保集团有限公司及中节能资本控股有限公司回避表决。
表决结果：通过。
《关于 2026 年度公司向银行及非银金融机构申请综合授信的议案》表决
结果如下：
同意 反对 弃权
股东类型
股份数 占比 股份数 占比 股份数 占比
恢复表决权
的优先股股 0 0
东
普通股股东
总 体 表 决 情 1,128,3 98.555 15,051,6 1.3147 1,482,75 0.1295
况 37,059 8% 00 % 0 %
其中：中小股 8,347,6 0.7291 15,051,6 1.3147 1,482,75 0.1295
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东 97 % 00 % 0 %
表决结果：通过。
同意 反对 弃权
股东类型 股份
占比 股份数 占比 股份数 占比
数
恢复表决权
的优先股股 6.9322% 0 0
东
普通股股东 ,094,
% 0 % 0 %
总体表决情 98.5665 14,828,90 1.2952 1,583,05 0.1383
,459,
况 % 0 % 0 %
其中：中小股 8,470 14,828,90 1.2952 1,583,05 0.1383
东 ,097 0 % 0 %
表决结果：通过。
《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度外部审
计机构的议案》表决结果如下：
同意 反对 弃权
股东类型
股份数 占比 股份数 占比 股份数 占比
恢复表决权
的优先股股 0 0
东
普通股股东
总 体 表 决 情 1,128,89 98.6 14,498,90 1.2664 1,472,75 0.1286
况 9,759 049% 0 % 0 %
其中：中小股 8,910,39 0.77 14,498,90 1.2664 1,472,75 0.1286
东 7 83% 0 % 0 %
表决结果：通过。
股东类型 同意 反对 弃权
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股份
占比 股份数 占比 股份数 占比
数
恢复表决权
的优先股股 6.9322% 0 0
东
普通股股东 ,937,
% 0 % 0 %
总体表决情 98.5528 15,080,20 1.3172 1,488,25 0.1300
,302,
况 % 0 % 0 %
其中：中小股 8,313 15,080,20 1.3172 1,488,25 0.1300
东 ,597 0 % 0 %
表决结果：通过。
同意 反对 弃权
股东类型 股份
占比 股份数 占比 股份数 占比
数
恢复表决权
的优先股股 6.9322% 0 0
东
普通股股东 ,666,
% 0 % 0 %
总体表决情 98.5291 15,351,20 1.3409 1,488,25 0.1300
,031,
况 % 0 % 0 %
其中：中小股 8,042 15,351,20 1.3409 1,488,25 0.1300
东 ,597 0 % 0 %
表决结果：通过。
《关于为公司、董事和高级管理人员购买责任险的议案》表决结果如下：
同意 反对 弃权
股东类型 股份
占比 股份数 占比 股份数 占比
数
恢复表决权
的优先股股 6.9322% 0 0
东
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普通股股东 ,063,
% 0 % 0 %
总体表决情 98.5638 14,959,60 1.3067 1,482,75 0.1295
,429,
况 % 0 % 0 %
其中：中小股 8,439 14,959,60 1.3067 1,482,75 0.1295
东 ,697 0 % 0 %
表决结果：通过。
同意 反对 弃权
股东类型 股份
占比 股份数 占比 股份数 占比
数
恢复表决权
的优先股股 6.9322% 0 0
东
普通股股东 ,122,
% 0 % 0 %
总体表决情 98.5689 14,513,20 1.2677 1,870,65 0.1634
,487,
况 % 0 % 0 %
其中：中小股 8,498 14,513,20 1.2677 1,870,65 0.1634
东 ,197 0 % 0 %
表决结果：通过。
同意 反对 弃权
股东类型 股份
占比 股份数 占比 股份数 占比
数
恢复表决权
的优先股股 6.9322% 0 0
东
普通股股东 ,722,
% 0 % 0 %
总 体 表 决 情 1,129 98.6214 14,242,70 1.2440 1,540,65 0.1346
况 ,088, % 0 % 0 %
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其中：中小股 9,098 14,242,70 1.2440 1,540,65 0.1346
东 ,697 0 % 0 %
表决结果：通过。
同意 反对 弃权
股东类型
股份数 占比 股份数 占比 股份数 占比
恢复表决权
的优先股股 0 0.0000% 0 0.0000%
,079 %
东
普通股股东 392,98 1.2729% 0.1346%
总体表决情 98.592 14,572,70 1,540,65
况 6% 0 0
其中：中小股 8,768, 0.7659 14,572,70 1,540,65
东 697 % 0 0
表决结果：通过。
果如下：
同意 反对 弃权
股东类型 股份
占比 股份数 占比 股份数 占比
数
恢复表决权
的优先股股 6.9322% 0 0
东
普通股股东 ,344,
% 0 % 0 %
总体表决情 98.5883 14,713,90 1.2852 1,448,35 0.1265
,709,
况 % 0 % 0 %
其中：中小股 8,719 14,713,90 1.2852 1,448,35 0.1265
东 ,797 0 % 0 %
表决结果：通过。
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四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》
《股
东会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会
的召集人、出席本次股东会的人员资格合法有效。本次股东会的表决程序与表决
结果合法有效。
本法律意见书正本叁份，无副本。
（以下无正文，下接签署页）
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（本页无正文，为《北京中银（深圳）律师事务所关于中节能铁汉生态环境股份
有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》签署页）
北京中银（深圳）律师事务所 负 责 人：
谭岳奇
经办律师：
陈玉青
王新奇
日 期： 2026 年 5 月 15 日
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