证券代码：300761 证券简称：立华股份 公告编号：2026-031
江苏立华食品集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
江苏立华食品集团股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 4 月 22 日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）刊载了《关于召开 2025 年年度股东会的
通知》（公告编号：2026-024）。公司 2025 年年度股东会现场会议于 2026 年 5
月 15 日 14:00 在公司会议室召开。
本次股东会网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为 2026 年 5 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 15 日 9:15 至
人为公司董事长程立力先生。
择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以
第一次有效投票表决结果为准。
规、部门规章、规范性文件（以下简称《公司法》）和《江苏立华食品集团股份
有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。
数为 584,459,536 股，占股权登记日公司股份总数的 69.8054%。
①出席现场会议的股东及股东代表（或代理人）共计 16 名，代表公司股份
数为 539,602,179 股，占股权登记日公司股份总数的 64.4478%。
②参加网络投票的股东共计 73 名，代表公司股份数为 44,857,357 股，占股
权登记日公司股份总数的 5.3576%。
③参加投票的中小股东情况：本次股东会参加投票的中小股东共计 75 人（其
中参加现场投票的 3 人，参加网络投票的 72 人），代表公司股份数为 93,074,727
股，占股权登记日公司股份总数的 11.1165%。
次会议，北京市中伦律师事务所顾平宽律师、刘允豪律师为本次股东会出具见证
意见。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行审议和表决：
同意 584,446,656 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9978%；
反对 1,980 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0003%；弃权 10,900
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中中小股东的表决情况为：
同意 93,061,847 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.0117%。
同意 584,443,056 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9972%；
反对 1,980 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0003%；弃权 14,500
股（其中，因未投票默认弃权 3,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0025%。
其中中小股东的表决情况为：
同意 93,058,247 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0156%。
同意 584,446,656 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9978%；
反对 1,980 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0003%；弃权 10,900
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中中小股东的表决情况为：
同意 93,061,847 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.0117%。
案》
同意 584,431,456 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9952%；
反对 27,080 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0046%；弃权 1,000
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中中小股东的表决情况为：
同意 93,046,647 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.0011%。
本议案涉及关联交易，出席会议的关联股东程立力、常州市奔腾牧业技术服
务中心（有限合伙）、林州昊鸣技术服务中心（有限合伙）、常州市昊成牧业技
术服务中心（有限合伙）、常州市聚益农业技术服务中心（有限合伙）、深圳市
沧石投资合伙企业（有限合伙）、沈琴、沈兆山、王海峰、张海涛就本议案回避
表决。
同意 93,429,947 股，占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的
非关联股东有效表决权股份总数的 0.0021%。
其中中小股东的表决情况为：
同意 93,069,947 股，占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份总数
的 99.9949%；反对 2,780 股，占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份
总数的 0.0030%；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东会非关联中小股东有效表决权股份总数的 0.0021%。
同意 583,616,076 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8557%；
反对 841,660 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1440%；弃权 1,800
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中中小股东的表决情况为：
同意 92,231,267 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.0019%。
同意 584,454,056 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9991%；
反对 4,480 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0008%；弃权 1,000
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中中小股东的表决情况为：
同意 93,069,247 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.0011%。
同意 584,454,756 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9992%；
反对 2,780 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0005%；弃权 2,000
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中中小股东的表决情况为：
同意 93,069,947 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.0021%。
案》
本议案涉及关联交易，出席会议的关联股东劳全林、虞坚、王海峰、张海涛、
朱文光、黄志明就本议案回避表决。
同意 583,049,076 股，占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的
的 0.1443%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
会非关联股东有效表决权股份总数的 0.0002%。
其中中小股东的表决情况为：
同意 92,231,267 股，占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份总数
的 99.0938%；反对 842,460 股，占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股
份总数的 0.9051%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本
次股东会非关联中小股东有效表决权股份总数的 0.0011%。
本议案为特别决议事项，获得了出席股东会的股东所持有效表决权股份总数
的三分之二以上同意。
议案》
本议案涉及关联交易，出席会议的关联股东劳全林、虞坚、王海峰、张海涛、
朱文光、黄志明就本议案回避表决。
同意 583,048,076 股，占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的
的 0.1443%；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
会非关联股东有效表决权股份总数的 0.0003%。
其中中小股东的表决情况为：
同意 92,230,267 股，占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份总数
的 99.0927%；反对 842,460 股，占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股
份总数的 0.9051%；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本
次股东会非关联中小股东有效表决权股份总数的 0.0021%。
本议案为特别决议事项，获得了出席股东会的股东所持有效表决权股份总数
的三分之二以上同意。
案》
本议案涉及关联交易，出席会议的关联股东劳全林、虞坚、王海峰、张海涛、
朱文光、黄志明就本议案回避表决。
同意 583,048,076 股，占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的
的 0.1441%；弃权 2,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
会非关联股东有效表决权股份总数的 0.0005%。
其中中小股东的表决情况为：
同意 92,230,267 股，占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份总数
的 99.0927%；反对 841,660 股，占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股
份总数的 0.9043%；弃权 2,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本
次股东会非关联中小股东有效表决权股份总数的 0.0030%。
本议案为特别决议事项，获得了出席股东会的股东所持有效表决权股份总数
的三分之二以上同意。
根据《公司章程》规定，以上议案均获得通过。
上述议案已经公司于 2026 年 4 月 21 日召开的第四届董事会第十次会议审议
通过，详情可查阅公司于 2026 年 4 月 22 日刊载于《中国证券报》《证券时报》
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com）的相关公告。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所顾平宽律师、刘允豪律师对本次股东会进行见证并出
具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上
市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股
东会的召集人资格、出席会议人员资格、表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
股东会的法律意见书。
特此公告。
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