证券代码：300793 证券简称：佳禾智能 公告编号：2026-046
债券代码：123237 债券简称：佳禾转债
佳禾智能科技股份有限公司
关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
一、召开会议的基本情况
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运
作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 06 月 01 日 15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06
月 01 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 06 月 01 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人可不必是本公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提
案
关于<2026 年员工持股计划（草案）>及其 非累积投票提
摘要的议案 案
关于<2026 年员工持股计划管理办法>的议 非累积投票提
案 案
关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 非累积投票提
年员工持股计划相关事宜的议案 案
上述提案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见同日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
提案 1.00、提案 2.00、提案 3.00 涉及关联事项，关联股东应回避表决，不得接受其他
股东委托进行投票。
本次股东会存在前提关系的多个议案，提案 2.00、提案 3.00 须以提案 1.00 获得本次
股东会审议通过作为前置条件方可生效，敬请各位股东注意决策风险。
对于本次会议审议的议案，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股
份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进
行公开披露。
三、会议登记等事项
（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营
业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持
法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手
续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函、电子邮件或传真的方式登记，信函、电
子邮件或传真须在登记时间截止前送达本公司（登记时间以收到信函、电子邮件或传真时
间为准，发送电子邮件或传真登记请发送后电话确认），公司不接受电话登记。
联系人：董秘办
电 话：0769-22248801
传 真：0769-86596111
邮 箱：ir@cosonic.net（请在邮件主题注明：股东会登记）
通讯地址：广东省东莞市松山湖园区科苑路 3 号佳禾智能科技股份有限公司董秘办，
邮编：523808。
本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
佳禾智能科技股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
佳禾智能科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席佳禾智能科技股份有限公
司于 2026 年 06 月 01 日召开的 2026 年第四次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以
下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编
提案名称 备注 同意 反对 弃权
码
非累积投票提案
关于<2026 年员工持股计划（草案）>及其摘要
的议案
关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年员
工持股计划相关事宜的议案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件 3
佳禾智能科技股份有限公司
个人股东姓名/
法人股东名称
股东地址
个人股东身份证号码/
法人股东法定代表
人姓名
法人股东营业执照号码
股东账号 持股数量
出席会议人员姓名/名称 是否委托
代理人身份证号
代理人姓名
码
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）：
年 月 日
附注：
或传真的方式到公司，公司不接受电话登记。
注明所需的时间。请注意：因股东会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公
司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东会上发言。
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