证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2026－024
深圳市天威视讯股份有限公司
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假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn，下同）上发布了《深圳市天威视讯股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知》。
证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 15 日 9∶15—9∶
具体时间为：2026 年 5 月 15 日 9∶15—15∶00 期间任意时间。
上市公司的董事、高管；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东），
提高中小投资者对股东会重大决议事项的参与度，本次股东会对涉及影响中小投
资者利益的重大审议事项进行了中小投资者表决单独计票。
一、会议召开和出席情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行，现场会议于 2026 年
公司 2301 会议室召开。
本次会议由公司董事会召集，董事长张育民因公未出席本次会议，与会董事
共同推举董事赵为纲主持本次会议，公司部分董事和高级管理人员出席和列席了
会议。广东广和律师事务所陈嘉煜和李雯颖律师出席本次股东会进行见证，并出
具法律意见书。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司《章程》的规定。
出席公司 2025 年度股东会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共
计 114 人，代表股份数为 593,914,219 股，占公司有表决权股份总数的 74.0025%。
其中：
通过现场投票的股东及股东代理人共 4 人，代表股份 590,205,380 股，占公
司有表决权股份总数的 73.5404%。
通过网络投票的股东 110 人，代表股份 3,708,839 股，占公司有表决权股份
总数的 0.4621%。
通过现场和网络投票的中小股东 112 人，代表股份 66,978,558 股，占公司
有表决权股份总数的 8.3456%。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份
人，代表股份 3,708,839 股，占公司有表决权股份总数的 0.4621%。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了如下决议：
表决情况：同意 593,560,418 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 26,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0044%。
表决结果：本议案以普通决议审议通过。
表决情况：同意 530,286,788 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
会有效表决权股份总数的 0.0044%。
表决结果：本议案以普通决议审议通过。
表决情况：同意 530,286,688 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
东会有效表决权股份总数的 0.0044%。
表决结果：本议案以普通决议审议通过。
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）“容诚审字[2026]518Z0005 号”审
计报告确认，公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润-193,163,895.81 元，
母公司净利润-41,246,311.56 元。根据《公司法》和公司《章程》规定，母公
司 2025 年度无需提取法定盈余公积金，加上年初未分配利润 945,772,593.49
元，减去 2025 年度分配 2024 年度派发现金红利 40,127,958.00 元后，母公司
鉴于 2025 年度公司未实现盈利，未达到公司《章程》规定的现金分红条件，
为了保障公司持续发展、平稳运营，亦为全体股东利益的长远考虑，公司 2025
年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
表决情况：同意 593,552,418 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 26,200 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0044%。
其中，出席会议的中小投资者表决结果情况：同意 66,616,757 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4598%；反对 335,601 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5011%；弃权 26,200 股（其中，
因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
表决结果：本议案以普通决议审议通过。
表决情况：同意 593,560,288 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 26,300 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0044%。
表决结果：本议案以普通决议审议通过。
议案》。
表决情况：同意 593,381,888 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 31,130 股（其中，因未投票默认弃权 4,900 股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0052%。
其中，出席会议的中小投资者表决结果情况：同意 66,446,227 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2052%；反对 501,201 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7483%；弃权 31,130 股（其中，
因未投票默认弃权 4,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.0465%。
表决结果：本议案以普通决议审议通过。
表决情况：同意 593,389,918 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 31,100 股（其中，因未投票默认弃权 4,900 股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0052%。
其中，出席会议的中小投资者表决结果情况：同意 66,454,257 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2172%；反对 493,201 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7364%；弃权 31,100 股（其中，
因未投票默认弃权 4,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.0464%。
表决结果：本议案以普通决议审议通过。
的议案》。
表决情况：同意 593,555,388 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 31,000 股（其中，因未投票默认弃权 4,900 股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0052%。
其中，出席会议的中小投资者表决结果情况：同意 66,619,727 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4643%；反对 327,831 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4895%；弃权 31,000 股（其中，
因未投票默认弃权 4,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.0463%。
表决结果：本议案以普通决议审议通过。
表决情况：同意 593,562,588 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 23,930 股（其中，因未投票默认弃权 4,900 股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0040%。
表决结果：本议案以普通决议审议通过。
表决情况：同意 593,422,218 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 23,800 股（其中，因未投票默认弃权 4,800 股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0040%。
其中，出席会议的中小投资者表决结果情况：同意 66,486,557 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2654%；反对 468,201 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6990%；弃权 23,800 股（其中，
因未投票默认弃权 4,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.0355%。
表决结果：本议案以普通决议审议通过。
三、独立董事述职情况
在本次股东会上，公司独立董事对 2025 年度期间履行独立董事职责的情况
进行了报告，公司独立董事的述职报告全文已在巨潮资讯网上披露。
四、律师见证情况
本次股东会经广东广和律师事务所陈嘉煜和李雯颖律师现场见证，认为：本
次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》和公司《章
程》的规定；会议召集人具备召集本次股东会的资格；出席及列席会议的人员均
具备合法资格；本次股东会的表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》《股
东会规则》及公司《章程》的规定，合法有效。
五、备查文件
决议；
之法律意见书。
特此公告。
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