证券代码：603879 证券简称：永悦科技 公告编号：2026-027
永悦科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 15 日
(二) 股东会召开的地点：福建省泉州市惠安县泉惠石化园区永悦科技股份有
限公司 三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 17.1178
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会召集人为公司董事会，会议采用现场投票和网络投票相结合的方
式表决，根据《公司章程》有关规定，本次股东会由副董事长徐伟达先生主持，
本次股东会的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 61,014,893 99.1920 247,782 0.4028 249,200 0.4052
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 61,014,893 99.1920 247,782 0.4028 249,200 0.4052
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 61,047,393 99.2448 244,682 0.3977 219,800 0.3575
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 60,972,393 99.1229 316,982 0.5153 222,500 0.3618
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 61,044,693 99.2405 244,682 0.3977 222,500 0.3618
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 61,014,929 99.1921 245,046 0.3983 251,900 0.4096
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 61,017,793 99.1967 244,882 0.3981 249,200 0.4052
年度薪酬、津贴方案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,280,561 71.6395 255,046 14.2683 251,900 14.0922
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 61,033,293 99.2219 256,082 0.4163 222,500 0.3618
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 61,014,329 99.1911 248,346 0.4037 249,200 0.4052
(二) 现金分红分段表决情况
股东分段情 同意 反对 弃权
况 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东
持 股 1%-5%
普通股股东
持股 1%以下
普通股股东
其中:市值
通股股东
市值 50 万以
上普通股股 1,850,468 82.4163 181,800 8.0970 213,000 9.4867
东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
不进行利润分配的预 1,248,025 69.8193 316,982 17.7332 222,500 12.4475
案》
计机构的议案》
子公司申请综合授信额 1,290,561 72.1989 245,046 13.7088 251,900 14.0923
度及担保的议案》
实收股本总额三分之一 1,293,425 72.3591 244,882 13.6996 249,200 13.9412
的议案》
管理人员 2025 年度薪酬
执行情况及 2026 年度薪
酬、津贴方案》
相关减值准备的议案》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案 6 经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过，上
述其余议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的二分之一以上通过。议案 8
所涉关联股东均已回避表决。
本次股东会还分别听取了公司独立董事 2025 年度述职报告。本次股东会未
对通知和公告以外的事项进行审议。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所
律师：尤松 李甫德
(二) 律师见证结论意见：
本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员资格、表决
程序和表决结果符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件
及《公司章程》的规定，均为合法有效。
特此公告。
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