证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2026-023
湖北东贝机电集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
? 征集事项相关提案的表决结果:公司于 2026 年 4 月 21 日披露的《湖北东贝机
电集团股份有限公司关于中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集
投票权的公告》，中证中小投资者服务中心有限责任公司对公司于 2025 年度
股东会审议的《关于选举第三届董事会独立董事候选人的议案》向全体股东
征集投票权，其中，对议案 10.03《选举朱峰先生为第三届董事会独立董事》
的表决意见为“股东所持有投票权的股份总数×3”，另外两个议案 10.01 与
得票数占出席会议有效表决权的比例 98.3122%；
得票数占出席会议有效表决权的比例 98.3790%；
得票数占出席会议有效表决权的比例 98.4772%。
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 15 日
(二) 股东会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 49.4965
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长姜敏先生主持，采取现场投票及网络投票方
式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有
关法律法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
徐晔彪先生线上参会；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 306,144,240 99.5012 1,502,440 0.4883 32,100 0.0105
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 306,260,040 99.5388 1,390,740 0.4520 28,000 0.0092
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 304,738,140 99.0442 2,917,440 0.9482 23,200 0.0076
合授信额度内融资提供担保进行授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 304,612,040 99.0032 3,043,140 0.9890 23,500 0.0078
易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 3,200,840 51.3063 2,986,540 47.8713 51,300 0.8224
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 304,470,540 98.9572 3,125,140 1.0157 83,100 0.0271
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 11,272,898 77.8046 3,127,240 21.5839 88,600 0.6115
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 304,664,840 99.0204 2,985,840 0.9704 28,000 0.0092
(二) 累积投票议案表决情况
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
为第三届董事会
非独立董事
第三届董事会非
独立董事
为第三届董事会
非独立董事
为第三届董事会
非独立董事
为第三届董事会
非独立董事
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
生为第三届董
事会独立董事
生为第三届董
事会独立董事
为第三届董事
会独立董事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
会工作报告 4,198 ,440 0
年度利润分配 90.2079 9.5987 0.1934
的议案
师事务所及内 11,54 2,917 23,20
部控制审计机 8,098 ,440 0
构的议案
司及所属子公
司向银行申请
综合授信额度 11,42 3,043 23,50
及为综合授信 1,998 ,140 0
额度内融资提
供担保进行授
权的议案
年度日常关联
交易执行情况 3,200 2,986 51,30
及 2026 年日常 ,840 ,540 0
关联交易预计
的议案
事、高级管理人 11,28 3,125 83,10
员薪酬管理制 0,498 ,140 0
度》的议案
及制定 2026 年 77.8046 21.5839 0.6115
薪酬方案的议
案
年外汇套期保 79.1985 20.6081 0.1934
值业务的议案
(1)、关于选举第三届董事会非独立董事候选人的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
为第三届董事会
非独立董事
第三届董事会非
独立董事
为第三届董事会
非独立董事
为第三届董事会
非独立董事
为第三届董事会
非独立董事
(2)、关于选举第三届董事会独立董事候选人的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
生为第三届董
事会独立董事
生为第三届董
事会独立董事
为第三届董事
会独立董事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
应回避表决的关联股东名称：黄石汇智投资合伙企业（有限合伙）、江苏洛
克电气集团有限公司
股东会还听取了 2025 年度独立董事述职报告
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：湖北元申律师事务所
律师：袁丁、罗琼
(二) 律师见证结论意见：
本所认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《证券法》、
《公司法》、
《股
东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效，召集人
资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效；本次股东会形成的决议合法有效。
特此公告。
湖北东贝机电集团股份有限公司董事会
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