证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2026-030
济南圣泉集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 15 日
(二) 股东会召开的地点：山东省济南市章丘区刁镇工业经济开发区
圣泉集团办公楼二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有
股份情况：
份总数的比例（%） 35.8035
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主
持情况等。
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，符合《中华
人民共和国公司法》等国家相关法律法规和《济南圣泉集团股份有限
公司章程》的有关规定。本次股东会由董事会召集，董事长唐一林先
生主持。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
因委托董事长唐一林先生代为出席。
欢欢先生和袁永先生因工作原因未能列席本次会议，其他高级管
理人员均列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 302,216,257 99.8471 397,700 0.1313 64,878 0.0216
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 302,216,657 99.8473 397,600 0.1313 64,578 0.0214
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 297,100,136 98.1568 5,511,821 1.8210 66,878 0.0222
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 302,211,957 99.8457 399,900 0.1321 66,978 0.0222
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 302,212,657 99.8459 399,300 0.1319 66,878 0.0222
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 300,205,241 99.1827 468,616 0.1548 2,004,978 0.6625
《关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 300,207,441 99.1834 467,916 0.1545 2,003,478 0.6621
《关于确认公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬（津
贴）及 2026 年度薪酬（津贴）方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 71,163,170 96.2508 567,516 0.7675 2,204,416 2.9817
《关于修订<公司章程>暨修订并制定公司部分管理制
度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 300,237,641 99.1934 437,616 0.1445 2,003,578 0.6621
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 299,905,003 99.0835 569,416 0.1881 2,204,416 0.7284
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 295,128,120 97.5053 5,541,537 1.8308 2,009,178 0.6639
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 295,117,581 97.5018 5,537,037 1.8293 2,024,217 0.6689
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 295,081,681 97.4900 5,568,537 1.8397 2,028,617 0.6703
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 294,913,643 97.4345 5,538,937 1.8299 2,226,255 0.7356
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《关于 2025 年度利润 73,46 399,9 66,97
分配的预案》 8,224 00 8
《关于续聘 2026 年度 73,46 399,3 66,87
审计机构的议案》 8,924 00 8
《关于预计 2026 年担 71,46 468,6 2,004
保额度的议案》 1,508 16 ,978
《关于确认公司董事、
高 级 管 理 人 员 2025
方案的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东会议案 4、9.01 为特别决议议案，已获出席本次股东会
的股东或者股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。本次股
东会审议的议案 4、议案 5、议案 6、议案 8 对中小投资者进行了单
独计票。关联股东已对议案 8 进行回避表决。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务
所
律师：舒伟佳、窦思雨
(二) 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政
法规、规章、规范性文件、
《股东会规则》及《公司章程》的规定，本
次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和
表决结果均合法有效。
特此公告。
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