A 股证券代码：688234 证券简称：天岳先进 公告编号：2026-031
H 股证券代码：02631 证券简称：天岳先进
山东天岳先进科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 股东会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688234 天岳先进 2026/5/25
二、 增加临时提案的情况说明
公司已于2026 年 5 月 8 日公告了 2025 年年度股东会召开通知，直接持有
案并书面提交股东会召集人（公司董事会）。股东会召集人（公司董事会）在收
到该临时提案后按照《公司章程》、《股东会议事规则》等有关规定予以公告。
司控股股东、实际控制人宗艳民先生提交的《关于提请增加山东天岳先进科技股
份有限公司 2025 年年度股东会临时提案的函》，宗艳民先生提议将《关于拟增加
外汇衍生品交易业务额度的议案》及其附件《关于拟增加外汇衍生品交易业务额
度的可行性分析报告》提交公司将于 2026 年 5 月 29 日召开的 2025 年年度股东
会审议。
三、 除了上述增加临时提案外，公司于2026 年 5 月 8 日公告的原 2025 年年
度股东会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东会的有关情况。
（一） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期、时间：2026 年 5 月 29 日 14 点 30 分
召开地点：山东省济南市槐荫区天岳南路 99 号公司办公楼会议室
（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票开始时间：2026 年 5 月 29 日
网络投票结束时间：2026 年 5 月 29 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（三） 股权登记日
原通知的股东会股权登记日不变。
（四） 股东会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东 H 股股东
非累积投票议案
一的议案
的议案
本次提交股东会审议的第 1 至 11 项议案，除议案 2 、议案 7 全体董事回避
表决外，已分别经公司第二届董事会第十九次会议和二十次会议审议通过，具体
内容详见公司于 2026 年 3 月 28 日、4 月 29 日以及同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）、香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）及《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的有关公告。
本次提交股东会审议的第 12 项议案的具体内容详见公司于同日在上海证券
交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于拟增加外汇衍生品交易业务额度的公
告》(2026-032)。
应回避表决的关联股东名称：控股股东、实际控制人宗艳民先生，上海麦明
企业管理中心（有限合伙），上海铸傲企业管理中心（有限合伙）。
（五）其他需说明事项
本公告按照中国证监会、上海证券交易所有关要求编制，适用于公司 A 股股
东。公司 H 股有关程序及公告请参见公司于香港联交所披露易网站
（www.hkexnews.hk）向 H 股股东另行披露的有关文书。
特此公告。
山东天岳先进科技股份有限公司董事会
? 报备文件
股东提交的增加临时提案的书面函件及提案内容。
附件 1：授权委托书
授权委托书
山东天岳先进科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 5 月 29 日
召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
告的议案
的议案
的议案
的议案
本总额三分之一的议案
权的议案
购买责任险的议案
报告的议案
案
的议案
议案
额度的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、
“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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