证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2026-021
天洋新材（上海）科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
? 征集事项相关提案的表决结果（如适用）
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 15 日
(二) 股东会召开的地点：上海市嘉定区惠平路 505 号三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 16.1523
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，会议由公司董事主持。会议采用现场投票和
网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》和
《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
席；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例
型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 68,968,280 98.6857 293,700 0.4202 624,800 0.8941
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 68,968,280 98.6857 293,700 0.4202 624,800 0.8941
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例
型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 68,968,280 98.6857 918,000 1.3135 500 0.0008
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例
型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 68,968,280 98.6857 918,000 1.3135 500 0.0008
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 68,889,634 98.5731 990,746 1.4176 6,400 0.0093
酬计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例
型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 69,590,380 99.5758 295,500 0.4228 900 0.0014
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例
型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 68,967,880 98.6851 293,700 0.4202 625,200 0.8947
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例
型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 69,592,180 99.5784 293,700 0.4202 900 0.0014
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例
型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 68,967,880 98.6851 293,700 0.4202 625,200 0.8947
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例
型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 69,592,180 99.5784 293,700 0.4202 900 0.0014
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例
型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 68,895,234 98.5812 990,646 1.4175 900 0.0013
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例
型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 69,513,334 99.4656 370,746 0.5304 2,700 0.0040
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于公司独立董事 2025 年
关于公司 2025 年度财务决
关于公司 2025 年年度报告
关于公司 2025 年度拟不进
关于公司董事、高级管理人
关于公司 2026 年度申请银
保的议案
关于续聘公司 2026 年度审
议案
关于公司计提信用减值准
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东会议案均获通过。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所
律师：张燕珺、邬镇江
(二) 律师见证结论意见：
本所认为，公司 2025 年年度股东会的召集、召开程序符合《公司法》
《股东
会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出
席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
天洋新材（上海）科技股份有限公司董事会
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