证券代码：600370 证券简称：*ST 三房 公告编号：2026-041
转债代码：110092 转债简称：三房转债
江苏三房巷聚材股份有限公司
关于2025年年度股东会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、股东会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600370 *ST 三房 2026/5/20
二、增加临时提案的情况说明
公司已于2026 年 4 月 29 日公告了股东会召开通知，直接持有73.84%股份的
股东三房巷集团有限公司，在2026 年 5 月 15 日提出临时提案并书面提交股东会
召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
《三
房巷集团有限公司关于向江苏三房巷聚材股份有限公司 2025 年年度股东会增加
临时提案的函》，提请公司董事会将公司于 2026 年 5 月 15 日召开的第十一届董
事会第三十一次会议审议通过的《关于补选非独立董事的议案》提交公司 2025
年年度股东会审议，议案的具体内容详见公司于 2026 年 5 月 16 日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
三、除了上述增加临时提案外，于2026 年 4 月 29 日公告的原股东会通知事
项不变。
四、增加临时提案后股东会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026 年 5 月 27 日 14 点 00 分
召开地点：江苏省江阴市周庄镇三房巷路 1 号三房巷办公大楼二楼会议室。
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026 年 5 月 27 日
至2026 年 5 月 27 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东会股权登记日不变。
(四)股东会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
关于董事 2025 年薪酬的确定及 2026 年薪酬方
案的议案
关于修订公司《董事、高级管理人员薪酬管理
制度》的议案
累积投票议案
上述议案已经公司分别于 2026 年 4 月 27 日、2026 年 5 月 15 日召开的第十
一届董事会第二十九次会议、第十一届董事会第三十一次会议审议通过，具体内
容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披
露的相关公告。
应回避表决的关联股东名称：持有公司股份的董事、高级管理人员
特此公告。
江苏三房巷聚材股份有限公司
董 事 会
附件：授权委托书
授权委托书
江苏三房巷聚材股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 5 月 27 日
召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于董事 2025 年薪酬的确定及 2026
年薪酬方案的议案
关于修订公司《董事、高级管理人员
薪酬管理制度》的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托
人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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