杭州纵横通信股份有限公司
会议资料
中国·杭州
二〇二六年五月
目 录
附件一 2025 年度独立董事述职报告
附件二 公司高级管理人员 2026 年薪酬方案及 2025 年度薪酬方案执行情况报告
会议议程
一、会议时间
现场会议：2026 年 5 月 22 日（星期五）14：00
网络投票：2026 年 5 月 22 日（星期五）采用上海证券交易所网络投票系统，
通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，
二、现场会议地点
杭州市滨江区协同路 190 号纵横通信 A 座 3 楼会议室
三、会议主持人
杭州纵横通信股份有限公司董事长苏维锋先生
四、会议审议事项
五、会议流程
(一)会议开始
告
(二)宣读议案
(三)审议议案并投票表决
(四)会议决议
(五)会议主持人宣布结束
会议须知
为了维护杭州纵横通信股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，
确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，特制定本会议须知，请出席
股东会的全体人员遵照执行：
一、公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《公司章程》及公
司《股东会议事规则》的规定，认真做好召开本次股东会的各项工作。
二、公司董事会在本次股东会的召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东
合法权益。
三、公司股东参加本次股东会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行
法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱会议的正常秩序。
四、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出
席现场会议的股东（包括股东代表，下同）携带相关证件，提前到达会场登记参会资
格并签到。未能提供有效证件并办理签到的，不得参加现场表决和发言；未能在会议
开始前完成登记的，不得参加现场投票，可以参加网络投票。除出席本次会议的公司
股东、董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的
人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
五、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等股东权利。股东必须遵
守会场秩序，需要发言时接受公司统一安排。会议召开期间，股东事先准备发言的，
应当以书面方式先向会务组登记；股东临时要求发言的，应当先以书面方式向会议会
务组申请，经会议主持人许可后方可进行。
六、股东在会议上发言，应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要，每位股东发
言不得超过 2 次，每次发言时间不超过 3 分钟。主持人可安排公司董事和其他高级管
理人员等回答股东所提问题。对于与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或内
幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝
回答。
七、本次股东会议案的表决采取现场记名投票与网络投票相结合的方式投票表决。
本次股东会将通过上海证券交易所网络投票系统向本公司的股东提供网络形式的投
票平台，本公司的股东既可参与现场投票，也可以在网络投票时间内通过上海证券交
易所的网络投票系统参加网络投票。有关投票表决事宜如下：
等股东可以在网络投票时间内参加网络投票，也可以于会议现场参加投票。
名。
案宣读后的审议表决阶段，与会股东可以书面形式就议案内容向会议主持人申请提出
自己的质询或意见。
表决票的说明填写，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人
放弃表决权利，视为“弃权”。
和网络投票系统重复进行表决的或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第
一次表决为准。参加网络投票的股东既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的
证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）
进行投票。具体操作请见相关投票平台操作说明。同时，公司拟使用上证所信息网络
有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能
短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主
动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市
公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_
help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台
和互联网投票平台进行投票。
八、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。除会务组工
作人员外，谢绝录音、拍照或录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会场秩序、寻衅滋
事和侵犯其他股东合法利益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门
查处。
九、股东会结束后，股东如有任何问题或建议，请与本公司证券部联系。
杭州纵横通信股份有限公司 2025 年年度股东会议案
议案一
关于公司 2025 年度利润分配预案的议案
各位股东：
根据《杭州纵横通信股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，
当公司出现最近一年未实现盈利等特殊情形时，可以不进行现金分红。根据《上
市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，鉴于公司 2025 年度亏损的实际情
况，结合公司当前经营状况、未来发展规划及资金需求，为保障公司生产经营持
续稳定运行，增强公司抵御市场风险的能力，维护全体股东的长远利益，公司 2025
年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。未来，
公司将继续坚持高质量发展经营理念，持续提升经营效率及盈利能力；统筹兼顾
业绩增长与股东回报，在保障公司持续稳定发展的基础上，适时制定并实施科学
合理的利润分配方案，持续提升投资者回报水平，切实维护全体股东尤其是中小
股东的合法权益。
议案已经公司 2026 年 4 月 27 日召开的第七届董事会第十三次会议审议通
过。具体内容详见 2026 年 4 月 28 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
以及公司指定信息披露媒体上的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》
（公
告编号：2026-010）。现提请本次股东会审议。
杭州纵横通信股份有限公司 2025 年年度股东会议案
议案二
各位股东：
章程》《董事会议事规则》的规定和要求，本着对全体股东负责的原则，积极履
行公司及股东赋予的职能，认真贯彻执行股东会的各项决议，紧紧围绕公司发展
战略及年度计划，有序开展各项工作，现将 2025 年度董事会工作情况汇报如下：
一、公司报告期内总体经营情况和重点工作回顾
（一）报告期内总体经营情况
融合的关键之年，国内数字经济发展加速向智能化、科技化转型。公司锚定中长
期发展战略，全面深化“AI 深度融合（AI Integration）”发展主线。以全域数字
营销业务为核心载体，深化 AI 技术在多场景中的应用；同时擘画低空经济赛道
战略蓝图，紧扣低空经济产业发展节奏，稳步推进核心技术攻关与项目落地，持
续构建“技术自研、生态共建、全链渗透、双轮驱动”的战略发展体系。
报告期内，公司以“AI 驱动商业效率提升，布局培育低空新兴业态”为核心
指引，持续优化业务结构，实现营业收入 18.36 亿元，同比增长 10.30%。报告期
实现归属于上市公司股东的净利润-1.63 亿元，主要原因系公司基于谨慎性原则，
对部分应收账款及非流动资产计提单项减值准备，导致本年度业绩出现亏损。
经营情况分析见《杭州纵横通信股份有限公司 2025 年年度报告》“第三节
管理层讨论与分析”部分。
（二）重点工作回顾
发展主线。
AI 全域数字营销业务为公司核心增长引擎，报告期内公司依托 AI 技术全链
路赋能，持续提升营销商业效率与服务智能化水平，实现营业收入 12.02 亿元，
同比增长 34.83%，占公司主营业务收入的 65.98%，展现出强劲的增长动力。公
杭州纵横通信股份有限公司 2025 年年度股东会议案
司全域数字营销业务在“全域流量整合+AI 技术赋能”的双轮驱动下，实现跨越
式发展，近三年收入复合增长率达 47.05%。
伴随着低空产业的发展，公司低空经济业务正在从战略布局阶段逐步迈向商
业化落地阶段。报告期内，公司围绕低空经济“电动化、智能化、国产化”三大
主要趋势，以自主飞行智能飞控为核心，在战略合作、技术研发、资质认证与商
业化落地等多维度取得阶段性进展。
为积极回报股东，切实保护中小投资者的合法权益，增强投资者获得感，公
司在综合分析盈利能力、经营发展规划、资金规划及外部融资成本等各方面因素
的基础上，首次进行中期分红，于 2025 年 11 月向全体股东（不含回购专用证券
账户）每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），共计派发现金红利 4,448,229.88
元（含税）。
二、董事会依法履职情况
（一）报告期内董事会会议情况
会议届次 召开日期 会议议案
第七届董事会第 2025 年 4 月 审议通过如下议案：
四次会议 24 日 1.《关于公司会计估计变更的议案》
案》
的议案》
杭州纵横通信股份有限公司 2025 年年度股东会议案
对象发行股票相关事宜的议案》
第七届董事会第 2025 年 4 月
审议通过《公司 2025 年第一季度报告》
五次会议 25 日
第七届董事会第 2025 年 7 月 审议通过如下议案：
六次会议 28 日 1.《关于调整 2022 年股票期权激励计划行权价格的议案》
案》
权期、预留授予部分第二个行权期行权条件成就的议案》
案》
权期、预留授予部分（第一批）第一个行权期行权条件成就
的议案》
第七届董事会第 2025 年 8 月 审议通过如下议案：
七次会议 27 日 1.《公司 2025 年半年度报告及其摘要》
第七届董事会第 2025 年 9 月 审议通过如下议案：
八次会议 12 日 1.《关于变更注册资本、经营范围、取消监事会并修订<公
司章程>的议案》
的议案》
度>的议案》
第七届董事会第 2025 年 9 月 审议通过如下议案：
九次会议 29 日 1.《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
议案》
杭州纵横通信股份有限公司 2025 年年度股东会议案
案》
案》
案》
案》
召集人的议案》
第七届董事会第 2025 年 10 审议通过如下议案：
十次会议 月 28 日 1.《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》
第七届董事会第 2025 年 12 审议通过如下议案：
十一次会议 月 26 日 1.《关于为纵横渚天（香港）有限公司及其子公司提供担保
的议案》
报告期内，在职董事均以现场或通讯方式亲自出席了董事会会议，不存在委
托出席、缺席的情况。董事会各次会议上，与会董事均能认真审议各项议案，并
按照公司章程规定的权限作出有效的表决。
（二）董事会对股东会决议执行情况
董事会根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规和规章制度的要求，严格按
照股东会的决议和授权，认真执行股东会通过的各项决议，确保股东会的决议得
到有效的实施。
（三）董事会专门委员会履职情况
杭州纵横通信股份有限公司 2025 年年度股东会议案
公司董事会下设审计委员会，提名、薪酬与考核委员会，战略与投资委员会
三个专门委员会。报告期内，各专门委员会依照《公司章程》及各自工作细则规
定的职责和议事规则规范运作，忠实、勤勉地履行义务，为公司在重大事项决策、
公司治理和规范运作等方面做出了积极贡献。
审计委员会共召开 9 次会议，审议的主要事项包括：公司定期报告、财务决
算、会计估计变更、内部控制评价、资产减值计提与核销、审计机构聘请及履职
监督、审计委员会履职情况、审计部重要事项检查报告、修订审计委员会工作细
则等。
战略与投资委员会共召开 4 次会议，审议的主要事项为公司 2024 年年度和
关事宜、变更公司经营范围、修订战略与投资委员会工作细则等。
提名、薪酬与考核委员会共召开 4 次会议，审议的主要事项为公司非独立董
事及高级管理人员 2025 年薪酬方案，股票期权激励计划调整、注销及授予，修
订提名、薪酬与考核委员会工作细则等。提名、薪酬与考核委员会严格按照工作
细则的规定，核查非独立董事、高级管理人员薪酬方案及股票期权激励计划的合
规性。
（四）董事绩效评价及薪酬情况
公司董事会提名、薪酬与考核委员会根据公司《董事及高级管理人员薪酬管
理制度》及 2025 年度绩效考核标准，结合公司 2025 年度的经营业绩完成情况，
确定公司非独立董事 2025 年度绩效评价结果并确认薪酬，公司独立董事在公司
领取固定津贴，董事薪酬情况详见公司《2025 年年度报告》
“第四节 公司治理、
环境和社会”之“三 董事和高级管理人员的情况”。
（五）履行信息披露义务
报告期内，公司严格执行《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法规以及《公司章
程》《信息披露管理办法》等制度，认真履行信息披露义务，按时披露定期报告
和临时公告，保证信息披露内容的真实、准确、完整、及时。确保投资者及时了
解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。公司 2025 年度共发布信息披露
公告 59 份，其中定期报告 4 份、三会决议及重大事项等临时公告 55 份。公司在
杭州纵横通信股份有限公司 2025 年年度股东会议案
上海证券交易所 2024 至 2025 年度信息披露考评中获得 B 级。
（六）投资者关系管理
线上业绩说明会、上证 e 互动、投资者邮件、投资者热线、股东会等方式，多渠
道加强与投资者的联系和沟通，确保股东及投资者的知情权、参与权、质询权和
表决权，让投资者更加便捷、及时地了解公司情况，并切实做好未公开信息的保
密工作，保障投资者公平获取信息的权利。
三、2025 年董事会重点关注的事项
（一）关联交易情况
（二）对外担保及资金占用情况
及其子公司提供担保的议案》，同意公司为纵横渚天（香港）有限公司及其全资
子公司渚云波兰有限公司（WYSEPKA CHMUR POLSKA SP. Z O.O.）向银行融
资提供不超过 500 万欧元（按照 2026 年 1 月 13 日汇率折算成人民币为 4,073.15
万元）的担保额度。
（三）股权激励实施情况
权期（第二批）行权工作。
授予部分第三个行权期、预留授予部分第二个行权期行权条件成就的议案》《关
于 2023 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期、预留授予部分（第一
批）第一个行权期行权条件成就的议案》。2023 年股票期权激励计划首次授予部
分第一个行权期、预留授予部分（第一批）第一个行权期均采用自主行权方式行
权，公司完成了自主行权相关登记申报工作。
行权期、预留授予部分第二个行权期行权工作。
（四）聘任会计师事务所情况
杭州纵横通信股份有限公司 2025 年年度股东会议案
为公司 2025 年度财务审计机构。报告期内公司未发生更换会计师事务所的情况，
且聘任会计师事务所的决策程序合法有效。
（五）现金分红情况
登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户上已回购股份后的股本总额为
基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），不转增，不送红股，
共计派发现金红利 1,112.06 万元（含税）。2025 年 6 月，该利润分配方案实施
完毕。
权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户上已回购股份后的股本总额
为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），不转增，不送红股，
共计派发现金红利 444.82 万元（含税）。2025 年 11 月，该利润分配方案实施完
毕。
（六）公司及股东承诺履行情况
的情况。
（七）公司治理及内部控制情况
治理机制和内部控制制度，公司根据最新法律法规并结合实际情况，修订了《股
东会议事规则》《董事会议事规则》等一系列制度，制定了《董事、高级管理人
员离职管理制度》。公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司
章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。
公司 2025 年度财务报表审计报告及内部控制审计报告均被出具带强调事项
段的无保留意见。公司全资子公司杭州方向感公司在特定项目合作业务中发生重
大异常交易事项，目前已进入司法程序，案件结果尚存在不确定性。在该业务开
展过程中，公司存在重大项目商业实质与风险评估不足，交易对手及往来单位管
理薄弱，合同审批与授权核验控制不到位等问题。董事会高度重视审计报告中强
杭州纵横通信股份有限公司 2025 年年度股东会议案
调事项段所涉事项，公司管理层已就相关事项开展专项调查，并启动内部控制整
改及责任追究。
四、2026 年董事会工作重点
竞争力，以提升上市公司质量作为重要工作任务，重点围绕以下几个方面开展工
作：
（一）深化战略执行，确保经营目标实现。董事会将督促管理层继续贯彻落
实公司既定的战略规划，重点关注主营业务的市场拓展与技术创新。同时，根据
市场变化和公司实际情况，进一步优化业务结构，提升高附加值业务的占比，增
强公司盈利能力。加强对重大投资项目的审核与监督，确保投资决策的科学性和
合理性，推动公司在新兴领域的布局。
（二）围绕 AI 赋能升级核心竞争力。公司董事会将支持管理层加大研发投
入，以 AI 技术贯穿业务、组织与技术全维度，构筑竞争壁垒，通过 AI 赋能升级
公司在数字化时代的核心竞争力，为股东创造长期价值。
（三）加强投资者关系管理，维护股东权益。董事会将继续通过股东会、投
资者热线等多种渠道，加强与投资者的沟通与互动，确保股东的知情权、参与权
和表决权。根据公司经营情况和现金流状况，合理制定利润分配方案，确保股东
能够分享公司发展的成果，进一步提升投资者信心。董事会也将继续严格执行信
息披露制度，确保信息披露的真实、准确、完整、及时，保持公司在资本市场的
透明度和公信力。
（四）聚焦环境保护、社会责任履行与公司治理优化。在绿色运营方面，积
极推行节能减排、无纸化办公及资源循环利用，倡导低碳环保理念，全方位降低
企业经营对环境的影响；社会责任方面，董事会将持续关注员工权益保障、公益
事业参与等相关工作，逐步完善社会责任履行机制；公司治理优化方面，结合现
有治理体系，进一步梳理完善管理流程，提升治理规范化水平，为公司可持续发
展筑牢根基。
（五）针对 2025 年度导致公司财务报表审计报告、内部控制审计报告均被
出具带强调事项段无保留意见的相关事项，董事会高度重视，持续督促重大风险
事项的追偿维权与证据保全工作，最大限度维护公司及全体股东利益；督促管理
杭州纵横通信股份有限公司 2025 年年度股东会议案
层全面落实内部控制整改，着重强化重大项目风险评审、交易对手穿透核验、资
金支付审核及异常事项报告机制；结合专项调查进展，完善董事和高管薪酬递延
支付、止付追索、风险调整及离职后追责追偿等约束机制，将经营业绩、内控合
规与个人履职责任深度挂钩，切实防范同类风险事件再次发生，保障公司规范运
营和持续健康发展。
特此报告。
议案已经公司 2026 年 4 月 27 日召开的第七届董事会第十三次会议审议通
过。现提请本次股东会审议。
杭州纵横通信股份有限公司 2025 年年度股东会议案
议案三
关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案
各位股东：
为健全公司薪酬管理体系，保障公司董事及高级管理人员依法履行职权，建
立科学有效的激励、约束机制，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公
司独立董事管理办法》的有关规定，特修订本制度。
议案已经公司 2026 年 4 月 27 日召开的第七届董事会第十三次会议审议通
过。现提请本次股东会审议。
杭州纵横通信股份有限公司 2025 年年度股东会议案
杭州纵横通信股份有限公司
董事及高级管理人员薪酬管理制度
第一章 总则
第一条 为健全公司薪酬管理体系，保障公司董事及高级管理人员依法履行
职权，建立科学有效的激励、约束机制，杭州纵横通信股份有限公司（以下简称
“公司”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公
司治理准则》（以下简称《治理准则》）、《上市公司独立董事管理办法》（以
下简称《管理办法》）等法律法规以及《杭州纵横通信股份有限公司章程》（以
下简称《公司章程》）、《杭州纵横通信股份有限公司董事会提名、薪酬与考核
委员会工作细则》的有关规定，特制定本制度。
第二条 本制度所称董事，是指公司董事会的全部在职成员，包括非独立董
事、独立董事以及职工代表担任的董事。本制度所称独立董事，是指公司按照《管
理办法》的规定选举的，不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主
要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立
客观判断的关系的董事。本制度所称职工代表担任的董事，是指由公司职工代表
大会民主选举产生的董事。
本制度所称高级管理人员，是指总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责
人以及《公司章程》规定的其他高级管理人员。
第三条 董事、高级管理人员薪酬与公司长远发展和股东利益相结合，保障公
司的长期稳定发展，董事、高级管理人员薪酬与公司效益及工作目标紧密结合，
同时与市场价值规律相符。薪酬管理遵循以下原则：
收入水平；
现“责、权、利”的统一；
化激励约束作用；
杭州纵横通信股份有限公司 2025 年年度股东会议案
事及高级管理人员聚焦公司可持续发展；
职行为，建立薪酬追索、止付机制，保障公司利益；
事、高级管理人员与普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬分配向关键岗位、生产
一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。
第二章 管理机构
第四条 公司董事会提名、薪酬与考核委员会负责制定公司董事、高级管理人
员的考核标准并组织实施考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方
案，组织开展绩效与履职评价，可委托第三方开展绩效评价，并就董事、高级管
理人员的薪酬事宜向董事会提出专业建议。
第五条 公司非独立董事薪酬方案及独立董事津贴方案由董事会提名、薪酬
与考核委员会制定，经公司董事会审议通过后，提交股东会审议批准方可实施。
在董事会或者董事会提名、薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其
报酬时，该董事应当回避。董事会提名、薪酬与考核委员会委员、董事及其他参
与审议人员与审议对象存在直接或间接利害关系的，应依法回避。
公司高级管理人员的薪酬分配方案由董事会提名、薪酬与考核委员会制定，
经董事会审议批准后实施。董事会批准高级管理人员薪酬方案后，应在股东会上
就薪酬方案进行说明，并予以充分披露。公司若发生亏损，应当在董事、高级管
理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联
动要求。
第六条 公司董事会提名、薪酬与考核委员会的职责权限，详见公司《董事
会提名、薪酬与考核委员会工作细则》。
第七条 董事会应当向股东会报告董事履行职责的情况、绩效评价结果及其
薪酬情况，并由公司予以披露。
第三章 薪酬标准
第八条 公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营
杭州纵横通信股份有限公司 2025 年年度股东会议案
业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
第九条 董事薪酬
（一）在公司担任除董事以外其他职务的非独立董事，其薪酬根据其担任的
具体职务对应的薪酬政策执行，不另行领取董事津贴。其薪酬结构包括基本薪酬、
绩效薪酬、中长期激励收入及公司福利。
（二）未在公司担任除董事以外其他职务的非独立董事不领取董事津贴，董
事长在不兼任其他岗位的情况下根据其所承担的责任、对公司的贡献等因素确
定薪酬标准，其薪酬结构包括基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入及公司福利。
第十条 高级管理人员薪酬
公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入及公司福
利构成。
第十一条 各类薪酬构成的具体管理原则如下：
（一）基本薪酬：为年度基本报酬，根据高级管理人员所承担的责任、风险、
压力等因素确定差异化标准。
（二）绩效薪酬：主要与公司整体经营业绩、个人履职表现挂钩，根据年度
经营业绩考核结果及个人绩效评价结果确定最终兑现水平。绩效薪酬占比原则上
不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。绩效薪酬占比的计算基数为基本
薪酬与绩效薪酬之和，不包含中长期激励收入。前述比例为年度薪酬结构设计原
则。在适用风险调整、递延支付、止付追索、绩效考核结果为零或重大风险事件
专项处理时，可不受该比例限制。
（三）中长期激励收入：包括但不限于股权激励、员工持股计划等形式，旨
在引导高级管理人员关注公司长期价值创造。具体实施方案由董事会依据相关法
律法规另行制定。
（四）公司福利：指公司薪酬制度规定的各项福利，纳入薪酬体系统筹管理。
第十二条 公司高级管理人员兼职多个岗位的，按照薪酬就高的原则确定薪
酬标准，不得兼职领取薪酬。
第十三条 独立董事实行固定津贴制，津贴标准由董事会提名、薪酬与考核
委员会拟定，报董事会、股东会审议决定并披露。独立董事不参与公司内部与薪
酬挂钩的绩效考核。独立董事的履职评价按照《管理办法》及公司相关制度的规
杭州纵横通信股份有限公司 2025 年年度股东会议案
定执行。
第十四条 未在公司担任除董事以外其他职务的非独立董事、独立董事，按
照《公司法》和《公司章程》相关规定履行职责（如出席公司董事会、专门委员
会及股东会等）所需的合理费用由公司承担。
第十五条 独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。
第四章 薪酬支付
第十六条 非独立董事、高级管理人员薪酬的发放按照公司工资制度执行，
其中绩效薪酬的确定和支付应当以经审计的财务数据为依据，确定一定比例的
绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。当公司出现重大合规风险、风险事
件、重大监管处罚或财务数据发生重大不利变化时（上述“重大”的认定标准参
照公司信息披露标准中关于重大事项的界定方法），公司有权根据具体情况，决
定对相关人员的部分或全部未付绩效薪酬启动递延支付。递延支付的启动和具
体方案由董事会提名、薪酬与考核委员会审议并提出建议，按权限报董事会或股
东会审议决定。递延支付的期限不少于 1 年，具体递延方案及金额由公司根据事
件性质、影响程度及个人责任等因素确定。
递延部分在递延期内如出现财务报表追溯调整、重大损失确认、重大监管处
罚、重大责任认定、重大诉讼不利结果或重大风险事项未按要求整改等情形，公
司有权减少、停止支付或依法追索。
独立董事的津贴于公司股东会通过其任职决议之日起按月度发放。
第十七条 公司董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额，公司将按照国家
和公司的相关规定，从薪酬中代扣代缴个人所得税、各类社会保险费用中由个人
承担的部分等应由个人承担部分，剩余部分发放给个人。
第十八条 董事、高级管理人员离职并解除职务的，其津贴或基本薪酬结算
至离职当日。年度绩效薪酬原则上以完整考核年度、绩效考核结果审定及发放时
在岗为发放条件。对因严重违规违纪、重大失职、拒不配合调查、给公司造成重
大损失等原因离职或被解除任职的，不予计算和支付相应绩效薪酬。对因正常辞
任、退休、组织调整或其他非本人过错原因离岗的，可由董事会提名、薪酬与考
核委员会根据其实际履职期间、考核结果和合同约定提出处理建议，按权限决定
是否按比例结算。
杭州纵横通信股份有限公司 2025 年年度股东会议案
第十九条 独立董事及未在公司担任其他职务的非独立董事出现不再具备
任职资格、被认定严重违反勤勉义务、严重损害公司利益等情形的，公司有权停
止发放其未支付津贴；已支付津贴是否追索，应结合其具体过错、已履职情况、
造成损失及有权机关认定结果审慎处理。
第二十条 高级管理人员及在公司担任经营管理职务的董事出现以下情形
的，公司有权终止发放未支付的绩效薪酬、递延薪酬和中长期激励，并依法追索
已支付部分：
管理人员情形的；
本条规定的一般授权追索扣回，不影响本制度第二十二条、第二十三条规定
的强制性追索扣回义务的适用。
公司发生重大风险事件，由董事会提名、薪酬与考核委员会审议并提出建议，
按权限报董事会或股东会审议决定，对相关董事、高级管理人员的绩效薪酬、中
长期激励收入采取暂缓发放、减少发放、停止发放、递延支付、追索扣回等措施。
对负有直接责任、主管责任、管理责任或监督责任的人员，当年度绩效薪酬
原则上不得正常兑现；情节严重的，年度绩效薪酬兑现可以确定为 0。
第二十一条 由董事会提名、薪酬与考核委员会审议并提出建议，按权限报
董事会或股东会审议决定，评估是否需要针对相关董事、高级管理人员发起绩效
薪酬和中长期激励收入的追索扣回程序。具体追索扣回的金额及比例由董事会
提名、薪酬与考核委员会根据公司遭受的经济损失情况、重大不良影响的严重程
度以及董事、高级管理人员采取弥补应对措施的主动性及有效性因素综合评估。
第二十二条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时
对相关董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核并相应追
回超额发放部分。
杭州纵横通信股份有限公司 2025 年年度股东会议案
第二十三条 公司相关董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者
对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情
节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生
期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。
第二十四条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高
级管理人员平均绩效薪酬应当相应下降，若未下降，董事会应当在年度报告中披
露具体原因。
第二十五条 行业周期性特征明显的，可实行绩效年薪与业绩周期挂钩的长
周期考核兑现机制，具体由董事会提名、薪酬与考核委员会制定方案并报董事会
批准。业绩周期超过三年的，应当说明确定依据。
第二十六条 董事、高级管理人员因严重失职、重大内控失效、重大违规、
重大损害公司利益或不再适格等情形，经董事会或有权机关认定后，其已获授但
尚未行权、尚未归属、尚未解除限售的权益，应依据公司股权激励计划、授予协
议及监管规则处理，包括但不限于终止行权、注销、作废、不再归属或回购注销。
第五章 薪酬调整
第二十七条 薪酬体系应为公司的经营发展服务，并随着公司经营状况的变
化而作相应的调整。
第二十八条 公司董事及高级管理人员的薪酬调整依据为：
第二十九条 经董事会提名、薪酬与考核委员会同意，公司董事会审批，可
以临时性地为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对在公司任职的高级管理人
员薪酬的补充。
第三十条 基本薪酬原则上依据岗位、职级、职责、市场水平确定。因责任
追究导致岗位调整、职级调整、职务免除的，公司可根据调整后的岗位和职级重
新确定基本薪酬；涉及劳动合同内容变更的，依法依规办理。
杭州纵横通信股份有限公司 2025 年年度股东会议案
第三十一条 公司建立薪酬动态调整机制。董事会提名、薪酬与考核委员会
应每年对薪酬制度的执行情况进行评估，并结合监管政策变化、市场实践发展及
公司实际情况，适时提出修订建议，报董事会、股东会审议。
第六章 附则
第三十二条 公司与董事、高级管理人员签订的聘任合同中，涉及提前解除
任职的补偿内容，应当符合公平合理原则，不得损害公司合法权益，不得构成利
益输送。聘任合同应当明确约定离职后的义务及追责追偿条款。具体补偿方案需
由董事会提名、薪酬与考核委员会审议并提出建议，按权限报董事会或股东会审
议决定。
第三十三条 董事、高级管理人员离职、辞任、免职、退休或劳动关系终止
后，仍应对任职期间重大事项履行配合调查、资料交接、保密、协助追偿和接受
责任追究义务。对任职期间形成的重大风险事件，公司保留追索绩效薪酬、中长
期激励收益和损失赔偿的权利。
第三十四条 本制度未尽事宜，按照有关法律法规、规范性文件和《公司章
程》等有关规定执行。
本制度如与国家日后颁布或修订的法律法规、规范性文件相抵触的，以届时
有效的法律法规及规范性文件的规定为准。
第三十五条 公司董事、高级管理人员的薪酬制度、薪酬方案、绩效考核结
果、薪酬实际发放情况以及薪酬追索扣回等事项的披露要求按照上海证券交易
所相关规定执行。
第三十六条 本制度自公司股东会审议批准之日起实施，修改亦同。
第三十七条 本制度由公司董事会负责解释，并由董事会提名、薪酬与考核
委员会负责监督实施。
杭州纵横通信股份有限公司 2025 年年度股东会议案
议案四
公司非独立董事 2026 年薪酬方案
暨确认 2025 年度薪酬执行情况
各位股东：
案执行。2025 年度，公司非独立董事薪酬变化符合《上市公司治理准则》关于薪
酬与业绩联动的相关要求。董事实际领取薪酬情况详见公司《2025 年年度报告》
相关内容。
根据公司经营发展情况，参照同行业、同地区薪酬水平，综合管理部拟定了
一、适用对象：公司全体非独立董事
二、适用期限：2026 年 1 月 1 日—12 月 31 日
三、薪酬标准
（一）董事长苏维锋薪酬方案：2026 年度薪酬=基本薪酬+绩效薪酬+福利
及其他
（1）绩效薪酬基数为 53.1516 万元/年，与年度基本薪酬总额相等。
（2）绩效系数
绩效系数按岗位职责设置，具体绩效系数公式=Σ(指标得分×权重)÷
（3）风险调整系数
如公司发生重大风险事件、重大内控缺陷整改未完成、重大诉讼或重大损失、
重大资产减值、重大事项审计调整、重大事项监管处罚、重大信息披露风险等情
形，董事会提名、薪酬与考核委员会有权根据事件性质、影响程度及个人责任审
议并提出建议，设置 0-1 的风险调整系数。
综合系数（绩效系数×风险调整系数）原则上不超过 1.5。如综合系数超过
杭州纵横通信股份有限公司 2025 年年度股东会议案
励。
（二）其他非独立董事：其他非独立董事不单独发放董事津贴；如其同时担
任公司高级管理人员或其他经营管理职务的，按相应岗位薪酬制度执行，不重复
领取董事薪酬。
四、其他需要说明的事项
（一）上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
（二）以前年度单项计提的资产减值在考核年度转回、追偿款项收回、保险
理赔收入及其他非经常性损益，原则上不直接计入董事、高级管理人员年度绩效
奖励口径；确需计入的，应由董事会提名、薪酬与考核委员会专项评估其是否来
源于管理层实际有效追偿和价值恢复，并报董事会审议。
（三）董事长绩效薪酬除受公司业绩影响外，还应结合公司重大风险事项处
置、内部控制有效性、重大应收账款回收、诉讼维权成果、整改落实情况和治理
改善效果综合评价。公司发生重大风险事件且董事长负有领导责任、管理责任或
监督责任的，董事会提名、薪酬与考核委员会可建议扣减、递延或不予发放绩效
薪酬。
（四）绩效薪酬的发放以经审计财务数据、年度绩效评价结果和公司薪酬管
理制度为依据。最终兑现时应当适用递延支付、止付追索和风险调整安排。其中，
关键岗位绩效薪酬原则上不低于制度规定比例进行递延支付。
（五）上述绩效薪酬考核指标并不代表公司对 2026 年度的盈利预测，也不
代表公司对投资者的业绩承诺，能否实现上述目标取决于外部市场环境、经营团
队的经营管理能力等多种因素，存在一定的不确定性，公司提请投资者特别注意。
投资者应当对此保持足够的风险意识，并应当理解公司的经营计划、经营目标、
预测与业绩承诺之间的差异。
（六）本方案须提交股东会审议通过后生效。
议案已经公司 2026 年 4 月 27 日召开的第七届董事会第十三次会议审议通
过。现提请本次股东会审议。
杭州纵横通信股份有限公司 2025 年年度股东会议案
议案五
关于向银行申请最高综合授信额度的议案
各位股东：
根据公司 2026 年经营计划，为保证公司经营资金需求，2026 年度公司拟向
银行申请最高额不超过人民币 15 亿元的银行综合授信额度（含已生效未到期的
银行授信额度），具体包括但不限于流动资金借款、开具银行承兑汇票、开具保
函、开具信用证、应收账款保理等。有效期为本议案经 2025 年年度股东会批准
之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。同时授权公司董事长在上述额度内代
表公司办理授信、借款、抵押、担保等相关手续，并签署相关法律文件，上述授
信额度内公司不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会、股东会。
议案已经公司 2026 年 4 月 27 日召开的第七届董事会第十三次会议审议通
过。现提请本次股东会审议。
杭州纵横通信股份有限公司 2025 年年度股东会议案
议案六
关于变更注册资本、经营范围
并相应修订《公司章程》的议案
各位股东：
因公司注册资本、经营范围变更，拟修订《公司章程》，具体情况如下：
一、变更注册资本
个行权期及预留授予激励对象第二个行权期行权登记手续，行权股票数量共计
对公司该次行权事宜出具了《验资报告》（天健验〔2025〕393 号），公司总股
本变更为 231,057,494 股，注册资本变更为人民币 231,057,494.00 元。
二、变更经营范围
根据经营发展需要，公司拟增加部分经营范围，增加的经营范围为“一般
项目：第二类医疗器械销售；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售”。
依据上述事项相应修订《公司章程》，具体情况如下：
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
第十五条 经依法登记，公司的经营范 第十五条 经依法登记，公司的经营范
围：一般项目：信息系统集成服务；信息系 围：一般项目：信息系统集成服务；信息系
统运行维护服务；5G 通信技术服务；软件 统运行维护服务；5G 通信技术服务；软件
开发；软件销售；技术服务、技术开发、技 开发；软件销售；技术服务、技术开发、技
术咨询、技术交流、技术转让、技术推广； 术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
信息技术咨询服务；网络技术服务；物联网 信息技术咨询服务；网络技术服务；物联网
技术研发；物联网技术服务；物联网应用服 技术研发；物联网技术服务；物联网应用服
务；安全技术防范系统设计施工服务；通信 务；安全技术防范系统设计施工服务；通信
设备制造；通信设备销售；通讯设备销售； 设备制造；通信设备销售；通讯设备销售；
移动通信设备销售；移动终端设备销售；机 移动通信设备销售；移动终端设备销售；机
械设备销售；网络设备销售；安防设备销售； 械设备销售；网络设备销售；安防设备销售；
物联网设备销售；信息安全设备销售；充电 物联网设备销售；信息安全设备销售；充电
杭州纵横通信股份有限公司 2025 年年度股东会议案
桩销售；电子产品销售；照明器具制造；照 桩销售；电子产品销售；照明器具制造；照
明器具销售；机械电气设备销售；互联网数 明器具销售；机械电气设备销售；互联网数
据服务；数据处理和存储支持服务；大数据 据服务；数据处理和存储支持服务；大数据
服务；工程管理服务；劳务服务（不含劳务 服务；工程管理服务；劳务服务（不含劳务
派遣）；计算机及通讯设备租赁；机械设备 派遣）；计算机及通讯设备租赁；机械设备
租赁；计算机软硬件及辅助设备零售；计算 租赁；计算机软硬件及辅助设备零售；计算
机软硬件及辅助设备批发；销售代理；互联 机软硬件及辅助设备批发；销售代理；互联
网销售（除销售需要许可的商品）；广告制 网销售（除销售需要许可的商品）；广告制
作；广告设计、代理；广告发布；非居住房 作；广告设计、代理；广告发布；非居住房
地产租赁；人工智能应用软件开发；人工智 地产租赁；人工智能应用软件开发；人工智
能公共服务平台技术咨询服务；人工智能公 能公共服务平台技术咨询服务；人工智能公
共数据平台；单用途商业预付卡代理销售； 共数据平台；单用途商业预付卡代理销售；
家用电器销售；可穿戴智能设备销售；智能 家用电器销售；可穿戴智能设备销售；智能
无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；智 无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；智
能机器人的研发；航空运输设备销售；咨询 能机器人的研发；航空运输设备销售；咨询
策划服务；仪器仪表销售；计算机系统服务； 策划服务；仪器仪表销售；计算机系统服务；
智能控制系统集成；信息咨询服务（不含许 智能控制系统集成；信息咨询服务（不含许
可类信息咨询服务）；智能机器人销售；企 可类信息咨询服务）；智能机器人销售；企
业管理咨询；租赁服务（不含许可类租赁服 业管理咨询；租赁服务（不含许可类租赁服
务）；民用航空材料销售；会议及展览服务； 务）；民用航空材料销售；会议及展览服务
第一类医疗器械销售；日用家电零售；母婴 （出国办展须经相关部门审批）；第一类医
用品销售；文化娱乐经纪人服务；摄像及视 疗器械销售；日用家电零售；母婴用品销售；
频制作服务；组织文化艺术交流活动；市场 文化娱乐经纪人服务；摄像及视频制作服
营销策划；数字技术服务；图文设计制作； 务；组织文化艺术交流活动；市场营销策划；
货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭 数字技术服务；图文设计制作；货物进出口；
营业执照依法自主开展经营活动）。许可项 第二类医疗器械销售；宠物食品及用品批
目：建设工程施工；建设工程设计；建筑智 发；宠物食品及用品零售（除依法须经批准
能化系统设计；建筑劳务分包；基础电信业 的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
务；第一类增值电信业务；第二类增值电信 动）。许可项目：建设工程施工；建设工程
业务；输电、供电、受电电力设施的安装、 设计；建筑智能化系统设计；建筑劳务分包；
维修和试验；电气安装服务；网络文化经营； 基础电信业务；第一类增值电信业务；第二
互联网信息服务；广播电视节目制作经营； 类增值电信业务；输电、供电、受电电力设
通用航空服务；民用机场运营；飞行训练； 施的安装、维修和试验；电气安装服务；网
民用航空器维修；民用航空器驾驶员培训； 络文化经营；互联网信息服务；广播电视节
民用航空维修人员培训；检验检测服务；互 目制作经营；通用航空服务；民用机场运营；
联网直播技术服务（依法须经批准的项目， 飞行训练；民用航空器维修；民用航空器驾
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体 驶员培训；民用航空维修人员培训；检验检
经营项目以审批结果为准）。 测服务；互联网直播技术服务（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动，具体经营项目以相关部门批准文件或
许可证件为准）。
第二十一条 公司已发行的股份数为 第二十一条 公司已发行的股份数为
股 22,933.8293 万股。 股 23,105.7494 万股。
杭州纵横通信股份有限公司 2025 年年度股东会议案
除上述条款内容修订外，《公司章程》的其他条款内容不变。
公司董事会提请股东会授权经营管理层办理相应的工商变更登记手续。上
述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。
议案已经公司 2026 年 4 月 27 日召开的第七届董事会第十三次会议审议通
过。现提请本次股东会审议。
杭州纵横通信股份有限公司 2025 年年度股东会议案
议案七
关于提请股东会授权董事会
制定 2026 年中期分红方案的议案
各位股东：
根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 3 号——上
市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司董事会提请
股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案，具体安排如下：
一、2026 年中期分红安排
（一）中期分红的前提条件
公司在进行 2026 年度中期分红时，应同时满足下列条件：
配利润（即在公司弥补亏损、提取法定公积金、任意公积金后剩余的净利润）为
正且母公司报表累计未分配利润为正；
润分配的要求。
（二）中期分红的金额上限
公司在进行 2026 年度中期分红时，将以实施权益分派股权登记日登记的总
股本扣减公司回购专用证券账户上已回购股份后的股本总额为基数，分红金额不
超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。具体的现金分红比例由董事会根据
前述规定，结合公司经营状况及相关规定拟定。
（三）中期分红的授权安排
为简化分红程序，提升决策效率，公司董事会提请股东会授权董事会在满
足上述中期分红前提条件和金额上限的前提下，全权处理 2026 年中期分红方案
相关事宜，包括但不限于决定是否进行利润分配、制定利润分配方案以及实施
利润分配的具体金额和时间等。
杭州纵横通信股份有限公司 2025 年年度股东会议案
（四）授权期限
自本议案经公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至公司 2026 年年度股
东会召开之日止。
上述内容不构成公司对 2026 年中期实施分红的实质承诺。2026 年中期分红
安排尚需提交 2025 年年度股东会审议通过，且需满足当期分红条件并由董事会
根据实际情况拟定具体方案，后续是否能够顺利实施存在不确定性。
议案已经公司 2026 年 4 月 27 日召开的第七届董事会第十三次会议审议通
过。现提请本次股东会审议。
杭州纵横通信股份有限公司 2025 年年度股东会附件一
附件一
各位股东：
根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，公司独立董事就 2025
年度的履职情况分别提交了述职报告，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日刊
登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年度独立董事述职报告（杜
烈康）》《2025 年度独立董事述职报告（吴小丽）》《2025 年度独立董事述职
报告（肖刚）》。
杭州纵横通信股份有限公司 2025 年年度股东会附件二
附件二
公司高级管理人员 2026 年薪酬方案
及 2025 年度薪酬方案执行情况报告
各位股东：
方案执行，因公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润为负，公司全体高级
管理人员绩效薪酬为 0。2025 年度，公司高级管理人员薪酬变化符合《上市公司
治理准则》关于薪酬与业绩联动的相关要求。高级管理人员实际领取薪酬情况详
见公司《2025 年年度报告》相关内容。
根据公司经营发展情况，参照同行业、同地区薪酬水平，综合管理部拟定了
一、适用对象：公司高级管理人员
二、适用期限：2026 年 1 月 1 日至 12 月 31 日
三、薪酬标准
（一）薪酬方案：2026 年度薪酬=基本薪酬+绩效薪酬+福利及其他
序号 职务 姓名 月发放金额
（1）绩效薪酬基数
绩效薪酬基数与年度基本薪酬总额相等，具体标准如下表：
杭州纵横通信股份有限公司 2025 年年度股东会附件二
序号 职务 姓名 绩效考核基数
（2）绩效系数
绩效系数按岗位职责分别设置，具体绩效系数公式=Σ（指标得分×权重）
÷100。
（3）风险调整系数
如公司发生重大风险事件、重大内控缺陷整改未完成、重大诉讼或重大损失、
重大资产减值、重大事项审计调整、重大事项监管处罚、重大信息披露风险等情
形，董事会提名、薪酬与考核委员会有权根据事件性质、影响程度及个人责任审
议并提出建议，设置 0-1 的风险调整系数。
综合系数（绩效系数×风险调整系数）原则上不超过 1.5。如综合系数超过
励。
四、其他需要说明的事项
（一）上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
（二）公司高级管理人员同时兼任公司董事的，其薪酬依据高级管理人员薪
酬执行，不再另行领取董事津贴；在公司担任多项职务的高级管理人员，按单项
职务就高不就低的原则领取薪酬。
（三）以前年度单项计提的资产减值在考核年度转回、追偿款项收回、保险
理赔收入及其他非经常性损益，原则上不直接计入董事、高级管理人员年度绩效
奖励口径；确需计入的，应由董事会提名、薪酬与考核委员会专项评估其是否来
源于管理层实际有效追偿和价值恢复，并报董事会审议。
杭州纵横通信股份有限公司 2025 年年度股东会附件二
（四）绩效薪酬的发放以经审计财务数据、年度绩效评价结果和公司薪酬管
理制度为依据。最终兑现时应当适用递延支付、止付追索和风险调整安排。其中，
关键岗位绩效薪酬原则上不低于制度规定比例进行递延支付。
（五）上述绩效薪酬考核指标并不代表公司对 2026 年度的盈利预测，也不
代表公司对投资者的业绩承诺，能否实现上述目标取决于外部市场环境、经营团
队的经营管理能力等多种因素，存在一定的不确定性，公司提请投资者特别注意。
投资者应当对此保持足够的风险意识，并应当理解公司的经营计划、经营目标、
预测与业绩承诺之间的差异。
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