融捷健康: 第七届董事会第五次会议决议公告_股票频道

证券代码：300247 证券简称：融捷健康公告编号：2026－021
融捷健康科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
融捷健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会
议通知于 2026 年 5 月 10 日以电子邮件的形式向各位董事发出。本次会议于
主持，本次会议应出席会议董事 6 人，实际出席会议董事 6 人，公司高级管理
人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公
司法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定；本次会议决议合法、有
效。
二、董事会会议审议情况
经董事会提名委员会审议通过，董事会同意聘任何成坤先生为公司董事会
秘书，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
融捷健康科技股份有限公司
董事会

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