证券代码：300761 证券简称：立华股份 公告编号：2026-032
江苏立华食品集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏立华食品集团股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十二次会
议于 2026 年 5 月 12 日以电话、书面及邮件形式通知全体董事，于 2026 年 5 月
际出席董事 9 名。公司高级管理人员列席了会议。会议由程立力先生主持，本次
会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司
章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，对以下议案进行了表决，形成决议如下：
性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等法律法规、规范性文件及《江苏立华食品集团股份有限公司 2026 年限制性股
票激励计划（草案）》的有关规定，以及公司 2025 年年度股东会的授权，董事
会认为本激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意公司以 2026 年 5 月 15
日为首次授予日，以 11.09 元/股向符合首次授予条件的 611 名激励对象授予第二
类限制性股票 1,497.00 万股。
该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告
编号：2026-034）。
关联董事王海峰、张海涛、王宝为本次拟激励对象，已回避表决。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、备查文件
特此公告。
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