证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2026-026
广州高澜节能技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
间的要求，会议通知于 2026 年 5 月 15 日以专人送达、电子邮件、电话等方式发
出。
式召开。
规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
鉴于公司近期完成董事会成员调整，为保证董事会各专门委员会有效运行，
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，公司结合实际情况
对董事会专门委员会成员进行了调整。本次调整后，公司董事会专门委员会组成
如下：
专门委员会 召集人（主任委员） 专门委员会成员
审计委员会 宋小宁 宋小宁、梁丹妮、李琦
战略与可持续发展委员会 李琦 李琦、关胜利、梁丹妮
提名委员会 梁丹妮 梁丹妮、宋小宁、李慕牧
薪酬与考核委员会 梁丹妮 梁丹妮、宋小宁、关胜利
以上调整后的各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第五
届董事会届满之日止。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案获得通过。
三、备查文件
特此公告。
广州高澜节能技术股份有限公司董事会
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