证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2026-19
成都市兴蓉环境股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）于2026年5月
三十七次会议的通知。在保障董事充分表达意见的前提下，会议于
的董事9名。本次会议由董事长杨玉清女士主持，公司高级管理人员
列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合法律法规及《公
司章程》的相关规定。
与会董事对议案进行了审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于子公司股权架构调整的议案》。
同意子公司股权架构调整方案。公司按规定履行必要的国资监管
审批程序。具体情况详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司股权架构调整
的公告》（公告编号：2026-20）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
该议案在提交董事会审议前已经董事会战略委员会审议通过。
二、审议通过《关于调整2026年日常关联交易预计的议案》。
同意公司调整2026年日常关联交易预计。具体情况详见公司同日
在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于调整2026
年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-21）。
关联董事杨玉清女士、程进先生回避表决，7名非关联董事进行
了表决。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
该议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。
特此公告。
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