证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2026-025
苏州东山精密制造股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会
议（以下简称“会议”）于 2026 年 5 月 15 日在公司以现场结合通讯方式召开。为
保持董事会工作连续性，本次会议通知于 2025 年度股东会结束后，以口头通知
方式告知各位董事，全体董事一致同意豁免本次董事会通知时限要求。会议应到
董事 11 人，实到董事 11 人。公司高级管理人员列席了会议。会议由全体董事共
同推举董事袁永刚先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有
关法律法规规定，会议经过讨论审议，以书面投票表决的方式通过以下决议：
一、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长和副董事长的议案》。
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权
公司董事会同意选举袁永刚先生为公司第七届董事会董事长，选举赵秀田先
生为公司第七届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董
事会任期届满之日止。
二、审议通过《关于选举公司第七届董事会专门委员会成员的议案》。
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权
根据《公司法》《公司章程》及董事会各专门委员会工作细则等规定，公司
第七届董事会专门委员会组成如下：
任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
三、审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》。
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
公司董事会同意选举袁永刚先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公
司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日
止。
四、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权
本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。
女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期
届满之日止。
先生为公司高级副总裁兼财务总监，冒小燕女士、Li Ting Wei 先生为公司副总
经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
五、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
公司董事会同意聘任周浩先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相
关工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
六、审议通过《关于聘任公司审计部经理的议案》。
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
经公司董事会审计委员会提名，公司董事会同意聘任石阿大先生为公司审计
部经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
上述议案具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息
披露报刊披露的《关于董事会完成换届选举暨部分董事离任的公告》。
特此公告。
苏州东山精密制造股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
