证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2026-047
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
第四届董事会 2026 年第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
送达全体董事及高级管理人员。2026 年 5 月 15 日，会议以通讯方式举行。会议
应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司
章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：
一、关于调整第四届董事会专门委员会委员的议案
鉴于董事人员变动，为保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展，根据《公
司章程》及各专门委员会工作细则等相关规定，经公司董事长朱文凯先生提名，
董事会对各专门委员会委员进行了调整，调整后各专门委员会委员名单如下：
战略与可持续发展委员会：朱文凯（召集人）、张军立、聂黎明、徐鑫、余
志良、叶建芳、黄传京；
审计委员会：叶建芳（召集人）、余志良、黄传京、秦玉秀、陈克勤；
薪酬与考核委员会：秦玉秀（召集人）、叶建芳、陈克勤；
提名委员会：陈克勤（召集人）、张军立、秦玉秀。
二、关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券
发行注册管理办法》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，
公司就前次募集资金的使用情况编制了《招商局蛇口工业区控股股份有限公司前
次募集资金使用情况专项报告》。
具体内容详见今日披露的《招商局蛇口工业区控股股份有限公司前次募集资
金使用情况专项报告》。
上述议案一和议案二董事会以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审
议通过。
特此公告。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董 事 会
二〇二六年五月十六日
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