证券代码：600549 证券简称：厦门钨业 公告编号：临-2026-061
厦门钨业股份有限公司
第十届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
厦门钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十八次会议
于 2026 年 5 月 15 日在福建省厦门市思明区展鸿路 81 号翔业国际大厦 21 层本
公司 1 号会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会前公司董秘办公室于 2026
年 5 月 9 日以电子邮件及专人送达的方式通知了全体董事。会议由董事长钟可祥
先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司高级管理人员列席了本次会议。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通
过了如下议案：
一、会议在关联董事钟可祥先生回避表决的情况下以 8 票同意，0 票反对，
开挂牌方式增资扩股形成关联交易的议案》。鉴于厦门势拓吉诚科技有限公司（以
下简称“势拓吉诚”）在福建省产权交易中心以公开挂牌方式增资扩股，拟新增
注册资本 555.555 万元，势拓吉诚原股东放弃优先认缴增资权。根据公开竞价结
果，会议同意公司关联方创合鑫材（厦门）制造业转型升级基金合伙企业（有限
合伙）以 2,637 万元（每一元注册资本认购价格 4.7466 元）认购势拓吉诚本次
新增注册资本，其中 555.555 万元计入势拓吉诚注册资本，2,081.445 万元计入
势拓吉诚资本公积金；本次增资完成后，创合鑫材（厦门）制造业转型升级基金
合伙企业（有限合伙）将持有势拓吉诚 10%股权，公司控股子公司厦钨电机工业
有限公司持有势拓吉诚的股权比例将从 83.60%稀释至 75.24%，其他原股东持股
比例也将相应稀释。本次增资完成后，公司合并财务报表范围不变，势拓吉诚仍
属于公司合并报表内企业。
该议案已通过独立董事专门会议审议，独立董事专门会议表决结果：3 票同
意，0 票反对，0 票弃权。
该议案已通过审计委员会会议审议，审计委员会会议表决结果：3 票同意，
详见公告：临-2026-062《关于下属公司以公开挂牌方式增资扩股形成关联
交易的公告》
二、会议在关联董事钟可祥先生回避表决的情况下以 8 票同意，0 票反对，
司以公开挂牌方式增资扩股形成关联交易的议案》。鉴于福建省长汀卓尔科技股
份有限公司（以下简称“卓尔科技”）在福建省产权交易中心以公开挂牌方式增
资扩股，拟新增注册资本 721.3975 万元，卓尔科技原股东放弃优先认缴增资权。
根据公开竞价结果，会议同意公司关联方创合鑫材（厦门）制造业转型升级基金
合伙企业（有限合伙）以 2,999 万元（每一元注册资本认购价格 4.1572 元）认
购卓尔科技本次新增注册资本，其中 721.3975 万元计入卓尔科技注册资本，
制造业转型升级基金合伙企业（有限合伙）将持有卓尔科技 15%股权，公司全资
子公司厦门欧斯拓科技有限公司持有卓尔科技的股权比例将从 71.11%稀释至
报表范围不变，卓尔科技仍属于公司合并报表内企业。
该议案已通过独立董事专门会议审议，独立董事专门会议表决结果：3 票同
意，0 票反对，0 票弃权。
该议案已通过审计委员会会议审议，审计委员会会议表决结果：3 票同意，
详见公告：临-2026-062《关于下属公司以公开挂牌方式增资扩股形成关联
交易的公告》
三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选
举第十届董事会审计委员会委员、提名与薪酬考核委员会委员、战略与可持续发
展委员会委员的议案》。会议以投票表决的方式选举独立董事李颖琦女士、董事
朱美容女士为公司第十届董事会审计委员会委员，与独立董事程文文先生共同组
成公司第十届董事会审计委员会；选举独立董事刘旭恒先生为公司第十届董事会
提名与薪酬考核委员会委员，与独立董事程文文先生、董事侯孝亮先生共同组成
公司第十届董事会提名与薪酬考核委员会；选举独立董事李颖琦女士、独立董事
刘旭恒先生为公司第十届董事会战略与可持续发展委员会委员，与公司董事长钟
可祥先生共同组成公司第十届董事会战略与可持续发展委员会。任期自本次董事
会审议通过之日起，至公司第十届董事会任期届满之日止。
详见公告：临-2026-063《关于选举及调整公司第十届董事会专门委员会委
员的公告》
四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于任命第
十届董事会审计委员会主任委员、战略与可持续发展委员会主任委员的议案》。
经各专门委员会选举产生后，会议同意任命李颖琦女士为公司第十届董事会审计
委员会主任委员（召集人），同意任命董事长钟可祥先生为公司第十届董事会战
略与可持续发展委员会主任委员（召集人）。任期自本次董事会审议通过之日起，
至公司第十届董事会任期届满之日止。
详见公告：临-2026-063《关于选举及调整公司第十届董事会专门委员会委
员的公告》
特此公告。
厦门钨业股份有限公司
董 事 会
首页
微信公众号
证券之星APP
