安徽承义律师事务所
关于苏州东山精密制造股份有限公司
召开 2025 年度股东会的
法律意见书
安徽承义律师事务所
ANHUI CHENGYI LAW FIRM
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安徽承义律师事务所
关于苏州东山精密制造股份有限公司
召开2025年度股东会的法律意见书
（2026）承义法字第 00091 号
致：苏州东山精密制造股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规
则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受苏州东山精密制
造股份有限公司（以下简称“东山精密”）的委托，指派司慧、张亘律师（以下简称
“本律师”）就东山精密召开 2025 年度股东会（以下简称“本次股东会”）出具法
律意见书。
一、本次股东会召集人资格和召集、召开的程序
经核查，本次股东会是由东山精密第六届董事会召集，会议通知已提前二十日刊
登在中国证监会指定的信息披露报刊和深圳证券交易所指定的网站上。本次股东会已
按公告的要求如期召开。本次股东会的召集人资格和召集、召开程序符合法律、法规、
规范性文件和公司章程的规定。
二、本次股东会参加人员的资格
经核查，参加本次股东会的东山精密股东和授权代表共 2,256 名，代表有表决权
股份数 1,032,766,222 股,均为截至 2026 年 5 月 11 日下午交易结束后在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的东山精密股东。东山精密董事、高级管理
人员及本律师出席了本次股东会。出席本次股东会的人员资格符合法律、法规、规范
性文件和公司章程的规定。
三、本次股东会的提案
经核查，本次股东会审议的提案由东山精密第六届董事会提出，并提前二十日进
行了公告。本次股东会的提案人资格及提案提出的程序均符合法律、法规、规范性文
件和公司章程的规定。
四、本次股东会的表决程序和表决结果
经核查，本次股东会按照《上市公司股东会规则》和《公司章程》规定的表决程
序，采取现场投票和网络投票相结合的方式，就提交本次股东会审议的提案进行了表
决。本次股东会的计票人、监票人对现场会议的表决票进行了清点和统计，并当场宣
布了表决结果，出席会议的股东和股东代表没有提出异议。网络投票结果由深圳证券
信息有限公司提供。本次股东会的表决结果为：
（一）审议通过了《2025 年度董事会工作报告》
表决情况：同意 1,031,779,732 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权 845,984 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0819%。
（二）审议通过了《2025 年度报告及摘要》
表决情况：同意 1,031,779,432 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权 847,184 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0820%。
（三）审议通过了《2025 年度财务报告》
表决情况：同意 1,031,778,532 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权 847,484 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0821%。
（四）审议通过了《2025 年度利润分配预案》
表决情况：同意 1,031,915,838 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
（五）审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
表决情况：同意 1,013,757,890 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 1,372,851 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1329%。
（六）审议通过了《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决情况：同意 1,031,778,532 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权 846,484 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0820%。
（七）审议通过了《关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬的议案》
与该议案有利害关系的关联股东对该议案回避表决。
表决情况：同意 379,893,670 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 812,295 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1924%。
（八）审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况：同意 1,031,911,738 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
（九）审议通过了《关于 2026 年度新增对外担保额度的议案》
表决情况：同意 1,030,849,018 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 808,984 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0783%。
本议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通
过。
（十）审议通过了《关于确定公司董事角色的议案》
表决情况：同意 1,031,916,238 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
（十一）逐项审议《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》
东会有效表决权的比例为 93.5582％。
东会有效表决权的比例为 93.5211％。
东会有效表决权的比例为 93.2521％。
东会有效表决权的比例为 95.4631％。
会有效表决权的比例为 93.1947％。
东会有效表决权的比例为 93.9241％。
（十二）逐项审议《关于选举第七届董事会独立董事的议案》
东会有效表决权的比例为 95.5553％。
东会有效表决权的比例为 95.5351％。
东会有效表决权的比例为 95.5677％。
东会有效表决权的比例为 95.4234％。
经核查，本次股东会的表决结果与本次股东会决议一致。本次股东会表决程序和
表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
五、结论意见
综上所述，本律师认为：东山精密本次股东会的召集人资格和召集、召开程序、
出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和
公司章程的规定。本次股东会通过的有关决议合法有效。
（此页无正文，为（2026）承义法字第 00091 号《法律意见书》之签字盖章页）
安徽承义律师事务所 负责人： 胡国杰
经办律师：司 慧
张 亘
二○二六年五月十五日
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