厦门延江新材料股份有限公司 2025 年年度股东会决议的公告
证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2026-041
厦门延江新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的基本情况
（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 15 日（星期五）14 点 30 分
（2）网络投票时间：
①深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网络投票时间：2026 年 5 月
②深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：2026 年 5 月 15
日 9:15-15:00。
楼会议室；
十三次会议审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会通知的议案》，并于 2026 年 4
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月 23 日公司披露了《关于召开 2025 年年度股东会通知的公告》。本次会议的召集程
序符合有关法律、法规和《厦门延江新材料股份有限公司章程》等有关规定。
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 136 人，代表股份 170,003,441 股，占公司有表决权
股份总数的 51.0883%。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 155,269,379 股，占公司有表决
权股份总数的 46.6605%。
通过网络投票的股东 131 人，代表股份 14,734,062 股，占公司有表决权股份总数
的 4.4278%。
通过现场和网络投票的中小股东 130 人，代表股份 14,458,436 股，占公司有表决
权股份总数的 4.3450%。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 130 人，代表股份 14,458,436 股，占公司有表决权股份
总数的 4.3450%。
次股东会。
二、议案审议表决情况
本次会议逐项审议并表决通过了以下议案，决议如下：
表决结果：同意 169,927,801 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中，中小股东对上述议案的表决结果：同意 14,382,796 股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 99.4768%；反对 69,640 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.4817%；弃权 6,000 股（其中，因未投票默认弃权 0
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股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0415%。
公司独立董事在股东会上进行了述职。
表决结果：同意 169,906,401 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中，中小股东对上述议案的表决结果：同意 14,361,396 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 99.3288%；反对 91,040 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.6297%；弃权 6,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0415%。
表 决 结 果 ：同 意 14,636,222 股，占 出席 本次股 东会有效表 决权股 份总 数的
其中，中小股东对上述议案的表决结果：同意 14,360,596 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 99.3233%；反对 91,840 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.6352%；弃权 6,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0415%。
表决结果：同意 169,899,001 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的 0.0036%。
其中，中小股东对上述议案的表决结果：同意 14,353,996 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 99.2777%；反对 98,340 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.6802%；弃权 6,100 股（其中，因未投票默认弃权 100
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0422%。
表决结果：同意 169,903,801 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
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的 0.0036%。
其中，中小股东对上述议案的表决结果：同意 14,358,796 股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 99.3109%；反对 93,540 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.6470%；弃权 6,100 股（其中，因未投票默认弃权 100
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0422%。
表决结果：同意 169,935,701 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的 0.0036%。
其中，中小股东对上述议案的表决结果：同意 14,390,696 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 99.5315%；反对 61,640 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.4263%；弃权 6,100 股（其中，因未投票默认弃权 100
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0422%。
表决结果：同意 169,936,001 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的 0.0036%。
其中，中小股东对上述议案的表决结果：同意 14,390,996 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 99.5336%；反对 61,340 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.4243%；弃权 6,100 股（其中，因未投票默认弃权 100
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0422%。
表决结果：同意 169,935,701 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的 0.0036%。
其中，中小股东对上述议案的表决结果：同意 14,390,696 股，占出席本次股东会
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中小股东有效表决权股份总数的 99.5315%；反对 61,640 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.4263%；弃权 6,100 股（其中，因未投票默认弃权 100
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0422%。
表决结果：同意 169,935,701 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的 0.0036%。
其中，中小股东对上述议案的表决结果：同意 14,390,696 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 99.5315%；反对 61,640 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.4263%；弃权 6,100 股（其中，因未投票默认弃权 100
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0422%。
润分配方案的议案》
表决结果：同意 169,936,001 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的 0.0036%。
其中，中小股东对上述议案的表决结果：同意 14,390,996 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 99.5336%；反对 61,340 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.4243%；弃权 6,100 股（其中，因未投票默认弃权 100
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0422%。
表决结果：同意 169,929,201 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的 0.0036%。
其中，中小股东对上述议案的表决结果：同意 14,384,196 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 99.4865%；反对 68,140 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.4713%；弃权 6,100 股（其中，因未投票默认弃权 100
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0422%。
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表决结果：同意 169,933,201 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的 0.0051%。
其中，中小股东对上述议案的表决结果：同意 14,388,196 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 99.5142%；反对 61,640 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.4263%；弃权 8,600 股（其中，因未投票默认弃权 100
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0595%。
表决结果：同意 169,936,001 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的 0.0036%。
其中，中小股东对上述议案的表决结果：同意 14,390,996 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 99.5336%；反对 61,340 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.4243%；弃权 6,100 股（其中，因未投票默认弃权 100
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0422%。
表决结果：同意 169,927,001 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的 0.0034%。
其中，中小股东对上述议案的表决结果：同意 14,381,996 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 99.4713%；反对 70,640 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.4886%；弃权 5,800 股（其中，因未投票默认弃权 100
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0401%。
表决结果：同意 169,913,801 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
数的 0.0116%。
其中，中小股东对上述议案的表决结果：同意 14,368,796 股，占出席本次股东会
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中小股东有效表决权股份总数的 99.3800%；反对 69,840 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.4830%；弃权 19,800 股（其中，因未投票默认弃权 100
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1369%。
表决结果：同意 169,935,801 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
数的 0.0046%。
其中，中小股东对上述议案的表决结果：同意 14,390,796 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 99.5322%；反对 59,740 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.4132%；弃权 7,900 股（其中，因未投票默认弃权 1,900
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0546%。
三、律师出具的见证意见
本次股东会由福建天衡联合（福州）律师事务所陈威律师、姚雅靖律师见证并出
具了法律意见书，认为：厦门延江新材料股份有限公司 2025 年年度股东会的召集、
召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的召
集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
限公司 2025 年年度股东会决议》；
《福建天衡联合（福州）律师事务所律师关于厦门延江新材料股份有限公司 2025
年年度股东会的法律意见书》。
特此公告。
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