证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2026-020
四川迅游网络科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议的召开情况
（一）现场会议召开时间：2026年05月15日（周五）下午14:30
（二）网络投票时间：2026年05月15日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年05月15日上午
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年05月15日上午
（三）现场会议召开地点：成都市高新区世纪城南路599号D7栋6层，四川
迅游网络科技股份有限公司会议室。
（四）召开方式：现场投票与网络投票相结合方式
（五）召集人：公司董事会
（六）主持人：董事长陈俊先生
（七）本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
（一）出席会议总体情况
参加现场和网络投票的股东及股东代理人（以下统称为“股东”）98人，代
表股份58,629,245股，占公司有表决权股份总数的29.9494%。
（二）现场会议出席情况
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出席现场会议的股东5人，代表股份28,335,057股，占公司有表决权股份总数
的14.4743%。
（三）参加网络投票情况
通过网络投票的股东93人，代表股份30,294,188股，占公司有表决权股份总
数的15.4751%。
（四）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东95人，代表股份27,603,084股，占公司有表
决权股份总数的14.1004%。
（五）公司董事、高管通过现场和视频方式出席/列席了会议，见证律师出
席了会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如
下议案：
（一）审议通过《2025年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意58,482,745股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7501%；反
对141,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2413%；弃权5,000股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0085%。
中小股东总表决情况：
同意27,456,584股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
小股东有效表决权股份总数的0.0181%。
（二）审议通过《2025年度利润分配方案》
总表决情况：
同意58,465,645股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7210%；反
对158,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2705%；弃权5,000股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0085%。
中小股东总表决情况：
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同意27,439,484股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
小股东有效表决权股份总数的0.0181%。
（三）审议通过《关于董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意27,438,284股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4030%；反
对159,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5789%；弃权5,000股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0181%。
本着谨慎性原则，股东袁旭、陈俊、重庆海行天企业管理有限公司回避了表决。
中小股东总表决情况：
同意27,438,284股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
小股东有效表决权股份总数的0.0181%。
（四）审议通过《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
总表决情况：
同意58,500,045股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7796%；反
对124,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2118%；弃权5,000股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0085%。
中小股东总表决情况：
同意27,473,884股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
小股东有效表决权股份总数的0.0181%。
（五）审议通过《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：
同意45,391,340股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6754%；反
对142,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3129%；弃权5,300股（其
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中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0116%。
本着谨慎性原则，股东陈俊、重庆海行天企业管理有限公司回避了表决。
中小股东总表决情况：
同意27,455,284股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的0.0192%。
（六）审议通过《关于增补第四届董事会非独立董事的议案》
本次股东会以累积投票的方式增补熊为民先生、黎健艺先生、张花丽女士为
公司第四届董事会非独立董事，任期为自公司股东会审议通过之日起至本届董事
会任期结束之日止。具体表决结果如下：
总表决情况：
同意股份数：49,104,566股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的83.7544%。
同意股份数：49,124,564股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的83.7885%。
同意股份数：49,135,165股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的83.8066%。
中小股东总表决情况：
同意股份数：18,078,405股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
同意股份数：18,098,403股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
同意股份数：18,109,004股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
（七）审议通过《关于增补第四届董事会独立董事的议案》
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本次股东会以累积投票的方式增补毕茜女士、彭涛先生为公司第四届董事会
独立董事，任期为自公司股东会审议通过之日起至本届董事会任期结束之日止。
具体表决结果如下：
总表决情况：
同意股份数：49,264,561 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 84.0273%。
同意股份数：49,284,961 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 84.0621%。
中小股东总表决情况：
同意股份数：18,238,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
同意股份数：18,258,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京金杜（成都）律师事务所
（二）律师姓名：刘浒、李霄
（三）结论性意见：综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程
序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司
章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的
表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
（一）四川迅游网络科技股份有限公司2025年年度股东会决议；
（二）北京金杜（成都）律师事务所关于四川迅游网络科技股份有限公司
特此公告。
四川迅游网络科技股份有限公司董事会
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