证券代码：301236 证券简称：软通动力 公告编号：2026-042
软通动力信息技术（集团）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 15 日（星期五）下午 14:50；
（2）网络投票时间：2026 年 5 月 15 日（星期五）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5
月 15 日（星期五）上午 9:15–9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间
为：2026 年 5 月 15 日（星期五）9:15-15:00 期间的任意时间。
进行表决。
东会规则》《软通动力信息技术（集团）股份有限公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东会的股东和股东代表（包括委托代理人）共有610人，代表有
表决权的股份数367,861,443股，占公司有表决权股份总数的35.6393%
出席现场会议投票的股东及股东代表（包括委托代理人）6人，代表有表决
权的股份数261,716,874股，占公司有表决权股份总数的25.3558%
通过网络投票方式出席本次股东会的股东604人，代表有表决权的股份数
（三）公司董事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员和公司聘
任的见证律师列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会采取现场投票和网络投票表决相结合的表决方式，审议了以下提
案：
（一）审议《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 366,421,853 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.6087%；
反对 1,373,390 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.3733%；弃权 66,200 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0180%。
本议案表决通过。
独立董事就 2025 年度工作情况向股东会进行了述职报告。
（二）审议《关于 2025 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 366,384,353 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.5985%；
反对 1,419,690 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.3859%；弃权 57,400 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0156%。
本议案表决通过。
（三）审议《关于 2025 年年度报告全文及摘要的议案》
表决结果：同意 366,362,053 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.5924%；
反对 1,422,590 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.3867%；弃权 76,800 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0209%。
本议案表决通过。
（四）审议《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 366,455,253 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.6177%；
反对 1,285,590 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.3495%；弃权 120,600 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0328%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 41,487,650 股，占出席会议中小股东
所持有表决权股份总数的 96.7217%；反对 1,285,590 股，占出席会议中小股东所
持有表决权股份总数的 2.9971%；弃权 120,600 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的 0.2812%。
本议案表决通过。
（五）审议《关于确认公司董事 2025 年薪酬、津贴及制定 2026 年度薪酬、
津贴方案的议案》
表决结果：同意 366,245,246 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.5607%；
反对 1,560,197 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.4241%；弃权 56,000 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0152%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 41,277,643 股，占出席会议中小股东
所持有表决权股份总数的 96.2321%；反对 1,560,197 股，占出席会议中小股东所
持有表决权股份总数的 3.6373%；弃权 56,000 股，占出席会议中小股东所持有表
决权股份总数的 0.1306%。
本议案表决通过。
（六）审议《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 366,219,486 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.5536%；
反对 1,567,263 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.4260%；弃权 74,694 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0203%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 41,251,883 股，占出席会议中小股东
所持有表决权股份总数的 96.1720%；反对 1,567,263 股，占出席会议中小股东所
持有表决权股份总数的 3.6538%；弃权 74,694 股，占出席会议中小股东所持有表
决权股份总数的 0.1741%。
本议案表决通过。
（七）审议《关于修改<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 366,292,853 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.5736%；
反对 1,528,290 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.4155%；弃权 40,300 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0110%。
本议案表决通过。
（八）审议《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意 366,494,053 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.6283%；
反对 1,305,290 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.3548%；弃权 62,100 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0169%。
本议案为特别表决事项，经出席会议的有表决权的股东或委托代理人所持表
决权的三分之二以上审议通过。
本议案表决通过。
（九）审议《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意 108,038,444 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.6522%；
反对 1,417,290 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.2942%；弃权 58,800 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0537%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 41,417,750 股，占出席会议中小股东
所持有表决权股份总数的 96.5587%；反对 1,417,290 股，占出席会议中小股东所
持有表决权股份总数的 3.3042%；弃权 58,800 股，占出席会议中小股东所持有表
决权股份总数的 0.1371%。
本议案表决通过。
（十）审议《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》
表决结果：同意 98,798,563 股，占出席会议有表决权股份总数的 90.2150%；
反对 10,637,071 股，占出席会议有表决权股份总数的 9.7129%；弃权 78,900 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0720%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 32,177,869 股，占出席会议中小股东
所持有表决权股份总数的 75.0175%；反对 10,637,071 股，占出席会议中小股东
所持有表决权股份总数的 24.7986%；弃权 78,900 股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 0.1839%。
本议案表决通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
（二）律师姓名：张一鹏、张闻达
（三）结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召
集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、行政
法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
（一）软通动力信息技术（集团）股份有限公司 2025 年度股东会决议；
（二）北京市中伦律师事务所关于软通动力信息技术（集团）股份有限公司
特此公告。
软通动力信息技术（集团）股份有限公司
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