证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2026-025
开山集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外
的其他股东。
一、会议召开和出席情况
开山集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度股东会于 2026 年 5
月 15 日（星期五）下午 14:00 在中国（上海）自由贸易试验区临港新片区飞渡
路 851 号一号楼三楼培训室召开。本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式
召开，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 5 月 15
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 15 日 9:15-15:00 的任意时间。本次股东
会由公司董事会召集，董事长顾宏宇先生主持。会议的召集、召开和表决程序符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）股东出席情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 144 名，代表股份
数 609,830,813 股，占公司总股本的 61.3737% 。其中：
股东及股东代表人数(名) 9
股东代表股份数（股） 548,730,256
股东所持有表决权股份数占公司总股本的比例 55.2245%
股东人数(名) 135
股东代表股份数（股） 61,100,557
股东所持有表决权股份数占公司总股本的比例 6.1492%
股东及股东代表总人数(名) 144
股东代表股份数（股） 609,830,813
股东所持有表决权股份数占公司总股本的比例 61.3737%
股东及股东代表总人数(名) 141
股东代表股份数（股） 72,607,143
股东所持有表决权股份数占公司总股本的比例 7.3072%
（2）其他人员出席情况
公司董事、高级管理人员和公司聘请的见证律师等相关人士出席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会对提请大会审议的议案进行了审议，与会股东及股东代表以现场
表决与网络投票相结合的方式进行了表决。
（1）表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
与会表决股东 609,685,513 99.9762% 116,000 0.0190% 29,300 0.0048%
其中：中小股东 72,461,843 99.7999% 116,000 0.1598% 29,300 0.0404%
（2）审议结果：通过
（1）表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
与会表决股东 609,685,513 99.9762% 116,000 0.0190% 29,300 0.0048%
其中：中小股东 72,461,843 99.7999% 116,000 0.1598% 29,300 0.0404%
（2）审议结果：通过
（1）表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
与会表决股东 609,687,113 99.9764% 114,400 0.0188% 29,300 0.0048%
其中：中小股东 72,463,443 99.8021% 114,400 0.1576% 29,300 0.0404%
（2）审议结果：通过
（1）表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
与会表决股东 609,705,513 99.9795% 116,000 0.0190% 9,300 0.0015%
其中：中小股东 72,481,843 99.8274% 116,000 0.1598% 9,300 0.0128%
（2）审议结果：通过
（1）表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
与会表决股东 609,685,513 99.9762% 116,000 0.0190% 29,300 0.0048%
其中：中小股东 72,461,843 99.7999% 116,000 0.1598% 29,300 0.0404%
（2）审议结果：通过
（1）表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
与会表决股东 609,685,513 99.9762% 116,000 0.0190% 29,300 0.0048%
其中：中小股东 72,461,843 99.7999% 116,000 0.1598% 29,300 0.0404%
（2）审议结果：通过
（1）表决情况：
同意 反对 弃权 回避表决
股东类型
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股）
与会表决股东 67,685,543 99.8152% 116,000 0.1711% 9,300 0.0137% 542，019，970
其中：中小股东 67,685,543 99.8152% 116,000 0.1711% 9,300 0.0137% 4，796，300
（2）审议结果：通过（关联股东包括控股股东开山控股集团股份有限公司、实
际控制人曹克坚、股东钱永春、杨建军，分别持有表决权股份 486,226,042 股、
（1）表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
与会表决股
东
其中：中小股
东
（2）审议结果：通过
（1）表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
与会表决股东 609,699,518 99.9785% 121,995 0.0200% 9,300 0.0015%
其中：中小股东 72,475,848 99.8192% 121,995 0.1680% 9,300 0.0128%
（2）审议结果：通过
（1）表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
与会表决股东 609,705,513 99.9795% 116,000 0.0190％ 9,300 0.0015%
其中：中小股东 72,481,843 99.8274% 116,000 0.1598% 9,300 0.0128%
（2）审议结果：通过
（1）表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
与会表决股东 601,473,070 98.6295% 8,316,743 1.3638% 41,000 0.0067%
其中：中小股东 64,249,400 88.4891% 8,316,743 11.4544% 41,000 0.0565%
（2）审议结果：通过
（1）表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
与会表决股东 601,473,070 98.6295% 8,316,743 1.3638% 41,000 0.0067%
其中：中小股东 64,249,400 88.4891% 8,316,743 11.4544% 41,000 0.0565%
（2）审议结果：通过
（1）表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
与会表决股东 601,473,070 98.6295% 8,316,743 1.3638% 41,000 0.0067%
其中：中小股东 64,249,400 88.4891% 8,316,743 11.4544% 41,000 0.0565%
（2）审议结果：通过
（1）表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
与会表决股东 601,473,070 98.6295% 8,316,743 1.3638% 41,000 0.0067%
其中：中小股东 64,249,400 88.4891% 8,316,743 11.4544% 41,000 0.0565%
（2）审议结果：通过
（1）表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
与会表决股东 601,473,070 98.6295% 8,316,743 1.3638% 41,000 0.0067%
其中：中小股东 64,249,400 88.4891% 8,316,743 11.4544% 41,000 0.0565%
（2）审议结果：通过
（1）表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
与会表决股东 609,705,513 99.9795% 116,000 0.0190% 9,300 0.0015%
其中：中小股东 72,481,843 99.8274% 116,000 0.1598% 9,300 0.0128%
（2）审议结果：通过
本次股东会审议的议案均为普通决议事项，已经出席会议的股东（包括股东
代理人）所持表决权的过半数通过。
议案7涉及关联股东回避表决，关联股东已回避表决。
三、律师出具的法律意见
开山集团股份有限公司本次股东会的召集和召开程序，参加本次股东会人员
资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市
公司股东会规则》
《上市公司治理准则》
《深圳证券交易所上市公司股东会网络投
票实施细则（2025年修订）》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的
规定，本次股东会通过的表决结果合法、有效。
四、备查文件
团股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》
开山集团股份有限公司
董 事 会
二〇二六年五月十五日
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