证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2026-030
广州市昊志机电股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的
股东以外的其他股东；
和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。
一、会议召开情况
事会于 2026 年 4 月 21 日在巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2025 年年度股东会
的通知》（公告编号：2026-022）。
（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 15 日 14：30
（2）网络投票时间：2026 年 5 月 15 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5
月 15 日 9：15-9：25，9：30—11：30，13：00—15：00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 15 日 9：15-15：00 期
间的任意时间。
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
出席公司本次股东会现场投票和网络投票的股东共 256 名，代表公司有表决
权的股份 90,750,333 股，占公司股份总数的 29.4427%。
其中，通过现场投票的股东共 3 名，代表公司有表决权的股份 89,145,493
股，占公司股份总数的 28.9220%；通过网络投票的股东 253 名，代表公司有表
决权的股份 1,604,840 股，占公司股份总数的 0.5207%。
出席公司本次股东会现场会议及通过网络投票的中小股东共 253 名，代表公
司有表决权的股份 1,604,840 股，占公司股份总数的 0.5207%。
其中，通过现场投票的中小股东共 0 名，代表公司有表决权的股份 0 股，占
公司股份总数的 0.0000%；通过网络投票的中小股东 253 名，代表公司有表决权
的股份 1,604,840 股，占公司股份总数的 0.5207%。
公司董事、高级管理人员，公司聘请的见证律师等相关人员出席、列席了本
次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，经与会股东认
真审议，表决情况如下：
表决结果为：同意 90,694,933 股，占出席本次股东会的股东所持有效表决权
股份总数的 99.9390%；反对 34,200 股，占出席本次股东会的股东所持有效表决
权股份总数的 0.0377%；弃权 21,200 股，占出席本次股东会的股东所持有效表决
权股份总数的 0.0234%。
其中：中小股东表决结果为：同意 1,549,440 股，占出席本次股东会的中小
股东所持有效表决权股份总数的 96.5479%；反对 34,200 股，占出席本次股东会
的中小股东所持有效表决权股份总数的 2.1311%；弃权 21,200 股，占出席本次股
东会的中小股东所持有效表决权股份总数的 1.3210%。
本议案为普通决议事项，已经本次股东会有效表决权股份总数 1/2 以上同意
通过。
表决结果为：同意 90,680,583 股，占出席本次股东会的股东所持有效表决权
股份总数的 99.9231%；反对 47,250 股，占出席本次股东会的股东所持有效表决
权股份总数的 0.0521%；弃权 22,500 股，占出席本次股东会的股东所持有效表决
权股份总数的 0.0248%。
其中：中小股东表决结果为：同意 1,535,090 股，占出席本次股东会的中小
股东所持有效表决权股份总数的 95.6538%；反对 47,250 股，占出席本次股东会
的中小股东所持有效表决权股份总数的 2.9442%；弃权 22,500 股，占出席本次股
东会的中小股东所持有效表决权股份总数的 1.4020%。
本议案为普通决议事项，已经本次股东会有效表决权股份总数 1/2 以上同意
通过。
本议案以逐项表决的投票方式对以下子议案进行逐项表决。
表决结果为：同意 3,942,593 股，占出席本次股东会的股东所持有效表决权
股份总数的 97.9881%；反对 50,950 股，占出席本次股东会的股东所持有效表决
权股份总数的 1.2663%；弃权 30,000 股，占出席本次股东会的股东所持有效表决
权股份总数的 0.7456%。
其中：中小股东表决结果为：同意 1,523,890 股，占出席本次股东会的中小
股东所持有效表决权股份总数的 94.9559%；反对 50,950 股，占出席本次股东会
的中小股东所持有效表决权股份总数的 3.1748%；弃权 30,000 股，占出席本次股
东会的中小股东所持有效表决权股份总数的 1.8693%。
关联股东汤秀清先生回避了本议案的表决。本议案为普通决议事项，已经
本次股东会有效表决权股份总数 1/2 以上同意通过。
表决结果为：同意 89,249,357 股，占出席本次股东会的股东所持有效表决权
股份总数的 99.9061%；反对 51,950 股，占出席本次股东会的股东所持有效表决
权股份总数的 0.0582%；弃权 31,900 股，占出席本次股东会的股东所持有效表决
权股份总数的 0.0357%。
其中：中小股东表决结果为：同意 1,520,990 股，占出席本次股东会的中小
股东所持有效表决权股份总数的 94.7752%；反对 51,950 股，占出席本次股东会
的中小股东所持有效表决权股份总数的 3.2371%；弃权 31,900 股，占出席本次股
东会的中小股东所持有效表决权股份总数的 1.9877%。
关联股东雷群先生回避了本议案的表决。本议案为普通决议事项，已经本
次股东会有效表决权股份总数 1/2 以上同意通过。
表决结果为：同意 89,666,906 股，占出席本次股东会的股东所持有效表决权
股份总数的 99.9088%；反对 50,950 股，占出席本次股东会的股东所持有效表决
权股份总数的 0.0568%；弃权 30,900 股，占出席本次股东会的股东所持有效表决
权股份总数的 0.0344%。
其中：中小股东表决结果为：同意 1,522,990 股，占出席本次股东会的中小
股东所持有效表决权股份总数的 94.8998%；反对 50,950 股，占出席本次股东会
的中小股东所持有效表决权股份总数的 3.1748%；弃权 30,900 股，占出席本次股
东会的中小股东所持有效表决权股份总数的 1.9254%。
关联股东肖泳林先生回避了本议案的表决。本议案为普通决议事项，已经
本次股东会有效表决权股份总数 1/2 以上同意通过。
表决结果为：同意 90,667,083 股，占出席本次股东会的股东所持有效表决权
股份总数的 99.9083%；反对 52,050 股，占出席本次股东会的股东所持有效表决
权股份总数的 0.0574%；弃权 31,200 股，占出席本次股东会的股东所持有效表决
权股份总数的 0.0344%。
其中：中小股东表决结果为：同意 1,521,590 股，占出席本次股东会的中小
股东所持有效表决权股份总数的 94.8126%；反对 52,050 股，占出席本次股东会
的中小股东所持有效表决权股份总数的 3.2433%；弃权 31,200 股，占出席本次股
东会的中小股东所持有效表决权股份总数的 1.9441%。
本议案为普通决议事项，已经本次股东会有效表决权股份总数 1/2 以上同意
通过。
表决结果为：同意 90,667,883 股，占出席本次股东会的股东所持有效表决权
股份总数的 99.9091%；反对 50,950 股，占出席本次股东会的股东所持有效表决
权股份总数的 0.0561%；弃权 31,500 股，占出席本次股东会的股东所持有效表决
权股份总数的 0.0347%。
其中：中小股东表决结果为：同意 1,522,390 股，占出席本次股东会的中小
股东所持有效表决权股份总数的 94.8624%；反对 50,950 股，占出席本次股东会
的中小股东所持有效表决权股份总数的 3.1748%；弃权 31,500 股，占出席本次股
东会的中小股东所持有效表决权股份总数的 1.9628%。
本议案为普通决议事项，已经本次股东会有效表决权股份总数 1/2 以上同意
通过。
表决结果为：同意 90,667,883 股，占出席本次股东会的股东所持有效表决权
股份总数的 99.9091%；反对 50,950 股，占出席本次股东会的股东所持有效表决
权股份总数的 0.0561%；弃权 31,500 股，占出席本次股东会的股东所持有效表决
权股份总数的 0.0347%。
其中：中小股东表决结果为：同意 1,522,390 股，占出席本次股东会的中小
股东所持有效表决权股份总数的 94.8624%；反对 50,950 股，占出席本次股东会
的中小股东所持有效表决权股份总数的 3.1748%；弃权 31,500 股，占出席本次股
东会的中小股东所持有效表决权股份总数的 1.9628%。
本议案为普通决议事项，已经本次股东会有效表决权股份总数 1/2 以上同意
通过。
表决结果为：同意 90,667,883 股，占出席本次股东会的股东所持有效表决权
股份总数的 99.9091%；反对 51,250 股，占出席本次股东会的股东所持有效表决
权股份总数的 0.0565%；弃权 31,200 股，占出席本次股东会的股东所持有效表决
权股份总数的 0.0344%。
其中：中小股东表决结果为：同意 1,522,390 股，占出席本次股东会的中小
股东所持有效表决权股份总数的 94.8624%；反对 51,250 股，占出席本次股东会
的中小股东所持有效表决权股份总数的 3.1935%；弃权 31,200 股，占出席本次股
东会的中小股东所持有效表决权股份总数的 1.9441%。
本议案为普通决议事项，已经本次股东会有效表决权股份总数 1/2 以上同意
通过。
表决结果为：同意 90,668,183 股，占出席本次股东会的股东所持有效表决权
股份总数的 99.9095%；反对 51,250 股，占出席本次股东会的股东所持有效表决
权股份总数的 0.0565%；弃权 30,900 股，占出席本次股东会的股东所持有效表决
权股份总数的 0.0340%。
其中：中小股东表决结果为：同意 1,522,690 股，占出席本次股东会的中小
股东所持有效表决权股份总数的 94.8811%；反对 51,250 股，占出席本次股东会
的中小股东所持有效表决权股份总数的 3.1935%；弃权 30,900 股，占出席本次股
东会的中小股东所持有效表决权股份总数的 1.9254%。
本议案为普通决议事项，已经本次股东会有效表决权股份总数 1/2 以上同意
通过。
表决结果为：同意 90,668,183 股，占出席本次股东会的股东所持有效表决权
股份总数的 99.9095%；反对 51,250 股，占出席本次股东会的股东所持有效表决
权股份总数的 0.0565%；弃权 30,900 股，占出席本次股东会的股东所持有效表决
权股份总数的 0.0340%。
其中：中小股东表决结果为：同意 1,522,690 股，占出席本次股东会的中小
股东所持有效表决权股份总数的 94.8811%；反对 51,250 股，占出席本次股东会
的中小股东所持有效表决权股份总数的 3.1935%；弃权 30,900 股，占出席本次股
东会的中小股东所持有效表决权股份总数的 1.9254%。
本议案为普通决议事项，已经本次股东会有效表决权股份总数 1/2 以上同意
通过。
告>的议案》。
表决结果为：同意 2,963,466 股，占出席本次股东会的股东所持有效表决权
股份总数的 98.0642%；反对 35,600 股，占出席本次股东会的股东所持有效表决
权股份总数的 1.1780%；弃权 22,900 股，占出席本次股东会的股东所持有效表决
权股份总数的 0.7578%。
其中：中小股东表决结果为：同意 1,546,340 股，占出席本次股东会的中小
股东所持有效表决权股份总数的 96.3548%；反对 35,600 股，占出席本次股东会
的中小股东所持有效表决权股份总数的 2.2183%；弃权 22,900 股，占出席本次股
东会的中小股东所持有效表决权股份总数的 1.4269%。
关联股东汤秀清先生和肖泳林先生回避了本议案的表决。本议案为普通决
议事项，已经本次股东会有效表决权股份总数 1/2 以上同意通过。
的议案》。
表决结果为：同意 2,962,266 股，占出席本次股东会的股东所持有效表决权
股份总数的 98.0245%；反对 35,200 股，占出席本次股东会的股东所持有效表决
权股份总数的 1.1648%；弃权 24,500 股，占出席本次股东会的股东所持有效表决
权股份总数的 0.8107%。
其中：中小股东表决结果为：同意 1,545,140 股，占出席本次股东会的中小
股东所持有效表决权股份总数的 96.2800%；反对 35,200 股，占出席本次股东会
的中小股东所持有效表决权股份总数的 2.1934%；弃权 24,500 股，占出席本次股
东会的中小股东所持有效表决权股份总数的 1.5266%。
关联股东汤秀清先生和肖泳林先生回避了本议案的表决。本议案为普通决
议事项，已经本次股东会有效表决权股份总数 1/2 以上同意通过。
表决结果为：同意 89,775,033 股，占出席本次股东会的股东所持有效表决权
股份总数的 98.9253%；反对 950,800 股，占出席本次股东会的股东所持有效表决
权股份总数的 1.0477%；弃权 24,500 股，占出席本次股东会的股东所持有效表决
权股份总数的 0.0270%。
其中：中小股东表决结果为：同意 629,540 股，占出席本次股东会的中小股
东所持有效表决权股份总数的 39.2276%；反对 950,800 股，占出席本次股东会的
中小股东所持有效表决权股份总数的 59.2458%；弃权 24,500 股，占出席本次股
东会的中小股东所持有效表决权股份总数的 1.5266%。
本议案为普通决议事项，已经本次股东会有效表决权股份总数 1/2 以上同意
通过。
表决结果为：同意 90,685,233 股，占出席本次股东会的股东所持有效表决权
股份总数的 99.9283%；反对 40,600 股，占出席本次股东会的股东所持有效表决
权股份总数的 0.0447%；弃权 24,500 股，占出席本次股东会的股东所持有效表决
权股份总数的 0.0270%。
其中：中小股东表决结果为：同意 1,539,740 股，占出席本次股东会的中小
股东所持有效表决权股份总数的 95.9435%；反对 40,600 股，占出席本次股东会
的中小股东所持有效表决权股份总数的 2.5298%；弃权 24,500 股，占出席本次股
东会的中小股东所持有效表决权股份总数的 1.5266%。
本议案为普通决议事项，已经本次股东会有效表决权股份总数 1/2 以上同意
通过。
年度审计机构的议案》。
表决结果为：同意 90,690,633 股，占出席本次股东会的股东所持有效表决权
股份总数的 99.9342%；反对 35,200 股，占出席本次股东会的股东所持有效表决
权股份总数的 0.0388%；弃权 24,500 股，占出席本次股东会的股东所持有效表决
权股份总数的 0.0270%。
其中：中小股东表决结果为：同意 1,545,140 股，占出席本次股东会的中小
股东所持有效表决权股份总数的 96.2800%；反对 35,200 股，占出席本次股东会
的中小股东所持有效表决权股份总数的 2.1934%；弃权 24,500 股，占出席本次股
东会的中小股东所持有效表决权股份总数的 1.5266%。
本议案为普通决议事项，已经本次股东会有效表决权股份总数 1/2 以上同意
通过。
表决结果为：同意 1,543,140 股，占出席本次股东会的股东所持有效表决权
股份总数的 96.1554%；反对 36,400 股，占出席本次股东会的股东所持有效表决
权股份总数的 2.2681%；弃权 25,300 股，占出席本次股东会的股东所持有效表决
权股份总数的 1.5765%。
其中：中小股东表决结果为：同意 1,543,140 股，占出席本次股东会的中小
股东所持有效表决权股份总数的 96.1554%；反对 36,400 股，占出席本次股东会
的中小股东所持有效表决权股份总数的 2.2681%；弃权 25,300 股，占出席本次股
东会的中小股东所持有效表决权股份总数的 1.5765%。
关联股东汤秀清先生、雷群先生和肖泳林先生回避了本议案的表决。本议
案为普通决议事项，已经本次股东会有效表决权股份总数 1/2 以上同意通过。
表决结果为：同意 90,688,733 股，占出席本次股东会的股东所持有效表决权
股份总数的 99.9321%；反对 34,200 股，占出席本次股东会的股东所持有效表决
权股份总数的 0.0377%；弃权 27,400 股，占出席本次股东会的股东所持有效表决
权股份总数的 0.0302%。
其中：中小股东表决结果为：同意 1,543,240 股，占出席本次股东会的中小
股东所持有效表决权股份总数的 96.1616%；反对 34,200 股，占出席本次股东会
的中小股东所持有效表决权股份总数的 2.1311%；弃权 27,400 股，占出席本次股
东会的中小股东所持有效表决权股份总数的 1.7073%。
本议案为普通决议事项，已经本次股东会有效表决权股份总数 1/2 以上同意
通过。
案》。
表决结果为：同意 88,253,180 股，占出席本次股东会的股东所持有效表决权
股份总数的 99.9112%；反对 52,350 股，占出席本次股东会的股东所持有效表决
权股份总数的 0.0593%；弃权 26,100 股，占出席本次股东会的股东所持有效表决
权股份总数的 0.0295%。
其中：中小股东表决结果为：同意 1,526,390 股，占出席本次股东会的中小
股东所持有效表决权股份总数的 95.1117%；反对 52,350 股，占出席本次股东会
的中小股东所持有效表决权股份总数的 3.2620%；弃权 26,100 股，占出席本次股
东会的中小股东所持有效表决权股份总数的 1.6263%。
关联股东雷群先生和肖泳林先生回避了本议案的表决。本议案为特别决议
事项，已经本次股东会有效表决权股份总数 2/3 以上同意通过。
案》。
表决结果为：同意 88,253,480 股，占出席本次股东会的股东所持有效表决权
股份总数的 99.9115%；反对 52,350 股，占出席本次股东会的股东所持有效表决
权股份总数的 0.0593%；弃权 25,800 股，占出席本次股东会的股东所持有效表决
权股份总数的 0.0292%。
其中：中小股东表决结果为：同意 1,526,690 股，占出席本次股东会的中小
股东所持有效表决权股份总数的 95.1304%；反对 52,350 股，占出席本次股东会
的中小股东所持有效表决权股份总数的 3.2620%；弃权 25,800 股，占出席本次股
东会的中小股东所持有效表决权股份总数的 1.6076%。
关联股东雷群先生和肖泳林先生回避了本议案的表决。本议案为特别决议
事项，已经本次股东会有效表决权股份总数 2/3 以上同意通过。
的议案》。
表决结果为：同意 88,253,580 股，占出席本次股东会的股东所持有效表决权
股份总数的 99.9116%；反对 53,550 股，占出席本次股东会的股东所持有效表决
权股份总数的 0.0606%；弃权 24,500 股，占出席本次股东会的股东所持有效表决
权股份总数的 0.0277%。
其中：中小股东表决结果为：同意 1,526,790 股，占出席本次股东会的中小
股东所持有效表决权股份总数的 95.1366%；反对 53,550 股，占出席本次股东会
的中小股东所持有效表决权股份总数的 3.3368%；弃权 24,500 股，占出席本次股
东会的中小股东所持有效表决权股份总数的 1.5266%。
关联股东雷群先生和肖泳林先生回避了本议案的表决。本议案为特别决议
事项，已经本次股东会有效表决权股份总数 2/3 以上同意通过。
四、律师出具的法律意见
本所律师认为，本次会议的召集、召开程序、召集人和出席人员的资格、表
决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定，均为合法有效。
五、备查文件
股东会的法律意见书》。
特此公告。
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